Phân tích sự phát triển của thị trường Tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ và chính sách quản lý mới
Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng giao dịch tài sản tiền điện tử lớn đã trở thành một người chơi quan trọng trên thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu. Dữ liệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ hiện là thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.
Sự đam mê của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tài sản tiền điện tử chủ yếu xuất phát từ sự không ổn định của nền kinh tế và vấn đề giảm giá của đồng tiền. Đối mặt với lạm phát cao và tình trạng đồng Lira liên tục yếu đi, ngày càng nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ coi Tài sản tiền điện tử là một công cụ quan trọng để phòng ngừa rủi ro kinh tế và bảo toàn giá trị.
Từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2023, đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá hơn 300% so với đồng đô la Mỹ. Vào ngày 23 tháng 8 năm nay, do ảnh hưởng của lạm phát trong nước cao, tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 34 so với 1, thiết lập mức thấp kỷ lục. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, từ đầu năm 2023, tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm khoảng 15,2%.
Mặc dù quy mô thị trường tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn, nhưng trong nhiều năm qua vẫn thiếu một khung pháp lý rõ ràng, khiến cho ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử của nước này lâu dài nằm trong vùng xám pháp lý. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành quy định cấm sử dụng các tài sản tiền điện tử như Bitcoin để thanh toán vào năm 2021, nhưng biện pháp này không thể hoàn toàn quy định toàn bộ thị trường. Khi mà sự chú ý đối với việc quản lý tài sản tiền điện tử trên toàn cầu ngày càng tăng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu dần dần tăng cường quản lý đối với lĩnh vực này.
Một kỷ nguyên mới trong quản lý mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ
Vào tháng 6 năm nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua "Luật Sửa đổi Thị trường Vốn", và luật này chính thức có hiệu lực vào tháng 7. Sửa đổi này đã thiết lập một khung quy định ban đầu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, nội dung chính bao gồm:
Ủy ban Thị trường Vốn chỉ định (CMB) là cơ quan quản lý ngành công nghiệp mã hóa, trao quyền cho họ hoạt động, giám sát, và xử phạt.
Đối với các hành vi vi phạm pháp luật như hoạt động kinh doanh mã hóa trái phép, chiếm dụng tài sản của người dùng và lừa đảo, cần quy định trách nhiệm hình sự tương ứng.
Yêu cầu các nền tảng giao dịch thiết lập hệ thống giám sát để nhận diện, phòng ngừa, hạn chế và báo cáo kịp thời các hành vi thao túng thị trường và sự kiện an ninh.
Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa thiết lập một hệ thống quy định toàn diện về Tài sản tiền điện tử, nhưng các quy định hiện hành đã có một mức độ giám sát nhất định đối với thị trường. Ví dụ, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cấm sử dụng Tài sản tiền điện tử để thanh toán, Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) yêu cầu các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền, v.v.
Theo Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek, một dự thảo luật quản lý tiền điện tử toàn diện hơn đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng. Dự thảo này sẽ cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho các hoạt động như ví tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các nhà lưu ký tài sản tiền điện tử.
Giải thích về "Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn"
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua số 7518 "Luật sửa đổi thị trường vốn", thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs), đánh dấu sự bước vào thời đại tuân thủ hoàn toàn mới của thị trường tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.
bối cảnh ban hành sửa đổi
Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đưa vào danh sách xám của FATF do vấn đề rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình trạng không thuận lợi này và làm rõ chính sách thuế đối với tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường quản lý đối với lĩnh vực này. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi danh sách xám, khung quản lý mới cũng đã được ban hành, đặt nền tảng cho sự phát triển có quy định của thị trường tài sản tiền điện tử.
Điểm chính của quy định mới của Ủy ban Thị trường Vốn (CMB)
Tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép của CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra.
Các hoạt động liên quan đến ngân hàng cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK).
