Người sáng lập FTX SBF bị tuyên án 7 tội lừa đảo, có thể đối mặt với án tù lên đến 115 năm
Vào dịp kỷ niệm một năm ngày FTX sụp đổ, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định có tội với 7 tội danh gian lận. Nếu bị kết án, anh ta có thể đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù. Bản án sẽ được đưa ra vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù bị cáo có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình có vẻ không thuận lợi cho anh ta.
Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Trong tuần này, SBF đã hoàn thành lời khai kéo dài 4 ngày. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, 12 bồi thẩm viên đã bắt đầu xem xét. Những bồi thẩm viên này đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, có độ tuổi từ 33 đến 69. Họ phải đạt được sự đồng thuận về tất cả 7 cáo buộc để đưa ra phán quyết.
Điều bất ngờ là, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy 5 giờ để đưa ra phán quyết nhất trí, xác định SBF phạm tất cả 7 tội danh gian lận bị buộc tội. Các tội danh này bao gồm gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận đối với khách hàng và chủ nợ, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hình phạt tối đa cho mỗi tội danh dao động từ 5 năm đến 20 năm.
Nếu tất cả các cáo buộc đều được xác nhận, SBF sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 115 năm. Viện công tố cho rằng đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ". Thẩm phán Lewis Kaplan đã tạm thời ấn định ngày tuyên án vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.
Xem xét việc luật sư biện hộ đã nhiều lần phản đối các quyết định của thẩm phán trước và sau phiên tòa, dự kiến họ sẽ kháng cáo bản án.
Ngoài ra, SBF còn phải đối mặt với một phiên tòa khác dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024, liên quan đến 5 cáo buộc hình sự bổ sung. Do đó, kết quả phiên tòa cuối cùng và án phạt có thể cần ít nhất nửa năm nữa mới được xác định.
Trong bốn ngày bảo vệ vừa qua, màn trình diễn của SBF thường khiến người ta cảm thấy khó tin.
Bên công tố trong bài phát biểu kết thúc vụ án đã chỉ ra rằng SBF đã cố ý thông đồng để lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang quỹ đầu tư mạo hiểm liên kết để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền.
Bên bào chữa cho rằng hành vi của SBF mặc dù có sai sót nhưng xuất phát từ "ý tốt". Luật sư của SBF, Mark S. Cohen, lập luận rằng Sam đã nỗ lực hết mình để điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, một số quyết định mang lại kết quả tốt, trong khi một số thì rất tệ. Ông kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét tình huống thực tế, cho rằng đó là "sự hiểu lầm trong giao tiếp ở thế giới thực", "sai lầm" và "sự chậm trễ" đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải gian lận có chủ ý.
Tuy nhiên, lời khai của chính SBF đầy rẫy những câu nói "tôi không nhớ" và đổ lỗi cho người khác. Điều này đã nhiều lần khiến thẩm phán không hài lòng, và thẩm phán đã phải nhắc nhở anh ta nhiều lần để trả lời các câu hỏi được đưa ra.
Ví dụ, SBF tuyên bố rằng mình không tham gia vào các quyết định giao dịch hàng ngày của Alameda Research, không nhớ rõ các báo cáo liên quan từ khi FTX sụp đổ cho đến khi bị bắt. Ông mô tả việc sử dụng quỹ của khách hàng như một phần của "quản lý rủi ro" của Alameda Research, và đổ lỗi cho sự sụp đổ của sàn giao dịch cho việc Caroline Ellison, người đứng đầu Alameda Research, không thể phòng ngừa rủi ro thị trường một cách đầy đủ.
Đối mặt với một "người biện hộ" xảo quyệt như vậy, bên công tố buộc phải liên tục trình bày các báo cáo truyền thông, video và phát ngôn trên mạng xã hội của SBF như là bằng chứng để chứng minh sự thật.
Đối với SBF, chiến lược khai báo theo kiểu "bỏ cuộc" này là một "cược" đáng giá. Chỉ cần thuyết phục được một bồi thẩm viên tin vào lời nói của mình, có cơ hội thay đổi kết quả. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã đi ngược lại. Những đối tác kinh doanh cũ của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta, khiến cho lời biện hộ của anh ta dường như khó có thể thay đổi tình thế.
Đối tác của Sequoia Capital, Alfred Lin, đã phát biểu trên mạng xã hội, bày tỏ sự đồng tình với kết quả kết tội SBF. Ông cho rằng, bản án này xác nhận một sự thật mà công chúng đã biết từ lâu: SBF đã lừa dối và đánh lừa nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu một bước quan trọng trong việc xét xử vụ án SBF. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả án phạt cuối cùng có thể sẽ không làm những người quan tâm đến vụ án này thất vọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người sáng lập FTX SBF bị kết án 7 tội danh lừa đảo, có thể bị phạt tối đa 115 năm.
