Gần đây, một vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền ảo đã thu hút sự theo dõi tại Hồng Kông. Được biết, vụ lừa đảo này đã khiến ít nhất 118 người bị lừa, tổng thiệt hại lên tới khoảng 3.2 triệu đô la Hồng Kông.
Cảnh sát Hong Kong đã công bố vào ngày 16 tháng 7 rằng vào ngày hôm trước, họ đã bắt giữ 4 cư dân địa phương với tội danh "âm mưu lừa đảo". Những nghi phạm này bị cáo buộc đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho một trò lừa bịp tiền ảo ở Trung Quốc đại lục tại Hong Kong, lừa đảo nạn nhân và thu lợi bất chính tổng cộng 3,89 triệu đô la Hồng Kông. Hiện tại, ngoài một lượng tiền nhỏ đã được rút, khoảng 3,2 triệu đô la Hồng Kông vẫn chưa được thu hồi.
Đội trưởng đội điều tra trọng án khu vực Bắc Tân Giới, ông Nguyên Hạo Đỉnh, tiết lộ rằng kể từ cuối tháng 6 năm 2025, cảnh sát đã lần lượt nhận được báo cáo của người dân, cho biết họ nghi ngờ đã rơi vào trò lừa bịp đầu tư tiền ảo. Nạn nhân có độ tuổi rất đa dạng, từ 33 đến 80 tuổi. Qua điều tra, phát hiện rằng từ đầu năm 2025, nhiều nạn nhân đã tham gia một hội thảo giới thiệu đầu tư mang tên "DGCX鑫慷嘉" tại một nhà hàng ở Đại Phố.
Cảnh sát điều tra xác nhận, "DGCX Xin Kang Jia" thực sự là một nền tảng giao dịch giả mạo. Các khoản tiền của nạn nhân không được đầu tư thực tế, một phần số tiền được sử dụng để duy trì hoạt động của nền tảng, một phần khác nghi ngờ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu rút tiền của những nạn nhân khác.
Các luật sư trong ngành chỉ ra rằng, do nền tảng này sử dụng stablecoin USDT để thanh toán, điều này đã mang lại nhiều thách thức cho việc điều tra vụ án, thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân. Đặc điểm xuyên biên giới và tính ẩn danh của dòng tiền trong các trò lừa bịp tiền ảo như vậy khiến cho công việc thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi trở nên phức tạp hơn.
Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro tồn tại trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ thái độ cảnh giác cao độ khi tham gia các hoạt động liên quan, và cẩn trọng với các loại quảng cáo và cam kết đầu tư. Đồng thời, nó cũng phản ánh những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt trong việc ứng phó với tội phạm tài chính mới, cần liên tục cập nhật phương pháp thi hành và cơ chế hợp tác xuyên biên giới.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SelfSovereignSteve
· 07-22 07:54
đồ ngốc遍地开花咯
Xem bản gốcTrả lời0
StakeOrRegret
· 07-22 06:13
320w chỉ có vậy? Thật nghèo.
Xem bản gốcTrả lời0
SybilAttackVictim
· 07-21 19:13
Lại là nền tảng giả mạo... mệt quá, khi nào mới hết đây!
Xem bản gốcTrả lời0
WagmiOrRekt
· 07-21 16:21
Thật sự có người tin vào kiểu trò này không?
Xem bản gốcTrả lời0
BTCBeliefStation
· 07-19 21:29
Được chơi cho Suckers người mới đã đến rồi
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityHunter
· 07-19 21:28
Ba triệu thanh khoản bị bay hơi... lại là một lần lãng phí cơ hội kinh doanh chênh lệch giá không hiệu quả trên thị trường.
Cảnh sát Hồng Kông phá án trò lừa bịp tiền ảo, 118 người mất 3,2 triệu đô la Hồng Kông
Gần đây, một vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền ảo đã thu hút sự theo dõi tại Hồng Kông. Được biết, vụ lừa đảo này đã khiến ít nhất 118 người bị lừa, tổng thiệt hại lên tới khoảng 3.2 triệu đô la Hồng Kông.
Cảnh sát Hong Kong đã công bố vào ngày 16 tháng 7 rằng vào ngày hôm trước, họ đã bắt giữ 4 cư dân địa phương với tội danh "âm mưu lừa đảo". Những nghi phạm này bị cáo buộc đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho một trò lừa bịp tiền ảo ở Trung Quốc đại lục tại Hong Kong, lừa đảo nạn nhân và thu lợi bất chính tổng cộng 3,89 triệu đô la Hồng Kông. Hiện tại, ngoài một lượng tiền nhỏ đã được rút, khoảng 3,2 triệu đô la Hồng Kông vẫn chưa được thu hồi.
Đội trưởng đội điều tra trọng án khu vực Bắc Tân Giới, ông Nguyên Hạo Đỉnh, tiết lộ rằng kể từ cuối tháng 6 năm 2025, cảnh sát đã lần lượt nhận được báo cáo của người dân, cho biết họ nghi ngờ đã rơi vào trò lừa bịp đầu tư tiền ảo. Nạn nhân có độ tuổi rất đa dạng, từ 33 đến 80 tuổi. Qua điều tra, phát hiện rằng từ đầu năm 2025, nhiều nạn nhân đã tham gia một hội thảo giới thiệu đầu tư mang tên "DGCX鑫慷嘉" tại một nhà hàng ở Đại Phố.
Cảnh sát điều tra xác nhận, "DGCX Xin Kang Jia" thực sự là một nền tảng giao dịch giả mạo. Các khoản tiền của nạn nhân không được đầu tư thực tế, một phần số tiền được sử dụng để duy trì hoạt động của nền tảng, một phần khác nghi ngờ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu rút tiền của những nạn nhân khác.
Các luật sư trong ngành chỉ ra rằng, do nền tảng này sử dụng stablecoin USDT để thanh toán, điều này đã mang lại nhiều thách thức cho việc điều tra vụ án, thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân. Đặc điểm xuyên biên giới và tính ẩn danh của dòng tiền trong các trò lừa bịp tiền ảo như vậy khiến cho công việc thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi trở nên phức tạp hơn.
Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro tồn tại trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ thái độ cảnh giác cao độ khi tham gia các hoạt động liên quan, và cẩn trọng với các loại quảng cáo và cam kết đầu tư. Đồng thời, nó cũng phản ánh những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt trong việc ứng phó với tội phạm tài chính mới, cần liên tục cập nhật phương pháp thi hành và cơ chế hợp tác xuyên biên giới.