MEV-сендвіч-атака: від випадкових вразливостей до системного механізму збору прибутку
Сьогодні, коли технології блокчейн постійно розвиваються, а екосистема стає дедалі складнішою, MEV (最大可提取价值) перетворився з початково сприйнятого як епізодичний дефект, викликаний порядком транзакцій, на високоскладний, системний механізм отримання прибутку. Зокрема, атака "сендвіч" привернула увагу завдяки використанню прав на порядок транзакцій для вставки власних транзакцій до та після цільової транзакції, маніпулюючи ціною активів для досягнення прибутку через низьку купівлю та високу продаж. Це стало однією з найсуперечливіших і найруйнівніших атак в екосистемі DeFi.
Один, основні концепції MEV та атак з сендвічами
Джерела та технологічна еволюція MEV
MEV (Максимально витягувана цінність) спочатку відноситься до економічної вигоди, яку майнери або валідатори можуть отримати додатково під час побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, правами на включення або виключення. Його теоретична основа полягає в публічності транзакцій у блокчейні та невизначеності порядку транзакцій у мемпулі. З розвитком інструментів, таких як миттєві позики та пакування транзакцій, колишні розрізнені можливості для арбітражу поступово були розширені, сформувавши повну лінію збору прибутку. MEV перетворився з початкової випадкової події на сьогоднішню систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу, яка існує не лише в Ethereum, але й проявляється з різними характеристиками на багатьох публічних блокчейнах.
Принцип атаки з сендвічем
Атака на сендвіч є типовим методом дії в MEV. Зловмисник використовує можливості реального моніторингу транзакцій у мемпулі, щоб надіслати транзакції перед і після цільової транзакції, формуючи послідовність "попередня---цільова транзакція---після" з метою маніпуляції цінами для отримання прибутку. Її основні принципи включають:
Передтрейдинг: атакуючий виявляє великі або з високим сліпом угоди, негайно подає заявку на покупку, підвищуючи або знижуючи ринкову ціну.
Цільова торгівля в пастці: цільова торгівля виконується після маніпуляції з ціною, оскільки фактична ціна виконання суттєво відрізняється від очікуваної, що призводить до додаткових витрат для трейдерів.
Післяпоставка: одразу після цільової угоди зловмисник подає зворотну угоду, щоб продати раніше отримані активи за високою ціною або купити їх за низькою, зафіксувавши прибуток від цінової різниці.
Два, еволюція та сучасний стан MEV-сендвіч-атаки та приклади
Від поодиноких вразливостей до системного механізму
Атаки MEV спочатку виникали через вроджені недоліки механізму сортування транзакцій і мали невеликий масштаб. З ростом обсягу торгівлі в екосистемі DeFi та розвитком інструментів, таких як високочастотні торгові роботи та миттєві кредити, зловмисники почали створювати високоавтоматизовані арбітражні системи, перетворюючи цей спосіб атаки на систематичну, індустріалізовану модель арбітражу. Завдяки швидкісним мережам і точним алгоритмам, зловмисники можуть за дуже короткий час попередньо розміщувати передні та задні транзакції, використовуючи миттєві кредити для отримання великих сум коштів, і здійснювати арбітражні операції в рамках однієї транзакції. Наразі на кількох платформах вже зафіксовані випадки, коли прибуток від однієї транзакції досягає десятків тисяч або навіть мільйонів доларів, що свідчить про те, що механізм MEV еволюціонував з випадкової вразливості в зрілу систему збору прибутку.
різні моделі атак на особливості платформ
Різні блокчейн-мережі мають різні характеристики реалізації атаки «сендвіч» через відмінності у концепціях дизайну, механізмах обробки транзакцій та структурах валідаторів:
Ефір: публічний і прозорий мемпул дозволяє моніторити всю інформацію про транзакції, що очікують підтвердження, зловмисники часто намагаються зайняти чергу для упаковки транзакцій, сплачуючи вищі Gas-кошти. Екосистема Ефіру вже впровадила такі механізми, як MEV-Boost та відокремлення пропозиторів і будівельників (PBS), щоб зменшити ризик маніпуляцій з порядком транзакцій з боку одного вузла.
Solana: Хоча немає традиційного пулу пам'яті, але вузли перевірки відносно централізовані, частина вузлів може бути в змові з атакуючими, заздалегідь розкриваючи дані транзакцій, що дозволяє атакуючим швидко захоплювати та використовувати цільові транзакції, що призводить до частого виникнення атак-сендвічів з великими прибутками.
