Аналіз Rug Pull замилювання очей: виявлення ризиків, уникнення пасток

В останні роки, разом із зростанням інтересу до інвестицій у криптовалюту, також збільшилася кількість випадків шахрайства. Серед них, Rug Pull став одним із найпоширеніших замилювань очей. За даними статистичних платформ, у 2021 році шахрайства типу Rug Pull завдали збитків приблизно на 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайства у криптовалюті в тому році.

У квітні 2023 року галузь DeFi знову зазнала хвилі випадків Rug Pull, що призвели до втрат понад 620 мільйонів доларів, задіявши 32 проекти. Серед них найбільше постраждала BNB Chain, втративши близько 4,5 мільйона доларів, що становить понад 73%. Ethereum та Arbitrum займають відповідно друге та третє місця з втратами 1,05 мільйона доларів та 182 тисячі доларів.

Визначення та типи Rug Pull

Rug Pull — це вид крипто замилювання очей, який зазвичай означає, що команда проекту раптово забирає кошти з ліквідності DEX, внаслідок чого ціна монети різко падає, або використовує вразливість прав для привласнення коштів інвесторів і залишає проект.

Rug Pull має три основних типи:

1. Викрадення ліквідності: команда проекту забирає всі кошти з ліквідного пулу, внаслідок чого вартість токена знижується до нуля.

2. Лімітне продажне замовлення: Розробник через код обмежує можливість продажу токенів лише для себе, і чекає на підвищення ціни для продажу з прибутком.

3. Дамповування: розробники за короткий проміжок часу викидають велику кількість токенів, що призводить до різкого падіння ціни.

Визначення 6 ознак Rug Pull

1. Ідентичність розробницької команди невідома або анонімна

2. Без блокування ліквідності

3. Існують обмеження на продаж

4. Кількість власників токенів мала, але ціна стрімко зросла

5. Аномально високий прибуток

6. Без третьої сторони аудиту

Додаткові поради для уникнення Rug Pull

1. Перевірте, чи є контракт відкритим і чи пройшов він суворий аудит

2. Чи має проєкт гарантії безпеки та заходи екстреної допомоги

3. Чи існує ризик високих повноважень для переведення коштів користувачів?

4. Чи є права проекту високоцентралізованими, або використовуються багатопідпис, таймлок та інші методи управління

5. Порівняти, чи відповідає фактичне випуск токенів білому паперу.

Проведення дью ділідженс

Інвестори повинні бути обережними з надмірною спекуляцією та психологією FOMO, ретельно досліджуючи фон проєкту:

• Підтвердити особу та трудову діяльність членів команди
• Ознайомтеся з білим папером про проект, веб-сайтом та іншими матеріалами
• Ознайомтеся з деталями смарт-контракту, підтвердьте, чи пройшов він перевірку надійною третьою стороною
• Оцінка здійсненності та сталості проєкту

Висновок

Rug Pull став великою проблемою у сфері криптовалют, завдаючи величезних збитків. Інвестори повинні бути насторожі, навчитися розпізнавати ризикові сигнали та проводити належну перевірку. Водночас, усі учасники галузі повинні спільно працювати над посиленням контролю та правозастосування, разом боротися з шахрайством та підтримувати здорове та впорядковане ринкове середовище.