Віртуальні гроші замилювання очей: інвестиційна пастка під високі відсотки

Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сінькангцзя" викликала жваві обговорення. За даними, ця платформа залучила близько 2 мільйонів інвесторів, а сума справи становить 130 мільярдів. Після того, як кошти на платформі виявилися недоступними для виведення, засновник компанії, як повідомляють, втік за кордон.

! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?

Ця платформа маскується під інвестиції у віртуальні гроші, використовуючи високі доходи для залучення споживачів. Одноденна прибутковість досягає 1%, і за рахунок встановлення великих винагород активно розвиває мережу, встановлюючи процентні ставки залежно від кількості членів мережі. Навіть у випадку, коли платформа вже не може здійснювати виплати, все ще є користувачі, які продовжують приєднуватися.

Одна інвесторка з Хубею повідомила, що вона інвестувала близько 55000 юанів на цій платформі, але тепер не може вивести кошти. Інший інвестор з Уханя розповів, що відповідно до реклами платформи, інвестори можуть отримувати щоденну прибутковість 1% шляхом участі в інвестиціях у закордонне золото та нафту, але вкладені кошти не можна вивести протягом місяця.

Після появи труднощів із виведенням коштів на платформі, оператори стверджують, що компанію визнано податковими органами за ухилення від сплати податків, і вимагають від користувачів сплатити "податок" у розмірі 10% від суми їхніх активів для виведення коштів. Однак це, ймовірно, є останнім способом збору коштів з інвесторів.

Багато регуляторних органів вже видали попередження про ризики цього платформи, вказуючи на те, що він підозрюється у шахрайстві з залученням інвестицій. Платформа розвиває нижчі рівні через "прямі винагороди" і "комісії команди", визначаючи рівень і пропорцію розподілу відповідно до кількості членів команди, всього встановлено 9 рівнів.

Експерти зазначають, що це типовий випадок незаконного залучення коштів та замилювання очей. Правопорушники вбудовують традиційну структуру незаконного залучення коштів у механізм обігу Віртуальних грошей, щоб уникнути контролю існуючої фінансової системи за трансакціями великих коштів через кордон.

Варто зазначити, що деякі учасники, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь, сподіваючись отримати прибуток у "грі на дурнів". Однак юридичні експерти попереджають, що навіть якщо особа не є ключовим учасником організації, активна участь і досягнення певного масштабу можуть також становити співучасть у злочині.

Для звичайних інвесторів ключовим фактором у визначенні надійності інвестиційної платформи є: чи можна чітко визначити напрямок руху коштів, ціль інвестицій, органи нагляду та відповідальних осіб. Якщо на ці питання неможливо чітко відповісти, слід бути обережним і уникати інвестиційних пасток.