Падіння зірок у світі криптоактивів: огляд значних арештів останніх років

Нещодавно новина про затримання засновника Telegram Павла Дурова в Парижі вразила світ криптоактивів. Ця подія не тільки завдала серйозного удару проекту Toncoin, що призвело до різкого падіння його ринкових показників, а й підкреслила ризики, з якими стикається сфера криптоактивів у правовій та регуляторній сферах.

Після арешту Дурова ціна та обсяг торгівлі Toncoin значно впали. Кремль швидко висловився, заявивши, що не знає про зустріч Путіна з Дуровим. Водночас деякі його прихильники розпочали акцію на підтримку звільнення Дурова, яка вже отримала підтримку мільйонів підписів. Росія також попередила Францію не вживати політичних дій у цій справі.

Дуров стикається з кількома серйозними звинуваченнями, включаючи допомогу в управлінні незаконною торгівельною платформою, відмову надати інформацію для судового прослуховування, участь у створенні та поширенні програм для атак на інформаційні системи та контенту з дитячою порнографією тощо. Крім того, він також проходить розслідування в Швейцарії за кримінальним скаргою, поданою його колишньою партнеркою.

Зі збільшенням невизначеності на ринку Toncoin інвестори почали шукати інші криптоактиви як альтернативний вибір. Ethereum завдяки своїм функціям смарт-контрактів та широкому застосуванню став вибором багатьох інвесторів. Водночас деякі нові блокчейн-проекти також привернули увагу інвесторів, такі як Rollblock, що спеціалізується на прозорості та справедливості онлайн-ігор.

Обвал Сема Банкмана-Фріда

У листопаді 2022 року засновник біржі FTX Сем Банкман-Фрід був заарештований на Багамах, що шокувало світ. FTX колись була однією з найбільших платформ для криптоактивів у світі, відома своєю відмінною ліквідністю та різноманітними фінансовими продуктами.

Подія виникла через доповідь, що розкриває, що сестринська компанія FTX Alameda Research володіє великою кількістю токенів FTT, що викликало занепокоєння щодо ліквідності FTX на ринку. Після цього FTX подала заяву про банкрутство, новий CEO у судових документах розкрив хаос всередині компанії та невдачі в управлінні, вказавши на серйозні проблеми з суміщенням активів клієнтів і компанії.

Обвинувачення проти Бенкмана-Фріда включають шахрайство з електронними переказами, шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей та пов'язані з цим змови. Ця подія завдала руйнівного удару не лише йому особисто, але й серйозно вплинула на довіру до всього ринку криптоактивів, викликавши термінову потребу в регулюванні галузі.

Виклики Чжао Чанпена

1 травня 2024 року засновник однієї торговельної платформи Чжао Чанпень пройшов через важливе слухання щодо призначення покарання. Він визнав свою провину у порушенні Закону про банківську таємницю та досяг угоди на суму 4,3 мільярда доларів США з американськими властями. Незважаючи на те, що обвинувачення запропонувало 36 місяців тюремного ув'язнення, суддя врешті-решт засудив Чжао Чанпень до 4 місяців тюремного ув'язнення, взявши до уваги його співпрацю і підтримку з боку суспільства.

Ця подія справила значний вплив на глобальну діяльність і репутацію платформи, а також спонукала інші біржі посилити стандарти відповідності. Чанпен Чжао заявив, що скористається цим часом для роздумів і планує в майбутньому розвиватися в сфері освіти.

Хоча Чжао Чанпень виявив намір покаятися, його справа все ще завдала значного удару по платформі. Як одна з найбільших криптоактивів бірж у світі, ця платформа вимушена була переглянути свої політики відповідності та вжити більш суворих заходів для забезпечення законності бізнесу. Ця подія також стала тривожним сигналом для всієї індустрії криптоактивів, нагадуючи професіоналам про необхідність дотримання законодавства та несення відповідної соціальної відповідальності.

Дилема Алекса Машинського

У 2023 році колишній генеральний директор деякої децентралізованої фінансової платформи Алекс Машинський був арештований за підозрою в обмані інвесторів і шахрайстві з користувачами на десятки мільярдів доларів, що викликало величезний резонанс у сфері криптоактивів.

Ця платформа колись була провідним підприємством на ринку криптоактивів, залучаючи велику кількість користувачів для кредитування та інвестування в криптоактиви. Однак, із появою новин про арешт Машинського, операції платформи зазнали серйозного впливу, а довіра користувачів різко впала. Це не лише завдало прямого удару по цій платформі, але й викликало глибоке переосмислення безпеки та відповідності в усьому секторі децентралізованих фінансів (DeFi).

Причина арешту Машинського пов'язана з його неналежною поведінкою під час роботи платформи, включаючи введення інвесторів в оману та шахрайство з користувачами, що зрештою призвело до втрати десятків мільярдів доларів. Це підкреслює, що, хоча індустрія криптоактивів швидко розвивається, вона також стикається з проблемами відсутності регулювання та недостатнього управління ризиками.

