45亿美元加密货币案主犯成为洗钱审判关键证人

2022年，一对因涉嫌洗钱巨额被盗加密资产而闻名的夫妇被逮捕。这笔资产源自某交易所遭受的黑客攻击，价值高达45亿美元。夫妇二人于去年承认了自己的犯罪行为。

最新消息显示，丈夫现已转变角色，在一起关于加密货币混合服务的洗钱案件中成为政府合作证人。这个案件的焦点是一个名为Bitcoin Fog的服务。那么，曾经的巨额加密货币盗窃案主犯为何会在这起洗钱审判中担任联邦证人呢？让我们来梳理一下这个复杂案件的来龙去脉。

事件时间线

为了帮助读者更好地理解，以下是这起黑客事件的关键时间节点：

• 2016年：这对夫妇从某交易所窃取了价值45亿美元的比特币，但当时并未被抓获。
• 2021年4月：执法部门逮捕了Bitcoin Fog的主要运营者罗曼·斯特林戈夫。
• 2021年：多个涉嫌洗钱的加密货币混合服务被关闭，其中一个平台的创始人认罪。
• 2022年2月1日：政府钱包收到了一笔巨额转账，约94,643.3个比特币。
• 2022年2月：这对夫妇被逮捕。
• 2023年8月：二人认罪，被判犯有盗窃罪。

这对夫妇承认，他们能够在数月内访问某交易所的系统，盗取了数亿美元资金。他们曾多次使用Bitcoin Fog进行洗钱，但后来转向了其他混币服务。

从主犯到证人的转变

在最近的审判中，这对夫妇透露他们大约使用了10次Bitcoin Fog来洗钱，之后转而使用了他们认为更优秀的其他混币服务。

他们表示，使用混币服务只是他们洗钱活动的一小部分。大部分资金被存入了通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

丈夫声称他从未与Bitcoin Fog的运营者斯特林戈夫有过直接接触，也不认识他。

2021年，执法部门指控Bitcoin Fog洗钱超过120万个比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等多种非法活动。

面临最高20年监禁的丈夫选择与当局合作，揭示了案件的真相。简而言之，这对夫妇在Bitcoin Fog进行洗钱，结果证实了该平台确实能够洗钱，而他们现在却成了证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出最终裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器如Sinbad和Tornado Cash的运作也引起了监管机构的关注，并面临制裁。2020年10月，一家金融监管机构对两个未注册的比特币混合器的运营商处以6000万美元的民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

这起事件中，攻击者采用了多种方式进行洗钱，非法资金经过了大量服务商，增加了资金追踪的难度。为应对类似情况，可以考虑以下措施：

1. 严格执行身份验证和反洗钱规定

加密货币服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。这包括收集用户的身份信息、地址验证等必要资料。

2. 加强交易监控

服务提供商应实施实时监控系统，以检测和分析可疑交易活动。这包括监控交易金额、频率、来源和目的地等信息。可以利用专业工具对每笔交易进行分析，识别链上可疑行为，降低洗钱风险。

3. 建立报告机制

服务提供商应建立报告机制，通过风控系统报告任何可疑交易或活动。应及时处理这些报告，并与监管机构合作进行调查。可以使用专业工具生成可疑交易报告，协助监管和执法机构进行调查。

4. 加强行业合作

服务提供商应积极与安全公司、监管机构和执法部门合作，共同打击洗钱活动。犯罪分子可能会不断调整洗钱策略，如采用分散化交易、隐蔽交易路径或利用技术漏洞。因此，定期与安全公司合作交流，及时识别和应对这些变化至关重要。