加密货币盗窃案主谋成为联邦证人

2022年，一对因涉嫌密谋洗钱而被捕的夫妇引起了广泛关注。他们被指控洗白某交易所遭黑客攻击后被盗的45亿美元加密资产。这对夫妇于去年承认了自己的罪行。

最新消息显示，该案件的主要嫌疑人目前正以政府合作证人的身份参与一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判。这一出人意料的转折引发了人们对该案件来龙去脉的好奇。让我们一起梳理这起复杂的虚拟货币洗钱案件。

事件时间线

为了帮助大家更好地理解这起案件，以下是主要事件的时间线：

• 2016年：主要嫌疑人及其妻子从某交易所窃取了价值45亿美元的比特币，但当时并未被抓获。

• 2021年4月：联邦调查局逮捕了一个用于洗钱的加密货币混合平台的主要运营商。

• 2021年：多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭，其中一个平台的创始人认罪。

• 2022年2月1日：美国政府的钱包地址接收了约94,643.3枚比特币的巨额转账。

• 2022年2月：主要嫌疑人夫妇被逮捕。

• 2023年8月：嫌疑人夫妇认罪，被判犯有盗窃罪。

嫌疑人承认他们能够长期访问该交易所的系统，窃取了数亿美元资金。他们多次使用加密货币混合服务进行洗钱，后来转向使用其他混币器。

从主谋到证人

在最近的审判中，主要嫌疑人作为证人出庭作证。他表示自己约使用了10次某加密货币混合服务进行洗钱，后来转而使用了他认为更好的其他混币服务。

值得注意的是，使用混币服务只是他们整体洗钱活动的一小部分。大部分资金被存入了使用暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

嫌疑人还表示，他从未与被起诉的混合服务运营商有过直接接触，也不认识对方。

2021年，美国司法部指控该加密货币混合服务洗白了超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等多种非法活动。

面临最高20年监禁的嫌疑人选择与美国当局合作，揭示了案件的更多细节。这一转变令人惊讶，因为原本的主谋现在成为了证明洗钱行为存在的关键证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出最终裁决。

值得一提的是，其他加密货币混合服务也受到了监管机构的关注和制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对一家比特币混合器的运营商处以6000万美元的民事罚款，原因是经营未注册的货币服务企业。

反洗钱建议

本次事件中，攻击者采用了多种复杂的洗钱方式，使得资金追踪变得极其困难。针对这种情况，以下是一些反洗钱建议：

1. 严格执行KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，及时发现可疑活动。

3. 建立报告机制：设立完善的报告系统，及时处理可疑交易信息，并与监管机构保持密切合作。

4. 促进行业合作：虚拟资产服务提供商应与安全公司、监管机构和执法部门加强合作，共同打击洗钱活动。

随着犯罪分子不断改进洗钱策略，虚拟资产服务提供商需要与安全公司保持密切沟通，及时识别和应对新的威胁。只有通过行业各方的共同努力，才能有效遏制加密货币领域的洗钱行为。