У мене завжди було одне питання, яке мене цікавить, сподіваюсь, хтось зможе роз'яснити:
Біржа, якщо хоче виконати вимоги регуляторних органів, повинна здійснити суворий AML аудит активів користувачів.
Отже, чи слід перевіряти та фільтрувати активи, коли користувачі вносять їх на платформу? Проблемні гроші не повинні потрапляти одразу, потрібно повернути їх назад по ланцюгу.
Багато платформ працюють так: коли користувачі вносять кошти, ніхто не звертає уваги, але коли гроші надійшли і користувач хоче їх вивести, їх затримують через регуляторні фактори AML. Така нерівна ситуація сприймається користувачами як "закрити двері і бити собаку", що означає, що їх можна безкоштовно експлуатувати.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У мене завжди було одне питання, яке мене цікавить, сподіваюсь, хтось зможе роз'яснити:
Біржа, якщо хоче виконати вимоги регуляторних органів, повинна здійснити суворий AML аудит активів користувачів.
Отже, чи слід перевіряти та фільтрувати активи, коли користувачі вносять їх на платформу? Проблемні гроші не повинні потрапляти одразу, потрібно повернути їх назад по ланцюгу.
Багато платформ працюють так: коли користувачі вносять кошти, ніхто не звертає уваги, але коли гроші надійшли і користувач хоче їх вивести, їх затримують через регуляторні фактори AML. Така нерівна ситуація сприймається користувачами як "закрити двері і бити собаку", що означає, що їх можна безкоштовно експлуатувати.