Поліція Гонконгу викрила замилювання очей з Віртуальними грошима, 118 осіб втратили 3,2 мільйона гонконгських доларів.

Нещодавно в Гонконгу привернула увагу інвестиційна схема, що стосується Віртуальних грошей. Відомо, що ця схема вже призвела до обману щонайменше 118 осіб, загальні втрати становлять близько 3,2 мільйона гонконгських доларів.

Гонконгська поліція 16 липня оголосила, що напередодні було затримано 4 місцевих жителів за звинуваченням у "змові з метою шахрайства". Ці підозрювані звинувачуються в організації рекламних заходів в Гонконгу для певного віртуального грошей замилювання очей на материковому Китаї, спокушаючи жертв та отримуючи шахрайські кошти на загальну суму 3,89 мільйона гонконгських доларів. Наразі, крім незначної суми коштів, яка була знята, близько 3,2 мільйона гонконгських доларів досі не повернуто.

Новий район Північного округу, старший інспектор другого відділу кримінального розслідування Юань Хао Тінг повідомив, що з червня 2025 року поліція поступово отримує повідомлення від громадян, які повідомляють, що, ймовірно, стали жертвами замилювання очей в інвестиціях у віртуальні гроші. Вікова категорія жертв досить широка — від 33 до 80 років. Відповідно до розслідування, з початку 2025 року кілька жертв брали участь у інвестиційній презентації під назвою "DGCX鑫慷嘉" в одному з ресторанів у Тайпу.

Поліція підтвердила, що "DGCX鑫慷嘉" насправді є фальшивою торговою платформою. Кошти жертв не були інвестовані в жодні реальні проекти, частина грошей була використана для підтримки роботи платформи, а інша частина коштів підозрюється у використанні для виконання вимог про виведення коштів від інших жертв.

Юридичні експерти в галузі зазначають, що оскільки платформа використовує стабільну монету USDT для розрахунків, це створює багато викликів для розслідування справи, повернення коштів і захисту прав постраждалих. Крос-кордонна специфіка таких схем замилювання очей у віртуальних грошах та прихованість грошових потоків ускладнюють відповідну правоохоронну діяльність і захист прав.

Ця справа підкреслює ризики, які існують у сфері інвестицій у криптовалюту, нагадуючи інвесторам про необхідність дотримання високої пильності під час участі в відповідних заходах, обережно ставлячись до різних інвестиційних реклам і обіцянок. Водночас це також відображає виклики, з якими стикаються регуляторні органи у боротьбі з новими фінансовими злочинами, що потребує постійного оновлення правозастосовчих засобів і механізмів міжнародної співпраці.