Người sáng lập FTX SBF bị tuyên án 7 tội lừa đảo, có thể đối mặt với án tù lên đến 115 năm
Vào dịp kỷ niệm một năm ngày FTX sụp đổ, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định có tội với 7 tội danh gian lận. Nếu bị kết án, anh ta có thể đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù. Bản án sẽ được đưa ra vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù bị cáo có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình có vẻ không thuận lợi cho anh ta.
Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Trong tuần này, SBF đã hoàn thành lời khai kéo dài 4 ngày. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, 12 bồi thẩm viên đã bắt đầu xem xét. Những bồi thẩm viên này đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, có độ tuổi từ 33 đến 69. Họ phải đạt được sự đồng thuận về tất cả 7 cáo buộc để đưa ra phán quyết.
Điều bất ngờ là, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy 5 giờ để đưa ra phán quyết nhất trí, xác định SBF phạm tất cả 7 tội danh gian lận bị buộc tội. Các tội danh này bao gồm gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận đối với khách hàng và chủ nợ, gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hình phạt tối đa cho mỗi tội danh dao động từ 5 năm đến 20 năm.
Nếu tất cả các cáo buộc đều được xác nhận, SBF sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 115 năm. Viện công tố cho rằng đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ". Thẩm phán Lewis Kaplan đã tạm thời ấn định ngày tuyên án vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.
Xem xét việc luật sư biện hộ đã nhiều lần phản đối các quyết định của thẩm phán trước và sau phiên tòa, dự kiến họ sẽ kháng cáo bản án.
Ngoài ra, SBF còn phải đối mặt với một phiên tòa khác dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024, liên quan đến 5 cáo buộc hình sự bổ sung. Do đó, kết quả phiên tòa cuối cùng và án phạt có thể cần ít nhất nửa năm nữa mới được xác định.
Lời khai "buông thả" của SBF khiến thẩm phán tức giận
Trong bốn ngày bảo vệ vừa qua, màn trình diễn của SBF thường khiến người ta cảm thấy khó tin.
Bên công tố trong bài phát biểu kết thúc vụ án đã chỉ ra rằng SBF đã cố ý thông đồng để lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang quỹ đầu tư mạo hiểm liên kết để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền.
Bên bào chữa cho rằng hành vi của SBF mặc dù có sai sót nhưng xuất phát từ "ý tốt". Luật sư của SBF, Mark S. Cohen, lập luận rằng Sam đã nỗ lực hết mình để điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, một số quyết định mang lại kết quả tốt, trong khi một số thì rất tệ. Ông kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét tình huống thực tế, cho rằng đó là "sự hiểu lầm trong giao tiếp ở thế giới thực", "sai lầm" và "sự chậm trễ" đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải gian lận có chủ ý.
Tuy nhiên, lời khai của chính SBF đầy rẫy những câu nói "tôi không nhớ" và đổ lỗi cho người khác. Điều này đã nhiều lần khiến thẩm phán không hài lòng, và thẩm phán đã phải nhắc nhở anh ta nhiều lần để trả lời các câu hỏi được đưa ra.
Ví dụ, SBF tuyên bố rằng mình không tham gia vào các quyết định giao dịch hàng ngày của Alameda Research, không nhớ rõ các báo cáo liên quan từ khi FTX sụp đổ cho đến khi bị bắt. Ông mô tả việc sử dụng quỹ của khách hàng như một phần của "quản lý rủi ro" của Alameda Research, và đổ lỗi cho sự sụp đổ của sàn giao dịch cho việc Caroline Ellison, người đứng đầu Alameda Research, không thể phòng ngừa rủi ro thị trường một cách đầy đủ.
Đối mặt với một "người biện hộ" xảo quyệt như vậy, bên công tố buộc phải liên tục trình bày các báo cáo truyền thông, video và phát ngôn trên mạng xã hội của SBF như là bằng chứng để chứng minh sự thật.
Đối với SBF, chiến lược khai báo theo kiểu "bỏ cuộc" này là một "cược" đáng giá. Chỉ cần thuyết phục được một bồi thẩm viên tin vào lời nói của mình, có cơ hội thay đổi kết quả. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã đi ngược lại. Những đối tác kinh doanh cũ của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta, khiến cho lời biện hộ của anh ta dường như khó có thể thay đổi tình thế.
Đối tác của Sequoia Capital, Alfred Lin, đã phát biểu trên mạng xã hội, bày tỏ sự đồng tình với kết quả kết tội SBF. Ông cho rằng, bản án này xác nhận một sự thật mà công chúng đã biết từ lâu: SBF đã lừa dối và đánh lừa nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu một bước quan trọng trong việc xét xử vụ án SBF. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả án phạt cuối cùng có thể sẽ không làm những người quan tâm đến vụ án này thất vọng.