Одне з положень щодо боротьби з відмиванням грошей в Міжнародному фінансовому центрі, яке запропоновано Національним банком, - це режим звітності про міжнародні електронні грошові перекази на суму 1.000 USD. Національний банк України проводить обговорення проекту Постанови, яка регулює питання ліцензування створення та діяльності банків, управління валютними операціями, боротьби з відмиванням грошей, протидії фінансуванню тероризму, а також протидії розповсюдженню зброї масового знищення в Міжнародному фінансовому центрі.
Згідно з розробниками, щоб уникнути ситуації, коли капітал з іншої частини національної економіки переходить до Міжнародного фінансового центру, а потім інвестується за кордон, що суперечить орієнтації на залучення капіталу до В'єтнаму, проект пропонує кілька правил, які обмежують потік капіталу та відповідальність за управління.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Згідно з газетою Dân Trí
Одне з положень щодо боротьби з відмиванням грошей в Міжнародному фінансовому центрі, яке запропоновано Національним банком, - це режим звітності про міжнародні електронні грошові перекази на суму 1.000 USD.
Національний банк України проводить обговорення проекту Постанови, яка регулює питання ліцензування створення та діяльності банків, управління валютними операціями, боротьби з відмиванням грошей, протидії фінансуванню тероризму, а також протидії розповсюдженню зброї масового знищення в Міжнародному фінансовому центрі.
Згідно з розробниками, щоб уникнути ситуації, коли капітал з іншої частини національної економіки переходить до Міжнародного фінансового центру, а потім інвестується за кордон, що суперечить орієнтації на залучення капіталу до В'єтнаму, проект пропонує кілька правил, які обмежують потік капіталу та відповідальність за управління.