Điều kiện thành lập nền tảng tài sản tiền điện tử
Nền tảng phải được thành lập dưới dạng công ty cổ phần, với vốn thực góp tối thiểu là 50 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ.
Tất cả các cổ phần đều phải được phát hành bằng tiền mặt và được đăng ký.
Người sáng lập và quản lý phải tuân thủ luật thị trường vốn và các quy định pháp luật liên quan, có đủ sức mạnh kinh tế, tính trung thực và độ tin cậy.
Phạm vi hoạt động của nền tảng tài sản tiền điện tử cần được xác định rõ ràng, bao gồm các hoạt động mua, bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh toán, chuyển nhượng và lưu ký.
Chuyển tiếp và thanh lý hoạt động nền tảng
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện có phải nộp tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng, các công ty chưa nộp đơn phải đưa ra quyết định thanh lý trong vòng một tháng.
Các nền tảng hoạt động tạm thời phải nộp đơn xin giấy phép hoạt động nền tảng trước ngày 8 tháng 11 năm 2024, nếu không sẽ phải đối mặt với việc thu hồi.
Hiện tại có 76 sàn giao dịch được cấp phép tạm thời, 8 sàn giao dịch chưa đáp ứng đủ điều kiện đã được yêu cầu thanh lý.
Quy định và biện pháp xử phạt
Các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử mà không có sự cho phép sẽ phải đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm và bị phạt tiền từ 5000 đến 10000 ngày.
Hành vi chiếm dụng vốn ủy thác hoặc tài sản có thể bị phạt tù lên đến 14 năm và bị phạt tiền lớn.
Những tội phạm liên quan đến hành vi gian lận để che giấu hành vi tham ô sẽ phải đối mặt với án tù từ 14 đến 20 năm, và bị phạt tối đa 20000 ngày.
Cá nhân lợi dụng tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử có giấy phép bị thu hồi sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 22 năm và 20000 ngày phạt.
Ảnh hưởng và triển vọng của khung quản lý
Sự ra đời của "Luật sửa đổi thị trường vốn" đánh dấu một bước tiến quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực quản lý tài sản tiền điện tử. Sửa đổi này thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, làm cho việc vận hành thị trường tiền điện tử trở nên quy củ và minh bạch hơn.
Tăng cường niềm tin và sự ổn định của thị trường: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt sẽ nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của thị trường, giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, ngăn chặn hành vi không chính đáng, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định lâu dài của thị trường.
Thúc đẩy phát triển tuân thủ và chuẩn hóa: Các quy định mới sẽ thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của ngành, loại bỏ những người tham gia thị trường không tuân thủ, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tuân thủ tham gia cạnh tranh trên thị trường.
Sự gia nhập và cạnh tranh của các doanh nghiệp quốc tế: Nhiều sàn giao dịch quốc tế nổi tiếng đã nộp đơn xin cấp phép, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đối với các doanh nghiệp quốc tế. Điều này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường, đồng thời mang lại nhiều công nghệ và dịch vụ tiên tiến hơn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự tăng cường quản lý và sự tích hợp thị trường: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt và các biện pháp xử phạt nghiêm khắc giúp loại bỏ các hành vi bất hợp pháp trên thị trường, thúc đẩy thị trường trở nên lành mạnh và minh bạch hơn, thu hút nhiều doanh nghiệp chính quy tham gia.
Tiềm năng tăng trưởng thị trường: Là quốc gia giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đón nhận cơ hội tăng trưởng mới với việc thực hiện quy định mới. Khung pháp lý rõ ràng hơn sẽ cung cấp cho các thành viên thị trường một môi trường phát triển ổn định hơn.
"Sửa đổi Luật Thị trường Tài chính" không chỉ mang lại trật tự và quy định mới cho thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của nó. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia và thị trường dần trưởng thành, thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng chào đón một đợt thịnh vượng mới.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chính sách quản lý mã hóa mới của Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của thị trường
Phân tích sự phát triển của thị trường Tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ và chính sách quản lý mới
Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng giao dịch tài sản tiền điện tử lớn đã trở thành một người chơi quan trọng trên thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu. Dữ liệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ hiện là thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.
