Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và rút khỏi thị trường Mỹ
Gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đồng ý thanh toán khoản tiền phạt lên tới 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Khoản tiền phạt này đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Binance bị cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Binance đã không ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch khả nghi liên quan đến tổ chức khủng bố, với số tiền liên quan vượt quá 8.98 triệu USD.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Binance đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý trong quá trình theo đuổi lợi nhuận, không thu thập thông tin khách hàng cần thiết hoặc giám sát giao dịch. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng nền tảng Binance đã được tội phạm sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.
Như một phần của thỏa thuận hòa giải, Binance sẽ trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Ngoài ra, Binance còn phải nộp 3,4 tỷ đô la cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và 968 triệu đô la cho Bộ Tài chính về các biện pháp trừng phạt.
Người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, đồng ý từ chức CEO và trả 50 triệu đô la tiền phạt. Ông có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù, nhưng thời gian cụ thể chưa được xác định. Theo thỏa thuận nhận tội, Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của Binance trong ít nhất ba năm.
Binance sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con BinanceUS của họ sẽ tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Binance cũng cần bổ nhiệm một giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm, và báo cáo công việc tuân thủ cho chính phủ Mỹ. Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong vòng năm năm.
Giám đốc khu vực toàn cầu của Binance, Richard Teng, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO. Teng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng giữ các chức vụ cao cấp tại nhiều cơ quan quản lý tài chính.
Cần lưu ý rằng các cơ quan quản lý của Mỹ không cáo buộc Binance đã chiếm dụng tiền của người dùng hoặc tham gia vào việc thao túng thị trường. Binance nhấn mạnh rằng tiền của người dùng vẫn an toàn.
Sự kiện này đánh dấu thách thức lớn mà Binance phải đối mặt trong việc tuân thủ quy định, đồng thời phản ánh rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với sự kiểm tra quy định ngày càng nghiêm ngặt. Trong tương lai, Binance sẽ cần phải tăng cường các biện pháp tuân thủ trên toàn cầu để khôi phục lòng tin của các cơ quan quản lý và người dùng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Binance phải nộp 4,3 tỷ đô la tiền phạt, CEO Zhao Changpeng từ chức rút khỏi thị trường Mỹ
Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và rút khỏi thị trường Mỹ
Gần đây, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đồng ý thanh toán khoản tiền phạt lên tới 4,3 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Khoản tiền phạt này đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Binance bị cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Binance đã không ngăn chặn và báo cáo hiệu quả các giao dịch khả nghi liên quan đến tổ chức khủng bố, với số tiền liên quan vượt quá 8.98 triệu USD.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Binance đã bỏ qua nghĩa vụ pháp lý trong quá trình theo đuổi lợi nhuận, không thu thập thông tin khách hàng cần thiết hoặc giám sát giao dịch. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng nền tảng Binance đã được tội phạm sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.
Như một phần của thỏa thuận hòa giải, Binance sẽ trả 1,8 tỷ đô la tiền phạt hình sự và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Ngoài ra, Binance còn phải nộp 3,4 tỷ đô la cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và 968 triệu đô la cho Bộ Tài chính về các biện pháp trừng phạt.
Người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, đồng ý từ chức CEO và trả 50 triệu đô la tiền phạt. Ông có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù, nhưng thời gian cụ thể chưa được xác định. Theo thỏa thuận nhận tội, Zhao Changpeng bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quản lý nào của Binance trong ít nhất ba năm.
Binance sẽ hoàn toàn rút lui khỏi thị trường Mỹ, nhưng công ty con BinanceUS của họ sẽ tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Binance cũng cần bổ nhiệm một giám sát tuân thủ độc lập, nhiệm kỳ ba năm, và báo cáo công việc tuân thủ cho chính phủ Mỹ. Bộ Tài chính sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong vòng năm năm.
Giám đốc khu vực toàn cầu của Binance, Richard Teng, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO. Teng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quản lý, đã từng giữ các chức vụ cao cấp tại nhiều cơ quan quản lý tài chính.
Cần lưu ý rằng các cơ quan quản lý của Mỹ không cáo buộc Binance đã chiếm dụng tiền của người dùng hoặc tham gia vào việc thao túng thị trường. Binance nhấn mạnh rằng tiền của người dùng vẫn an toàn.
Sự kiện này đánh dấu thách thức lớn mà Binance phải đối mặt trong việc tuân thủ quy định, đồng thời phản ánh rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với sự kiểm tra quy định ngày càng nghiêm ngặt. Trong tương lai, Binance sẽ cần phải tăng cường các biện pháp tuân thủ trên toàn cầu để khôi phục lòng tin của các cơ quan quản lý và người dùng.