8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 nên theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút một lượng lớn các doanh nhân đổ vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các doanh nhân Web3 trong nước không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh mà còn phải đối mặt với những thách thức về tuân thủ pháp lý phức tạp. Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý phổ biến, nhằm cung cấp cho các doanh nhân Web3 những suy nghĩ và cảm hứng.
1. Khu vực cấm trong khởi nghiệp Web3 nội địa
Hiện tại, đất nước chúng ta có ba lĩnh vực cấm đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành coin, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Các nhà khởi nghiệp cần phải thận trọng, tránh vi phạm những ranh giới này.
Các dự án phát hành tiền ảo dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, thông báo được phát hành bởi bảy bộ đã ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Các hoạt động liên quan đến tiền ảo được coi là hoạt động tài chính trái phép, bao gồm cả các giao dịch đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo với nhau. Hơn nữa, do tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải carbon lớn, thông báo liên quan vào năm 2021 đã cấm hoạt động "đào" tiền ảo.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc, tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp, v.v. là những rủi ro pháp lý hình sự phổ biến trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với sự ràng buộc kép từ quy định trò chơi và chính sách blockchain, do đó rủi ro pháp lý khá cao. Trong nước cấm phát hành token và rút tiền từ token trong trò chơi, vì vậy nếu nhà phát triển trò chơi trực tiếp hoặc gián tiếp thu hồi vật phẩm trong trò chơi có thể liên quan đến rủi ro đánh bạc. Hơn nữa, các mô hình tiếp thị đa cấp, lôi kéo người tham gia có thể cấu thành rủi ro tiếp thị đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của các giao dịch làm tăng độ khó trong việc truy nguyên nguồn gốc giao dịch. Là ngành gần gũi nhất với tài chính, ngành Web3 sẽ phải đối mặt với những yêu cầu cao hơn về quy định chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến án phạt nặng nề, hình phạt cho người kiểm soát thực sự hoặc bị buộc phải rời khỏi thị trường.
Do đó, việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ pháp lý liên quan là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nhân Web3.
4. Pháp luật áp dụng cho các dự án ra biển
Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất rộng, chỉ cần mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết đều có thể bị luật hình sự Trung Quốc quản lý. Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất do người Trung Quốc điều hành và hướng đến người dùng ở đại lục Trung Quốc, vẫn tồn tại rủi ro pháp lý hình sự liên quan. Việc tăng cường các yếu tố nước ngoài có thể làm giảm rủi ro về mặt hình thức, nhưng không thể hoàn toàn tránh được.
5. Tuân thủ dòng vốn nước ngoài
Đối với tình huống doanh thu của công ty nước ngoài cần được sử dụng tại nội địa, có thể thực hiện thông qua hình thức Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI bao gồm việc các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc hoặc có được quyền lợi tại các doanh nghiệp trong nước. Hiện tại, ngoại trừ một số lĩnh vực cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với các nhà đầu tư trong nước. Các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến trong Web3 như phát triển chuỗi công khai, công nghệ chuỗi chéo, DAPP, v.v. có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu qua các khu vực. Bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an ninh dữ liệu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như tấn công mạng. Ví dụ, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã từng phải chịu tổn thất lớn do vấn đề an ninh.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước phải tuân thủ "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân", "Luật An ninh Mạng" và "Luật An toàn Dữ liệu", thiết lập một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cũng phải tuân thủ các quy định liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro pháp lý của việc ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan đã xác định hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại nhiều tranh chấp. Các tổ chức hoạt động như bên ủy thác để đầu tư và quản lý tài chính tiền ảo có thể phải đối mặt với việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong trường hợp thua lỗ. Đề nghị hai bên ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư bằng văn bản, làm rõ các điều khoản quản lý, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự và thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề sử dụng lao động của công ty nước ngoài trong nước
Nếu hoạt động kinh doanh của công ty vi phạm luật hình sự Trung Quốc, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng khó mà hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước chủ yếu đối mặt với hai rủi ro: một là sự ổn định trong công việc của nhân viên không đủ, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến rò rỉ thông tin cốt lõi của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.
Kết luận
Các nhà khởi nghiệp Web3 trước khi tiến hành kinh doanh, nên hiểu rõ ranh giới pháp lý, tránh chạm vào các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao. Ngay cả đối với các dự án ra nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ quy định liên quan của cả Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia trong ngành những ý tưởng rõ ràng và lời khuyên thiết thực, góp phần vào sự phát triển ổn định của sự nghiệp Web3.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 rủi ro pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần cảnh giác và các chiến lược ứng phó
8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 nên theo dõi
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút một lượng lớn các doanh nhân đổ vào lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, các doanh nhân Web3 trong nước không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh mà còn phải đối mặt với những thách thức về tuân thủ pháp lý phức tạp. Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý phổ biến, nhằm cung cấp cho các doanh nhân Web3 những suy nghĩ và cảm hứng.