Binance Smart Chain (BSC): Незважаючи на відмінності в зрілості екосистеми в порівнянні з Ethereum, нижчі витрати на транзакції та спрощена структура створюють простір для арбітражних дій, різні роботи також можуть використовувати подібні стратегії для отримання прибутку.
Ці відмінності в крос-чейн середовищі спонукають до різних методів атак і розподілу прибутків на різних платформах, водночас висуваючи вищі вимоги до стратегій захисту.
Останні дані та приклади
Приклад торгової платформи: 13 березня 2025 року, під час交易 на певному DEX, трейдер здійснив交易 на суму близько 5 SOL і зазнав збитків у розмірі 732 000 доларів через атаку "сендвіч". Цей інцидент показує, що злочинець використовує попередні угоди, щоб захопити право на упаковку блоку, вставляючи свої угоди до і після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна угоди постраждалої сторони значно відхиляється від очікуваної.
Тривала еволюція на ланцюзі Solana: в екосистемі Solana не тільки часто трапляються атаки «сендвіч», але й з'являються нові моделі атак. Деякі валідатори підозрюються в змові з нападниками, розкриваючи дані про транзакції, щоб заздалегідь дізнатися наміри користувачів, що дозволяє здійснювати точкові атаки. Це призвело до того, що прибуток деяких нападників на ланцюзі Solana зріс за кілька місяців з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів.
Ці дані та випадки свідчать про те, що атаки MEV-сендвічами вже не є випадковими подіями, а набувають систематизованих та індустріальних характеристик у зв'язку з постійно зростаючим обсягом транзакцій та складністю блокчейн-мереж.
Три. Механізм роботи та технічні виклики атаки "сендвіч"
З огляду на те, що загальний обсяг торгівлі на ринку продовжує збільшуватися, частота атак MEV та прибуток з однієї угоди зростає. На деяких платформах співвідношення витрат на угоди та доходу від атак-сендвічів навіть досягає високих рівнів. Для здійснення атаки-сендвіча необхідно виконати наступні умови:
Слухання та захоплення транзакцій: Зловмисник повинен в реальному часі моніторити пам'ять пулу незатверджених транзакцій, виявляючи ті, що мають великий вплив на ціну.
Конкуренція за право на пріоритетну упаковку: використовуючи вищу плату за газ або плату за пріоритет, зловмисник випереджає, щоб його транзакція була упакована в блок, гарантуючи виконання до і після цільової транзакції.
Точний розрахунок та контроль за прослизанням: під час виконання передніх та задніх угод необхідно точно розрахувати обсяг угоди та очікуване прослизання, щоб викликати коливання цін і водночас забезпечити, щоб цільова угода не провалилась через перевищення встановленого прослизання.
Виконання такої атаки не лише вимагає високопродуктивних торгових роботів і швидкої мережевої реакції, але й необхідно сплатити великі суми хабарів майнерам, щоб забезпечити пріоритетність угоди. Ці витрати складають основні витрати нападників, а в умовах жорсткої конкуренції можуть виникнути ситуації, коли кілька роботів одночасно намагаються захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше зменшує прибуток. Ці технологічні та економічні бар'єри постійно спонукають нападників оновлювати алгоритми та стратегії в умовах жорсткої конкуренції, а також надають теоретичне обґрунтування для розробки механізмів запобігання.
Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі
Стратегії захисту для звичайних користувачів
Встановіть розумний захист від прослизання: під час подання угоди слід розумно встановити допустимий рівень прослизання, враховуючи поточні коливання ринку та очікувану ліквідність, щоб уникнути невдачі угоди через занадто низькі налаштування, а також не піддаватися нападкам через занадто високі налаштування.
Використання інструментів приватної торгівлі: за допомогою приватного RPC, аукціонів на упакування замовлень та інших технологічних засобів, приховати дані угод за межами публічного пулу пам'яті, зменшуючи ризик атаки.
Пропозиції щодо технічних удосконалень на рівні екосистеми
Сортування транзакцій та розділення обов'язків пропозиційника та будівельника (PBS): шляхом розділення обов'язків з побудови блоків та пропозицій блоків обмежується контроль одного вузла над сортуванням транзакцій, що знижує ймовірність використання переваги сортування для вилучення MEV верифікаторами.
MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження сторонніх релейних послуг та таких рішень, як MEV-Boost, робить процес побудови блоків відкритим та прозорим, зменшуючи залежність від єдиного вузла та підвищуючи загальну конкурентоспроможність.
Механізм аукціону замовлень поза ланцюгом та аутсорсинг: за допомогою аутсорсингових замовлень та механізму аукціону замовлень, реалізувати масове злиття замовлень, що підвищує ймовірність отримання користувачем найкращої ціни, а також ускладнює атаки з боку зловмисників.
Розумні контракти та оновлення алгоритмів: за допомогою технологій штучного інтелекту та машинного навчання підвищити можливості моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних на ланцюгу в режимі реального часу, щоб допомогти користувачам заздалегідь уникнути ризиків.
З розширенням екосистеми DeFi обсяги торгівлі та складність операцій постійно зростають, MEV та пов'язані з ним атаки зіткнуться з більшими технічними протистояннями та економічними іграми. У майбутньому, окрім покращення технологічних засобів, питання про те, як розумно розподілити економічні стимули, забезпечуючи децентралізовані характеристики та безпеку мережі, стане важливою темою, яка буде цікавити всю галузь.
П'ять, висновок
Атака MEV-сендвіч стала еволюційним переходом від випадкових вразливостей до системного механізму збору прибутку, що становить серйозний виклик для екосистеми DeFi та безпеки активів користувачів. Останні випадки та дані за 2025 рік свідчать про те, що ризики сендвіч-атак все ще існують і постійно зростають як на основних DEX, так і на публічних блокчейнах, таких як Solana. Для захисту активів користувачів та справедливості на ринку екосистема блокчейн повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів та регуляторною співпрацею. Лише так екосистема DeFi зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягти сталого розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BrokenDAO
· 07-20 05:20
Знову прийшло, арбітраж – це вічна людська природа, від якої не втікти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ArbitrageBot
· 07-18 21:11
mev дійсно смачно Обман для дурнів滴搬砖手
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeadTrades_Walking
· 07-17 05:49
бачив багато невдахи в їхньому житті та смерті
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithAPlan
· 07-17 05:40
То всі боти змагаються з ботами?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentLossEnjoyer
· 07-17 05:26
невдахи的亏损都是我们的养分 嘿嘿
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3ExplorerLin
· 07-17 05:26
гіпотеза: mev сандвічі відображають давню маніпуляцію на ринку... просто цифрові зараз, якщо чесно
MEV сендвіч-атака: від вразливості до системного арбітражу Блокчейн безпекові нові виклики
MEV-сендвіч-атака: від випадкових вразливостей до системного механізму збору прибутку
Сьогодні, коли технології блокчейн постійно розвиваються, а екосистема стає дедалі складнішою, MEV (最大可提取价值) перетворився з початково сприйнятого як епізодичний дефект, викликаний порядком транзакцій, на високоскладний, системний механізм отримання прибутку. Зокрема, атака "сендвіч" привернула увагу завдяки використанню прав на порядок транзакцій для вставки власних транзакцій до та після цільової транзакції, маніпулюючи ціною активів для досягнення прибутку через низьку купівлю та високу продаж. Це стало однією з найсуперечливіших і найруйнівніших атак в екосистемі DeFi.
Один, основні концепції MEV та атак з сендвічами
Джерела та технологічна еволюція MEV
MEV (Максимально витягувана цінність) спочатку відноситься до економічної вигоди, яку майнери або валідатори можуть отримати додатково під час побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, правами на включення або виключення. Його теоретична основа полягає в публічності транзакцій у блокчейні та невизначеності порядку транзакцій у мемпулі. З розвитком інструментів, таких як миттєві позики та пакування транзакцій, колишні розрізнені можливості для арбітражу поступово були розширені, сформувавши повну лінію збору прибутку. MEV перетворився з початкової випадкової події на сьогоднішню систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу, яка існує не лише в Ethereum, але й проявляється з різними характеристиками на багатьох публічних блокчейнах.
Принцип атаки з сендвічем
Атака на сендвіч є типовим методом дії в MEV. Зловмисник використовує можливості реального моніторингу транзакцій у мемпулі, щоб надіслати транзакції перед і після цільової транзакції, формуючи послідовність "попередня---цільова транзакція---після" з метою маніпуляції цінами для отримання прибутку. Її основні принципи включають:
Передтрейдинг: атакуючий виявляє великі або з високим сліпом угоди, негайно подає заявку на покупку, підвищуючи або знижуючи ринкову ціну.
