Нещодавно фінансовий регулятор штату, Департамент фінансового регулювання (DFR), попередив жителів Вермонта про зростаючу кількість шахрайства з інвестиціями в криптовалюту на широко використовуваних платформах соціальних мереж.
Департамент фінансового регулювання штату Вермонт (DFR) пояснює сплеск шахрайства з криптовалютою досвідченими шахраями, які використовують все більш витончену та налаштовану тактику, використовуючи ряди обману, щоб заманити жертв.
Таким чином, жителів Вермонта закликають негайно повідомляти про будь-які випадки шахрайства, щоб допомогти мінімізувати фінансові втрати та полегшити ідентифікацію та переслідування винних.
Instagram: найпопулярніша платформа для шахрайства з криптовалютою, визначена агентствами США
74-річний Наум Ланцман минулого місяця став жертвою шахрайства з криптовалютою через дві відомі платформи соціальних мереж, що коштувало йому 340 000 доларів із його заощаджень.
Через вплив пандемії життя Ланцмана змінилося несподівано, і він зацікавився інвестуванням у криптовалюти. Переглядаючи соцмережі, Наум Ланцман натрапив на пост від компанії SpireBit.
Його перша зустріч з криптовалютними шахраями відбулася в Instagram, який Федеральна торгова комісія (FTC) визначила як основну платформу, пов’язану з шахрайством з криптовалютою.
З цікавості він вирішив взяти участь і зв’язатися з криптовалютними шахраями. У дописі SpireBit описано як «міжнародний фінансовий брокер», що займається криптовалютами, який заманив Наума в аферу.
Після першого контакту представник компанії, який назвався Павлом, зв’язався з програмою обміну повідомленнями Telegram. Пише російською мовою, рідною для Ланцмана.
Павло та Ланцман почали регулярно спілкуватися, обговорюючи сімейні справи та спільне походження в колишньому Радянському Союзі. Усі ці взаємодії відбуваються через Telegram.
Протягом кількох днів керівники SpireBit тиснули на нього, зрештою переконавши Ланцмана інвестувати всупереч його бажанням. Ланцман почав з 500 доларів і згодом поклав свої заощадження (на загальну суму понад 340 000 доларів) на рахунок SpireBit.
На рахунку Ланцмана видно, що гроші надходять і збільшуються. Однак діаграма, яка показує зростання доходів, є абсолютно фальшивою.
Коли він намагався зняти кошти з рахунку, SpireBit представив підроблений документ, нібито від британського банку Barclays, вимагаючи 2% комісії як «захід безпеки». Пізніше представник Barclays підтвердив, що документ є підробкою.
Хоча Ланцман знав про шахрайство з криптовалютою з попередніх акаунтів, він сказав, що ніколи не сподівався стати жертвою такої злочинної діяльності.
Департамент фінансового регулювання Вермонта (DFR) підкреслює, що шахраї використовують постійно змінювані тактики для здійснення своїх шахрайських схем, наприклад підробка банківських документів і дружні розмови.
Для боротьби з такою тактикою пильність і ретельна перевірка мають вирішальне значення. Інвесторам рекомендується провести ретельне дослідження, перш ніж інвестувати в платформи цифрових активів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Державне агентство США попереджає про зростання криптошахрайства на популярних платформах соціальних мереж
Нещодавно фінансовий регулятор штату, Департамент фінансового регулювання (DFR), попередив жителів Вермонта про зростаючу кількість шахрайства з інвестиціями в криптовалюту на широко використовуваних платформах соціальних мереж.
Департамент фінансового регулювання штату Вермонт (DFR) пояснює сплеск шахрайства з криптовалютою досвідченими шахраями, які використовують все більш витончену та налаштовану тактику, використовуючи ряди обману, щоб заманити жертв.
Таким чином, жителів Вермонта закликають негайно повідомляти про будь-які випадки шахрайства, щоб допомогти мінімізувати фінансові втрати та полегшити ідентифікацію та переслідування винних.
Instagram: найпопулярніша платформа для шахрайства з криптовалютою, визначена агентствами США
74-річний Наум Ланцман минулого місяця став жертвою шахрайства з криптовалютою через дві відомі платформи соціальних мереж, що коштувало йому 340 000 доларів із його заощаджень.
Через вплив пандемії життя Ланцмана змінилося несподівано, і він зацікавився інвестуванням у криптовалюти. Переглядаючи соцмережі, Наум Ланцман натрапив на пост від компанії SpireBit.
Його перша зустріч з криптовалютними шахраями відбулася в Instagram, який Федеральна торгова комісія (FTC) визначила як основну платформу, пов’язану з шахрайством з криптовалютою.
З цікавості він вирішив взяти участь і зв’язатися з криптовалютними шахраями. У дописі SpireBit описано як «міжнародний фінансовий брокер», що займається криптовалютами, який заманив Наума в аферу.
Після першого контакту представник компанії, який назвався Павлом, зв’язався з програмою обміну повідомленнями Telegram. Пише російською мовою, рідною для Ланцмана.
Павло та Ланцман почали регулярно спілкуватися, обговорюючи сімейні справи та спільне походження в колишньому Радянському Союзі. Усі ці взаємодії відбуваються через Telegram.
Протягом кількох днів керівники SpireBit тиснули на нього, зрештою переконавши Ланцмана інвестувати всупереч його бажанням. Ланцман почав з 500 доларів і згодом поклав свої заощадження (на загальну суму понад 340 000 доларів) на рахунок SpireBit.
На рахунку Ланцмана видно, що гроші надходять і збільшуються. Однак діаграма, яка показує зростання доходів, є абсолютно фальшивою.
Коли він намагався зняти кошти з рахунку, SpireBit представив підроблений документ, нібито від британського банку Barclays, вимагаючи 2% комісії як «захід безпеки». Пізніше представник Barclays підтвердив, що документ є підробкою.
Хоча Ланцман знав про шахрайство з криптовалютою з попередніх акаунтів, він сказав, що ніколи не сподівався стати жертвою такої злочинної діяльності.
Департамент фінансового регулювання Вермонта (DFR) підкреслює, що шахраї використовують постійно змінювані тактики для здійснення своїх шахрайських схем, наприклад підробка банківських документів і дружні розмови.
Для боротьби з такою тактикою пильність і ретельна перевірка мають вирішальне значення. Інвесторам рекомендується провести ретельне дослідження, перш ніж інвестувати в платформи цифрових активів.