幣安同意支付43億美元罰款並退出美國市場

近日，全球最大加密貨幣交易所幣安同意支付高達43億美元的巨額罰款，以解決美國司法部的刑事指控。這筆罰款創下了美國財政部歷史上最高紀錄。

幣安被指控違反反洗錢規定、未經許可經營匯款業務以及違反美國制裁。美國財政部表示，幣安未能有效防止和報告與恐怖組織相關的可疑交易，涉及金額超過8.98億美元。

美國財政部長強調，幣安在追求利潤的過程中忽視了法律義務，未能收集必要的客戶信息或監控交易。美國司法部長指出，幣安平台被犯罪分子用於轉移非法資金。

作爲和解協議的一部分，幣安將支付18億美元刑事罰款，並被沒收25億美元。此外，幣安還需向美國財政部金融犯罪執法網絡局支付34億美元，向財政部制裁部門支付9.68億美元。

幣安創始人趙長鵬同意辭去CEO職務，並支付5000萬美元罰款。他可能面臨最高10年監禁，但具體刑期尚未確定。根據認罪協議，趙長鵬被禁止參與幣安的任何運營或管理，爲期至少三年。

幣安將完全退出美國市場，但其美國子公司BinanceUS將繼續在美國經營。幣安還需任命獨立合規監察員，任期三年，並向美國政府報告合規工作。財政部將在五年內保留對幣安帳簿、記錄和系統的訪問權。

幣安前區域市場全球主管Richard Teng將接任CEO職位。Teng擁有30多年金融服務和監管經驗，曾在多個金融監管機構擔任高級職務。

值得注意的是，美國監管機構並未指控幣安挪用用戶資金或參與市場操縱。幣安官方強調，用戶資金仍然安全。

這一事件標志着幣安在合規方面面臨的重大挑戰，同時也反映了加密貨幣行業正面臨越來越嚴格的監管審查。未來，幣安將需要在全球範圍內加強合規措施，以重建監管機構和用戶的信任。