Цільова торгівля в пастці: цільова торгівля виконується після маніпуляції з ціною, оскільки фактична ціна виконання суттєво відрізняється від очікуваної, що призводить до додаткових витрат для трейдерів.
Післяпоставка: одразу після цільової угоди зловмисник подає зворотну угоду, щоб продати раніше отримані активи за високою ціною або купити їх за низькою, зафіксувавши прибуток від цінової різниці.
Два, еволюція та сучасний стан MEV-сендвіч-атаки та приклади
Від поодиноких вразливостей до системного механізму
Атаки MEV спочатку виникали через вроджені недоліки механізму сортування транзакцій і мали невеликий масштаб. З ростом обсягу торгівлі в екосистемі DeFi та розвитком інструментів, таких як високочастотні торгові роботи та миттєві кредити, зловмисники почали створювати високоавтоматизовані арбітражні системи, перетворюючи цей спосіб атаки на систематичну, індустріалізовану модель арбітражу. Завдяки швидкісним мережам і точним алгоритмам, зловмисники можуть за дуже короткий час попередньо розміщувати передні та задні транзакції, використовуючи миттєві кредити для отримання великих сум коштів, і здійснювати арбітражні операції в рамках однієї транзакції. Наразі на кількох платформах вже зафіксовані випадки, коли прибуток від однієї транзакції досягає десятків тисяч або навіть мільйонів доларів, що свідчить про те, що механізм MEV еволюціонував з випадкової вразливості в зрілу систему збору прибутку.
різні моделі атак на особливості платформ
Різні блокчейн-мережі мають різні характеристики реалізації атаки «сендвіч» через відмінності у концепціях дизайну, механізмах обробки транзакцій та структурах валідаторів:
Ефір: публічний і прозорий мемпул дозволяє моніторити всю інформацію про транзакції, що очікують підтвердження, зловмисники часто намагаються зайняти чергу для упаковки транзакцій, сплачуючи вищі Gas-кошти. Екосистема Ефіру вже впровадила такі механізми, як MEV-Boost та відокремлення пропозиторів і будівельників (PBS), щоб зменшити ризик маніпуляцій з порядком транзакцій з боку одного вузла.
Solana: Хоча немає традиційного пулу пам'яті, але вузли перевірки відносно централізовані, частина вузлів може бути в змові з атакуючими, заздалегідь розкриваючи дані транзакцій, що дозволяє атакуючим швидко захоплювати та використовувати цільові транзакції, що призводить до частого виникнення атак-сендвічів з великими прибутками.
Binance Smart Chain (BSC): Незважаючи на відмінності в зрілості екосистеми в порівнянні з Ethereum, нижчі витрати на транзакції та спрощена структура створюють простір для арбітражних дій, різні роботи також можуть використовувати подібні стратегії для отримання прибутку.
Ці відмінності в крос-чейн середовищі спонукають до різних методів атак і розподілу прибутків на різних платформах, водночас висуваючи вищі вимоги до стратегій захисту.
Останні дані та приклади
Приклад торгової платформи: 13 березня 2025 року, під час交易 на певному DEX, трейдер здійснив交易 на суму близько 5 SOL і зазнав збитків у розмірі 732 000 доларів через атаку "сендвіч". Цей інцидент показує, що злочинець використовує попередні угоди, щоб захопити право на упаковку блоку, вставляючи свої угоди до і після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна угоди постраждалої сторони значно відхиляється від очікуваної.
Тривала еволюція на ланцюзі Solana: в екосистемі Solana не тільки часто трапляються атаки «сендвіч», але й з'являються нові моделі атак. Деякі валідатори підозрюються в змові з нападниками, розкриваючи дані про транзакції, щоб заздалегідь дізнатися наміри користувачів, що дозволяє здійснювати точкові атаки. Це призвело до того, що прибуток деяких нападників на ланцюзі Solana зріс за кілька місяців з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів.
Ці дані та випадки свідчать про те, що атаки MEV-сендвічами вже не є випадковими подіями, а набувають систематизованих та індустріальних характеристик у зв'язку з постійно зростаючим обсягом транзакцій та складністю блокчейн-мереж.