Sự đam mê của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tài sản tiền điện tử chủ yếu xuất phát từ sự không ổn định của nền kinh tế và vấn đề giảm giá của đồng tiền. Đối mặt với lạm phát cao và tình trạng đồng Lira liên tục yếu đi, ngày càng nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ coi Tài sản tiền điện tử là một công cụ quan trọng để phòng ngừa rủi ro kinh tế và bảo toàn giá trị.
Từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2023, đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá hơn 300% so với đồng đô la Mỹ. Vào ngày 23 tháng 8 năm nay, do ảnh hưởng của lạm phát trong nước cao, tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm xuống dưới 34 so với 1, thiết lập mức thấp kỷ lục. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, từ đầu năm 2023, tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm khoảng 15,2%.
Mặc dù quy mô thị trường tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ rất lớn, nhưng trong nhiều năm qua vẫn thiếu một khung pháp lý rõ ràng, khiến cho ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử của nước này lâu dài nằm trong vùng xám pháp lý. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành quy định cấm sử dụng các tài sản tiền điện tử như Bitcoin để thanh toán vào năm 2021, nhưng biện pháp này không thể hoàn toàn quy định toàn bộ thị trường. Khi mà sự chú ý đối với việc quản lý tài sản tiền điện tử trên toàn cầu ngày càng tăng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu dần dần tăng cường quản lý đối với lĩnh vực này.
Một kỷ nguyên mới trong quản lý mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ
Vào tháng 6 năm nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua "Luật Sửa đổi Thị trường Vốn", và luật này chính thức có hiệu lực vào tháng 7. Sửa đổi này đã thiết lập một khung quy định ban đầu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, nội dung chính bao gồm:
Ủy ban Thị trường Vốn chỉ định (CMB) là cơ quan quản lý ngành công nghiệp mã hóa, trao quyền cho họ hoạt động, giám sát, và xử phạt.
Đối với các hành vi vi phạm pháp luật như hoạt động kinh doanh mã hóa trái phép, chiếm dụng tài sản của người dùng và lừa đảo, cần quy định trách nhiệm hình sự tương ứng.
Yêu cầu các nền tảng giao dịch thiết lập hệ thống giám sát để nhận diện, phòng ngừa, hạn chế và báo cáo kịp thời các hành vi thao túng thị trường và sự kiện an ninh.
Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa thiết lập một hệ thống quy định toàn diện về Tài sản tiền điện tử, nhưng các quy định hiện hành đã có một mức độ giám sát nhất định đối với thị trường. Ví dụ, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cấm sử dụng Tài sản tiền điện tử để thanh toán, Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) yêu cầu các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền, v.v.
Theo Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek, một dự thảo luật quản lý tiền điện tử toàn diện hơn đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng. Dự thảo này sẽ cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho các hoạt động như ví tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các nhà lưu ký tài sản tiền điện tử.
Giải thích về "Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn"
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua số 7518 "Luật sửa đổi thị trường vốn", thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs), đánh dấu sự bước vào thời đại tuân thủ hoàn toàn mới của thị trường tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.
bối cảnh ban hành sửa đổi
Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đưa vào danh sách xám của FATF do vấn đề rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình trạng không thuận lợi này và làm rõ chính sách thuế đối với tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường quản lý đối với lĩnh vực này. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi danh sách xám, khung quản lý mới cũng đã được ban hành, đặt nền tảng cho sự phát triển có quy định của thị trường tài sản tiền điện tử.
Điểm chính của quy định mới của Ủy ban Thị trường Vốn (CMB)
Tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép của CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra.
Các hoạt động liên quan đến ngân hàng cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK).
