Tôi luôn có một câu hỏi mà tôi khá tò mò, hy vọng có ai đó có thể giải đáp:
Sàn giao dịch nếu muốn chấp nhận yêu cầu của cơ quan quản lý, cần thực hiện kiểm tra AML nghiêm ngặt đối với tài sản của người dùng.
Vậy, có nên xem xét và lọc trước khi người dùng gửi tài sản vào nền tảng không? Những khoản tiền có vấn đề, ngay từ đầu đừng để vào, trả lại theo đường chuỗi.
Nhiều nền tảng có cách hoạt động là, khi người dùng gửi tiền thì không quan tâm, tiền vào rồi khi thao tác muốn rút tiền, vì lý do quản lý AML mà bị chặn không cho rút. Mối quan hệ không đối xứng này, từ góc độ của người dùng, giống như việc đóng cửa đánh chó, để mặc cho người khác chém giết.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tôi luôn có một câu hỏi mà tôi khá tò mò, hy vọng có ai đó có thể giải đáp:
Sàn giao dịch nếu muốn chấp nhận yêu cầu của cơ quan quản lý, cần thực hiện kiểm tra AML nghiêm ngặt đối với tài sản của người dùng.
Vậy, có nên xem xét và lọc trước khi người dùng gửi tài sản vào nền tảng không? Những khoản tiền có vấn đề, ngay từ đầu đừng để vào, trả lại theo đường chuỗi.
Nhiều nền tảng có cách hoạt động là, khi người dùng gửi tiền thì không quan tâm, tiền vào rồi khi thao tác muốn rút tiền, vì lý do quản lý AML mà bị chặn không cho rút. Mối quan hệ không đối xứng này, từ góc độ của người dùng, giống như việc đóng cửa đánh chó, để mặc cho người khác chém giết.