Виявлення турецької шахрайської справи з криптовалютою: величезні кошти були вкрадені, кілька підозрюваних затримано

Нещодавно в Туреччині у сфері криптовалют сталася велика схема замилювання очей, яка привернула увагу широкої громадськості. Ця справа не лише виявила ризики, що існують на нинішньому ринку криптовалют, але й підкреслила термінову необхідність створення та вдосконалення системи регулювання.

30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада провела масштабну операцію в Анкарі проти шахрайського проекту в сфері шифрування, в результаті якої було затримано 127 підозрюваних. Правоохоронці також вилучили значну кількість активів та кілька вогнепальної зброї.

Цей проект називається Smart Trade Coin (STC) і з 2021 року неодноразово піддавався протестам та засудженням з боку інвесторів. За словами адвоката постраждалих, проект підозрюється у замилюванні очей близько 50 тисяч користувачів, і збитки становлять понад 2 мільярди доларів.

STC стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може підключатися до кількох криптовалютних бірж, користувачі можуть через єдиний інтерфейс керувати кількома обліковими записами бірж і налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражної торгівлі. Проте ці обіцянки здаються занадто гарними, щоб бути правдою.

Є аналітики, які вказують, що якщо STC дійсно розробить технологію, здатну забезпечити постійний арбітражний дохід, то вона, швидше за все, вибере залучення коштів для самостійного проведення масштабного арбітражу, а не продаватиме його роздрібним інвесторам. Непрозора комерційна діяльність компанії, оманлива реклама та брак інформації свідчать про те, що це може бути ретельно сплановане замилювання очей.

Через аналіз в ланцюзі ми виявили деякі підозрілі фінансові потоки. Контракт токена STC переказав значні кошти на певну адресу, яка потім здійснила масові односторонні транзакції з ETH. Обсяги коштів, що беруть участь у цих транзакціях, приблизно відповідають оціненій сумі втрат, про які повідомлялося в публікаціях, що викликало більше питань щодо напрямків фінансів.

Ця справа викликала широке обговорення в турецькому суспільстві. Багато хто вважає, що лише прагнення до свободи шифрування недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія шифрування може насправді здобути довіру та прийняття з боку широкої аудиторії.

Тому уряд Туреччини та індустрія шифрування повинні співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Лише на основі дотримання норм законодавства шифрування може стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та реалізації збільшення активів.

Ця справа, безсумнівно, пролунав попереджувальний дзвін для Туреччини та світової галузі шифрування. Вона нагадує нам, що, приймаючи можливості, які приносить нова технологія, необхідно також бути обережними щодо потенційних ризиків, створити ефективний механізм регулювання для захисту законних прав інвесторів. Тільки так галузь шифрування зможе досягти тривалого та здорового розвитку.