1. Khu vực cấm trong khởi nghiệp Web3 nội địa
Hiện tại, đất nước chúng ta có ba lĩnh vực cấm đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3: phát hành coin, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và khai thác. Các nhà khởi nghiệp cần phải thận trọng, tránh vi phạm những ranh giới này.
Các dự án phát hành tiền ảo dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, thông báo được phát hành bởi bảy bộ đã ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Các hoạt động liên quan đến tiền ảo được coi là hoạt động tài chính trái phép, bao gồm cả các giao dịch đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo, cũng như giữa các loại tiền ảo với nhau. Hơn nữa, do tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải carbon lớn, thông báo liên quan vào năm 2021 đã cấm hoạt động "đào" tiền ảo.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Tội mở sòng bạc, tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp, v.v. là những rủi ro pháp lý hình sự phổ biến trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với sự ràng buộc kép từ quy định trò chơi và chính sách blockchain, do đó rủi ro pháp lý khá cao. Trong nước cấm phát hành token và rút tiền từ token trong trò chơi, vì vậy nếu nhà phát triển trò chơi trực tiếp hoặc gián tiếp thu hồi vật phẩm trong trò chơi có thể liên quan đến rủi ro đánh bạc. Hơn nữa, các mô hình tiếp thị đa cấp, lôi kéo người tham gia có thể cấu thành rủi ro tiếp thị đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của các giao dịch làm tăng độ khó trong việc truy nguyên nguồn gốc giao dịch. Là ngành gần gũi nhất với tài chính, ngành Web3 sẽ phải đối mặt với những yêu cầu cao hơn về quy định chống rửa tiền. Một khi bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến án phạt nặng nề, hình phạt cho người kiểm soát thực sự hoặc bị buộc phải rời khỏi thị trường.
Do đó, việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ pháp lý liên quan là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nhân Web3.
4. Pháp luật áp dụng cho các dự án ra biển
Phạm vi áp dụng của luật hình sự Trung Quốc rất rộng, chỉ cần mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết đều có thể bị luật hình sự Trung Quốc quản lý. Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất do người Trung Quốc điều hành và hướng đến người dùng ở đại lục Trung Quốc, vẫn tồn tại rủi ro pháp lý hình sự liên quan. Việc tăng cường các yếu tố nước ngoài có thể làm giảm rủi ro về mặt hình thức, nhưng không thể hoàn toàn tránh được.
5. Tuân thủ dòng vốn nước ngoài
Đối với tình huống doanh thu của công ty nước ngoài cần được sử dụng tại nội địa, có thể thực hiện thông qua hình thức Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI bao gồm việc các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc hoặc có được quyền lợi tại các doanh nghiệp trong nước. Hiện tại, ngoại trừ một số lĩnh vực cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với các nhà đầu tư trong nước. Các lĩnh vực khởi nghiệp phổ biến trong Web3 như phát triển chuỗi công khai, công nghệ chuỗi chéo, DAPP, v.v. có thể áp dụng FDI.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu qua các khu vực. Bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an ninh dữ liệu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như tấn công mạng. Ví dụ, một nền tảng giao dịch tiền điện tử đã từng phải chịu tổn thất lớn do vấn đề an ninh.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước phải tuân thủ "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân", "Luật An ninh Mạng" và "Luật An toàn Dữ liệu", thiết lập một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cũng phải tuân thủ các quy định liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro pháp lý của việc ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan đã xác định hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại nhiều tranh chấp. Các tổ chức hoạt động như bên ủy thác để đầu tư và quản lý tài chính tiền ảo có thể phải đối mặt với việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong trường hợp thua lỗ. Đề nghị hai bên ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư bằng văn bản, làm rõ các điều khoản quản lý, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự và thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp.
8. Vấn đề sử dụng lao động của công ty nước ngoài trong nước
Nếu hoạt động kinh doanh của công ty vi phạm luật hình sự Trung Quốc, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng khó mà hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước chủ yếu đối mặt với hai rủi ro: một là sự ổn định trong công việc của nhân viên không đủ, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến rò rỉ thông tin cốt lõi của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.
Kết luận
Các nhà khởi nghiệp Web3 trước khi tiến hành kinh doanh, nên hiểu rõ ranh giới pháp lý, tránh chạm vào các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao. Ngay cả đối với các dự án ra nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ quy định liên quan của cả Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia trong ngành những ý tưởng rõ ràng và lời khuyên thiết thực, góp phần vào sự phát triển ổn định của sự nghiệp Web3.