Втеча До Квона

У березні 2023 року засновника платформи блокчейну Terra/Luna До Квона було затримано в Чорногорії за підозрою у використанні підроблених документів для подорожей, що викликало глобальну увагу. Це стало ознакою завершення його втечі.

До цього часу, До Квон намагався втекти від переслідування влади, подорожуючи Азією та Європою після краху криптоактивів LUNA вартістю 40 мільярдів доларів. Крах LUNA та її алгоритмічної стабільної монети TerraUSD призвів до втрат інвесторів на десятки мільярдів доларів, ставши однією з найбільших катастроф в історії криптоактивів. Влада США та Південної Кореї розпочала розслідування проти До Квона, звинувачуючи його у тому, що він шляхом поширення неправдивих і оманливих заяв призвів до значних втрат інвесторів.

Після арешту Do Kwon зіткнувся з запитами на екстрадицію з Південної Кореї та США, прокуратура вважає, що він може зіштовхнутися з суворими покараннями за фінансові злочини. Ця подія завдала руйнівного удару не лише особисто Do Kwon, але й серйозно вплинула на спільноту Terra/Luna, багато інвесторів втратили довіру до платформи. Ширше кажучи, цей випадок поставив під сумнів життєздатність алгоритмічних стабільних монет, спонукнувши глибокі роздуми про регулювання та відповідність криптоактивів як в індустрії, так і за її межами.

Афера OneCoin

Карл Себастьян Грінвуд і Ружа Ігнатова є співзасновниками проекту OneCoin, який є фальшивою криптоактивою багаторівневого маркетингу, широко відомою як "крипто Понці-схема". OneCoin підштовхував інвесторів з усього світу вкладати величезні кошти за допомогою хибних заяв і оманливих маркетингових прийомів.

Greenwood був заарештований у 2023 році, а Ignatova все ще перебуває у розшуку. Greenwood був засуджений Офісом прокурора південного округу Нью-Йорка до 20 років позбавлення волі та зобов'язаний сплатити близько 300 мільйонів доларів США конфіскаційних коштів. Його звинуватили у змові для здійснення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою відмивання грошей, які завдали шкоди мільйонам жертв і обійшлися у десятки мільярдів доларів.

Ignatova отримала винагороду в 5 мільйонів доларів від Державного департаменту США за інформацію, яка може допомогти в її локалізації; вона була включена до списку найрозшукуваніших осіб ФБР у 2022 році. Високий суд Лондона також видав глобальний наказ про замороження активів, що заморожує активи осіб, пов'язаних з шахрайством OneCoin, включаючи активи, пов'язані з Ignatova.

Викриття цієї пірамідної схеми справило глибокий вплив на глобальне регулювання Криптоактивів і політику захисту інвесторів. Це нагадало регуляторам і інвесторам про необхідність бути обережними щодо шахрайських дій у нових фінансових технологіях і підкреслило необхідність суворого контролю та регулювання проектів шифрування.

Регулювання та політичний вплив

Регулювання криптоактивів відіграє ключову роль у фінансовій системі. З ростом інтеграції криптоактивів у традиційні фінансові системи, ризики та складності, які вони приносять, стають все більш помітними, що вимагає відповідного регулювання для захисту інвесторів, підтримки стабільності ринку та запобігання незаконній діяльності.

Виклики, з якими стикаються регулятори, полягають у тому, як розробити правила, які можуть захистити інвесторів і підтримувати активність ринку, не стримуючи інновації. Одночасно необхідно вирішити проблему регуляторної координації, що виникає через глобальний характер криптоактивів.

Крім того, регуляторні дії часто відображають конфлікти інтересів між державами та геополітичні боротьби. Наприклад, дії США щодо певних торгових платформ не лише спрямовані на підтримку стабільності фінансових ринків, але й можуть бути націлені на послаблення впливу інших країн на глобальному ринку криптоактивів. Так само деякі резонансні справи викликали співпрацю між державами у сфері правосуддя та суперечки про екстрадицію.

Ці події вказують на те, що регулювання в сфері криптоактивів є не лише технічним та правовим питанням, а й частиною політичної гри між державами. Держави можуть використовувати регуляторні засоби для просування власних інтересів, зміцнюючи свій вплив на глобальному ринку криптоактивів. У цьому процесі технологічний суверенітет стає новим фокусом конкуренції між державами.

В цілому, регулювання в сфері криптоактивів є складним питанням, яке охоплює технологічні інновації, стабільність ринку, міжнародну співпрацю та політичні суперечки. Регуляторні органи повинні постійно адаптуватися до змін на ринку, балансуючи інтереси усіх сторін, щоб сприяти здоровому розвитку в сфері криптоактивів. У той же час, міжнародне співтовариство також повинно посилити співпрацю, щоб спільно вирішувати глобальні виклики, які виникають унаслідок криптоактивів.