мем-токени зазвичай відносяться до тих криптовалют, які мають невелику ринкову капіталізацію та слабку ліквідність. Вони часто випускаються особами або малими організаціями безпосередньо, і більшість з них навіть не мають білого паперу.
Нещодавно кримінальна справа, пов'язана з випуском віртуальних монет, привернула широку увагу. Один студент, народжений після 2000 року, після випуску мем-токена на закордонному блокчейні був звинувачений у шахрайстві через те, що відкликав ліквідність, що призвело до збитків інвесторів. Такі справи в сфері криптовалют не є рідкістю, але їх кваліфікація та обробка все ще викликають суперечки. У цій статті ми розглянемо юридичні ризики, пов'язані з випуском мем-токенів.
Огляд справи
У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян Сомо випустив мем-токен під назвою BFF на одній з закордонних публічних блокчейн-платформ. Після цього він додав ліквідність для цієї монети, приблизно 300 тисяч BSC-USD та 630 тисяч BFF.
У ту ж секунду, коли Ян певний додав ліквідність, інвестор на ім'я Ро обміняв 50 000 монет BSC-USD на 85316,72 монет BFF. Лише через 24 секунди Ян певний відкликав ліквідність монет BFF, що призвело до різкого падіння вартості монет BFF. Вартість монет BFF, що належать Ро, різко знизилась з 50 000 монет BSC-USD до 21,6 монет.
Ро повідомив місцевим правоохоронним органам про те, що його обманули на понад 300 тисяч юанів. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за підозрою у шахрайстві та у листопаді 2022 року затримали Ян.
Юридичний аналіз
Склад злочину шахрайства включає:
Особа має намір незаконно привласнити майно іншої особи
Вчинено дії, пов'язані з "вигаданими фактами" або "приховуванням істини"
Жертва внаслідок цього потрапила в хибне сприйняття та зазнала фінансових втрат
Прокурорські органи вважають, що дії Ян Суньсунь, пов'язані з випуском фальшивих криптовалют та швидким виведенням коштів, відповідають складовим злочину шахрайства. Однак ця точка зору підлягає обговоренню.
По-перше, жертва Ло, ймовірно, не потрапила в хибне сприйняття. Згідно з торговими записами, Ло купив монету BFF у ту ж саму секунду, коли Ян додав ліквідність. Така швидкість операцій вкрай важко досягається вручну, скоріше за все, використовувалась автоматизована торгова програма.
По-друге, торгові записи Ро показують, що він часто бере участь у торгівлі мем-токенами і неодноразово завершував операції з арбітражу за дуже короткий час. Це свідчить про те, що Ро, можливо, є професійним "трейдером криптовалют" або "снайпером", а не звичайним інвестором.
Тому інвестиційна діяльність пана Luo, ймовірно, є результатом повного усвідомлення високих ризиків і високих прибутків мем-токенів, а не помилкового судження, викликаного шахрайством. У цьому випадку існує велике питання щодо того, чи становить поведінка пана Yang злочин шахрайства.
Висновок
Хоча дії Ян某某 в даній справі можуть не становити злочин шахрайства, але випуск мем-токенів все ще є високоризиковою діяльністю. Це може пов'язуватися з незаконною діяльністю, незаконним збором коштів або азартними іграми. Особливо в умовах нинішнього регуляторного середовища, незалежно від місця розташування проекту, якщо проводити ICO-активності в країні, це може призвести до звинувачень у незаконному залученні публічних депозитів.
Для учасників криптовалютної сфери важливо розуміти відповідні правові ризики та строго дотримуватись нормативних актів. Одночасно ми закликаємо регуляторні органи глибше зрозуміти технічні характеристики та моделі роботи криптовалют, щоб розробити більш обґрунтовану та ефективну регуляторну політику.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Випускник мем-токенів шиткоїн зіткнувся з обвинуваченнями у шахрайстві, аналіз юридичних ризиків.
Випуск мем-токенів та аналіз правових ризиків
мем-токени зазвичай відносяться до тих криптовалют, які мають невелику ринкову капіталізацію та слабку ліквідність. Вони часто випускаються особами або малими організаціями безпосередньо, і більшість з них навіть не мають білого паперу.
Нещодавно кримінальна справа, пов'язана з випуском віртуальних монет, привернула широку увагу. Один студент, народжений після 2000 року, після випуску мем-токена на закордонному блокчейні був звинувачений у шахрайстві через те, що відкликав ліквідність, що призвело до збитків інвесторів. Такі справи в сфері криптовалют не є рідкістю, але їх кваліфікація та обробка все ще викликають суперечки. У цій статті ми розглянемо юридичні ризики, пов'язані з випуском мем-токенів.
Огляд справи
У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян Сомо випустив мем-токен під назвою BFF на одній з закордонних публічних блокчейн-платформ. Після цього він додав ліквідність для цієї монети, приблизно 300 тисяч BSC-USD та 630 тисяч BFF.
У ту ж секунду, коли Ян певний додав ліквідність, інвестор на ім'я Ро обміняв 50 000 монет BSC-USD на 85316,72 монет BFF. Лише через 24 секунди Ян певний відкликав ліквідність монет BFF, що призвело до різкого падіння вартості монет BFF. Вартість монет BFF, що належать Ро, різко знизилась з 50 000 монет BSC-USD до 21,6 монет.
Ро повідомив місцевим правоохоронним органам про те, що його обманули на понад 300 тисяч юанів. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за підозрою у шахрайстві та у листопаді 2022 року затримали Ян.
Юридичний аналіз
Склад злочину шахрайства включає:
Прокурорські органи вважають, що дії Ян Суньсунь, пов'язані з випуском фальшивих криптовалют та швидким виведенням коштів, відповідають складовим злочину шахрайства. Однак ця точка зору підлягає обговоренню.
По-перше, жертва Ло, ймовірно, не потрапила в хибне сприйняття. Згідно з торговими записами, Ло купив монету BFF у ту ж саму секунду, коли Ян додав ліквідність. Така швидкість операцій вкрай важко досягається вручну, скоріше за все, використовувалась автоматизована торгова програма.
По-друге, торгові записи Ро показують, що він часто бере участь у торгівлі мем-токенами і неодноразово завершував операції з арбітражу за дуже короткий час. Це свідчить про те, що Ро, можливо, є професійним "трейдером криптовалют" або "снайпером", а не звичайним інвестором.
Тому інвестиційна діяльність пана Luo, ймовірно, є результатом повного усвідомлення високих ризиків і високих прибутків мем-токенів, а не помилкового судження, викликаного шахрайством. У цьому випадку існує велике питання щодо того, чи становить поведінка пана Yang злочин шахрайства.
Висновок
Хоча дії Ян某某 в даній справі можуть не становити злочин шахрайства, але випуск мем-токенів все ще є високоризиковою діяльністю. Це може пов'язуватися з незаконною діяльністю, незаконним збором коштів або азартними іграми. Особливо в умовах нинішнього регуляторного середовища, незалежно від місця розташування проекту, якщо проводити ICO-активності в країні, це може призвести до звинувачень у незаконному залученні публічних депозитів.
Для учасників криптовалютної сфери важливо розуміти відповідні правові ризики та строго дотримуватись нормативних актів. Одночасно ми закликаємо регуляторні органи глибше зрозуміти технічні характеристики та моделі роботи криптовалют, щоб розробити більш обґрунтовану та ефективну регуляторну політику.