我一直有個問題比較好奇,希望有人解惑:



交易所如果要接受監管部門的要求,對用戶的資產進行嚴格的 AML 審查。

那麼,是否應該在用戶將資產存入平台的時候,就先審查過濾?有問題的錢,一開始就別讓進,鏈上原路退回。

很多平台的操作是,用戶存的時候不管不問,錢進來了操作了要提現的時候,因爲監管 AML 因素卡着不讓提現。這種不對等的關係,用戶視角就是,關門打狗、任人宰割。
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