比特幣黑客"盜幣夫婦"轉變爲聯邦證人的背後故事

2022年，一對因密謀洗錢45億美元被盜加密資產而被捕的夫婦引起了廣泛關注。伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根在去年承認了他們的罪行。最近的報道顯示，利希滕斯坦現在作爲政府合作證人出現在一項涉及加密貨幣混合服務的洗錢審判中。這一轉變引發了人們對案件來龍去脈的好奇。

事件回顧

2016年，利希滕斯坦和摩根從某交易所竊取了大量比特幣，當時價值45億美元。

2021年4月，執法部門逮捕了一個用於洗錢的平台的主要運營商。同年，多個涉及洗錢的加密平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

2022年2月初，政府錢包接收了約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳。隨後，利希滕斯坦夫婦被捕。

2023年8月，兩人承認盜竊罪。他們透露曾多次使用某混幣服務進行洗錢，後來轉向了其他混幣器。

從嫌疑人到證人

在最新的審判中，利希滕斯坦夫婦詳細描述了他們的洗錢過程。他們表示大約使用了10次某混幣服務，但這只是他們洗錢活動的一小部分。更多資金是通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣帳戶轉移的。

利希滕斯坦強調，他從未與被告有過直接接觸。執法部門此前指控該混幣服務洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元，資金主要來自暗網市場的非法活動。

面臨最高20年刑期的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭示了案件的更多細節。截至2024年2月27日，審判仍在進行中，最終裁決尚未做出。

加密混幣服務面臨監管壓力

近年來，多個加密貨幣混合器因涉嫌協助洗錢而受到監管機構的嚴厲打擊。2020年10月，某金融執法網路對兩家未註冊的貨幣服務企業的運營商處以6000萬美元的民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

1. 嚴格執行KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析可疑交易活動。

3. 建立完善的報告機制：及時處理可疑交易報告，配合監管調查。

4. 促進行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門密切合作，共同應對不斷變化的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢手法，加密貨幣服務提供商需要持續更新反洗錢措施，以有效識別和防範非法資金流動。