Điều kiện thành lập nền tảng tài sản tiền điện tử
Nền tảng phải được thành lập dưới dạng công ty cổ phần, với vốn thực góp tối thiểu là 50 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ.
Tất cả các cổ phần đều phải được phát hành bằng tiền mặt và được đăng ký.
Người sáng lập và quản lý phải tuân thủ luật thị trường vốn và các quy định pháp luật liên quan, có đủ sức mạnh kinh tế, tính trung thực và độ tin cậy.
Phạm vi hoạt động của nền tảng tài sản tiền điện tử cần được xác định rõ ràng, bao gồm các hoạt động mua, bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh toán, chuyển nhượng và lưu ký.
Chuyển tiếp và thanh lý hoạt động nền tảng
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện có phải nộp tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng, các công ty chưa nộp đơn phải đưa ra quyết định thanh lý trong vòng một tháng.
Các nền tảng hoạt động tạm thời phải nộp đơn xin giấy phép hoạt động nền tảng trước ngày 8 tháng 11 năm 2024, nếu không sẽ phải đối mặt với việc thu hồi.
Hiện tại có 76 sàn giao dịch được cấp phép tạm thời, 8 sàn giao dịch chưa đáp ứng đủ điều kiện đã được yêu cầu thanh lý.
Quy định và biện pháp xử phạt
Các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử mà không có sự cho phép sẽ phải đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm và bị phạt tiền từ 5000 đến 10000 ngày.
Hành vi chiếm dụng vốn ủy thác hoặc tài sản có thể bị phạt tù lên đến 14 năm và bị phạt tiền lớn.
Những tội phạm liên quan đến hành vi gian lận để che giấu hành vi tham ô sẽ phải đối mặt với án tù từ 14 đến 20 năm, và bị phạt tối đa 20000 ngày.
Cá nhân lợi dụng tài nguyên của nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử có giấy phép bị thu hồi sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 22 năm và 20000 ngày phạt.
Ảnh hưởng và triển vọng của khung quản lý
Sự ra đời của "Luật sửa đổi thị trường vốn" đánh dấu một bước tiến quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực quản lý tài sản tiền điện tử. Sửa đổi này thiết lập một khung pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, làm cho việc vận hành thị trường tiền điện tử trở nên quy củ và minh bạch hơn.
Tăng cường niềm tin và sự ổn định của thị trường: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt sẽ nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của thị trường, giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, ngăn chặn hành vi không chính đáng, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định lâu dài của thị trường.
Thúc đẩy phát triển tuân thủ và chuẩn hóa: Các quy định mới sẽ thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của ngành, loại bỏ những người tham gia thị trường không tuân thủ, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tuân thủ tham gia cạnh tranh trên thị trường.
Sự gia nhập và cạnh tranh của các doanh nghiệp quốc tế: Nhiều sàn giao dịch quốc tế nổi tiếng đã nộp đơn xin cấp phép, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đối với các doanh nghiệp quốc tế. Điều này có thể làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường, đồng thời mang lại nhiều công nghệ và dịch vụ tiên tiến hơn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự tăng cường quản lý và sự tích hợp thị trường: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt và các biện pháp xử phạt nghiêm khắc giúp loại bỏ các hành vi bất hợp pháp trên thị trường, thúc đẩy thị trường trở nên lành mạnh và minh bạch hơn, thu hút nhiều doanh nghiệp chính quy tham gia.
Tiềm năng tăng trưởng thị trường: Là quốc gia giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đón nhận cơ hội tăng trưởng mới với việc thực hiện quy định mới. Khung pháp lý rõ ràng hơn sẽ cung cấp cho các thành viên thị trường một môi trường phát triển ổn định hơn.
"Sửa đổi Luật Thị trường Tài chính" không chỉ mang lại trật tự và quy định mới cho thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của nó. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia và thị trường dần trưởng thành, thị trường tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng chào đón một đợt thịnh vượng mới.