Три. Механізм роботи та технічні виклики атаки "сендвіч"
З огляду на те, що загальний обсяг торгівлі на ринку продовжує збільшуватися, частота атак MEV та прибуток з однієї угоди зростає. На деяких платформах співвідношення витрат на угоди та доходу від атак-сендвічів навіть досягає високих рівнів. Для здійснення атаки-сендвіча необхідно виконати наступні умови:
Слухання та захоплення транзакцій: Зловмисник повинен в реальному часі моніторити пам'ять пулу незатверджених транзакцій, виявляючи ті, що мають великий вплив на ціну.
Конкуренція за право на пріоритетну упаковку: використовуючи вищу плату за газ або плату за пріоритет, зловмисник випереджає, щоб його транзакція була упакована в блок, гарантуючи виконання до і після цільової транзакції.
Точний розрахунок та контроль за прослизанням: під час виконання передніх та задніх угод необхідно точно розрахувати обсяг угоди та очікуване прослизання, щоб викликати коливання цін і водночас забезпечити, щоб цільова угода не провалилась через перевищення встановленого прослизання.
Виконання такої атаки не лише вимагає високопродуктивних торгових роботів і швидкої мережевої реакції, але й необхідно сплатити великі суми хабарів майнерам, щоб забезпечити пріоритетність угоди. Ці витрати складають основні витрати нападників, а в умовах жорсткої конкуренції можуть виникнути ситуації, коли кілька роботів одночасно намагаються захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше зменшує прибуток. Ці технологічні та економічні бар'єри постійно спонукають нападників оновлювати алгоритми та стратегії в умовах жорсткої конкуренції, а також надають теоретичне обґрунтування для розробки механізмів запобігання.
Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі
Стратегії захисту для звичайних користувачів
Встановіть розумний захист від прослизання: під час подання угоди слід розумно встановити допустимий рівень прослизання, враховуючи поточні коливання ринку та очікувану ліквідність, щоб уникнути невдачі угоди через занадто низькі налаштування, а також не піддаватися нападкам через занадто високі налаштування.
Використання інструментів приватної торгівлі: за допомогою приватного RPC, аукціонів на упакування замовлень та інших технологічних засобів, приховати дані угод за межами публічного пулу пам'яті, зменшуючи ризик атаки.
Пропозиції щодо технічних удосконалень на рівні екосистеми
Сортування транзакцій та розділення обов'язків пропозиційника та будівельника (PBS): шляхом розділення обов'язків з побудови блоків та пропозицій блоків обмежується контроль одного вузла над сортуванням транзакцій, що знижує ймовірність використання переваги сортування для вилучення MEV верифікаторами.
MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження сторонніх релейних послуг та таких рішень, як MEV-Boost, робить процес побудови блоків відкритим та прозорим, зменшуючи залежність від єдиного вузла та підвищуючи загальну конкурентоспроможність.
Механізм аукціону замовлень поза ланцюгом та аутсорсинг: за допомогою аутсорсингових замовлень та механізму аукціону замовлень, реалізувати масове злиття замовлень, що підвищує ймовірність отримання користувачем найкращої ціни, а також ускладнює атаки з боку зловмисників.
Розумні контракти та оновлення алгоритмів: за допомогою технологій штучного інтелекту та машинного навчання підвищити можливості моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних на ланцюгу в режимі реального часу, щоб допомогти користувачам заздалегідь уникнути ризиків.
З розширенням екосистеми DeFi обсяги торгівлі та складність операцій постійно зростають, MEV та пов'язані з ним атаки зіткнуться з більшими технічними протистояннями та економічними іграми. У майбутньому, окрім покращення технологічних засобів, питання про те, як розумно розподілити економічні стимули, забезпечуючи децентралізовані характеристики та безпеку мережі, стане важливою темою, яка буде цікавити всю галузь.
П'ять, висновок
Атака MEV-сендвіч стала еволюційним переходом від випадкових вразливостей до системного механізму збору прибутку, що становить серйозний виклик для екосистеми DeFi та безпеки активів користувачів. Останні випадки та дані за 2025 рік свідчать про те, що ризики сендвіч-атак все ще існують і постійно зростають як на основних DEX, так і на публічних блокчейнах, таких як Solana. Для захисту активів користувачів та справедливості на ринку екосистема блокчейн повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів та регуляторною співпрацею. Лише так екосистема DeFi зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягти сталого розвитку.