Solana token üretimi içindeki iç avcılık Arbitraj davranışları araştırması
Özet
Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın ve yüksek derecede işbirlikçi bir meme token çiftliği modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, "nişan alma cüzdanlarına" SOL aktararak bu cüzdanların token'ın aynı blokta alım yapabilmesini sağlamaktadır. Dağıtıcılar ile nişancılar arasındaki net, kanıtlanabilir fon zincirine odaklanarak, yüksek güvenilirlikte bir dizi çekimsel davranışı belirledik.
Analizler, bu stratejinin ne rastgele bir fenomen ne de marjinal bir davranış olduğunu gösteriyor. Sadece son bir ay içinde, bu şekilde 15,000'den fazla token üretiminden 15,000'den fazla SOL'luk gerçekleştirilmiş kar elde edildi ve bu durum 4,600'den fazla tuzak cüzdanı ve 10,400'den fazla dağıtıcıyı içeriyor. Bu cüzdanlar, %187'lik anormal yüksek bir başarı oranı, temiz ve düzenli bir çıkış yöntemi ve yapılandırılmış bir operasyon modeli sergiliyor.
Ana bulgular:
Dağıtıcı tarafından finanse edilen sniping, sistematik, kârlı ve genellikle otomatik olup, sniping faaliyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışma saatleri içinde en yoğun şekilde gerçekleşir.
Birden fazla cüzdanın tarım yapısı oldukça yaygındır, genellikle geçici cüzdanlar kullanılarak gerçek talebi simüle etmek için işbirliği ile geri çekim yapılır.
Karıştırma yöntemleri sürekli olarak gelişiyor, örneğin, tespit edilmekten kaçınmak için çoklu atlama fon zincirleri ve çoklu imza hedefleme işlemleri.
Sınırlı olmasına rağmen, bir sıçrama fon filtreleyici hala en net, tekrarlanabilir büyük ölçekli "içeriden bilgi veren" davranış örneklerini yakalayabilir.
Bu rapor, protokol ekiplerinin ve ön yüzün bu tür etkinlikleri zamanında tanımlayıp etiketlemesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olacak uygulanabilir bir sezgisel yöntem seti sunmaktadır.
Analiz yalnızca aynı bloktaki tuzak davranışlarının bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve karlılığı, Solana token üretiminin işbirlikçi ağlar tarafından aktif olarak manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir.
Metodoloji
Bu analiz, Solana üzerinde meme token'ların çiftliklerini destekleyen davranışları tanımlamayı hedeflemektedir, özellikle de dağıtıcıların token'ın çevrimiçi olduğu aynı blokta av cüzdanlarına fon sağlaması durumunda. Sorular aşağıdaki aşamalara ayrılmıştır:
Aynı blokta hedefleme filtrele
Dağıtıcı ile ilişkili cüzdanı tanımlama
Sniper'ı Token ile kar ilişkilendirin
Ölçüm ölçeği ve cüzdan davranışı
Makine etkinlik izleri
Çıkış Davranışı Analizi
En net tehditlere odaklanma
Öncelikle, token üretiminde aynı blokta yapılan tuzakların ölçeğini ölçtük, sonuç şok edici: %50'den fazla token, blok oluşturulduğunda tuzağa düşürüldü - aynı blokta yapılan tuzaklar, kenar durumu olmaktan çıkıp baskın üretim modeli haline geldi.
Yanlış alarmları azaltmak ve gerçek işbirliği davranışlarını vurgulamak için, nihai ölçütlerimize katı bir filtre ekledik: yalnızca dağıtım öncesi dağıtıcı ile saldırı cüzdanı arasında doğrudan SOL transferi olan saldırıları sayıyoruz. Bu, dağıtıcı tarafından doğrudan kontrol edilen cüzdanları; dağıtıcı yönetiminde hareket eden cüzdanları; iç kanallara sahip cüzdanları güvenle belirlememizi sağlıyor.
( Vaka Çalışması 1: Doğrudan Fonlama
Yayımcı cüzdanı, 3 farklı cüzdana toplamda 1.2 SOL gönderir, ardından token üretimi gerçekleştirilir. 3 yatırım cüzdanı, token yaratımının yapıldığı aynı blokta, daha geniş bir piyasada görünmeden önce alımı tamamlar. Ardından, hızlı bir şekilde kar elde etmek için satış yapar, koordine bir şekilde hızlı çıkış gerçekleştirirler. Bu, önceden finanse edilmiş bir avcı cüzdanın tarım tokenlerini nasıl hedef aldığına dair ders niteliğinde bir örnektir ve bizim finansman zinciri yöntemimizle doğrudan yakalanmıştır. Yöntem basit olmasına rağmen, binlerce yayımda büyük ölçekte sahnelenmiştir.
![Pumpfun token üretimi içindeki gizli nişan Arbitrajı açığa çıkarma])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c53d98f9ef031321cb86ebcbb27aee0.webp###
( Vaka Çalışması 2: Çoklu Atlama Fonlama
Belirli bir cüzdan, birden fazla Token tuzağı ile ilişkilidir. Bu varlık doğrudan tuzak cüzdanına yatırım yapmamış, bunun yerine SOL'u 5-7 katmanlı ara cüzdanlar aracılığıyla nihai tuzak cüzdanına ulaştırarak aynı blokta tuzağı tamamlamıştır.
Mevcut yöntemlerimiz yalnızca dağıtıcıların bazı ilk transferlerini tespit edebiliyor, ancak nihai hedef cüzdanına giden tam zinciri yakalayamıyor. Bu ara cüzdanlar genellikle "tek kullanımlık" olup, yalnızca SOL iletimi için kullanıldığından, basit sorgularla ilişkilendirilmesi zordur. Bu açık bir tasarım hatası değil, hesaplama kaynaklarıyla ilgili bir denge meselesidir.
![Pumpfun Token üretimi içindeki snipe arbitrajını ortaya çıkarma])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-15d212a2ed7760419da9be9144fb07f8.webp###
Keşfet
"Aynı blok hedefleme + doğrudan finansal zincir" alt kümesine odaklanarak, kapsamlı, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir zincir içi işbirliği davranışını ortaya koyuyoruz. Aşağıdaki tüm veriler 15 Mart'tan bugüne kadar olan dönemi kapsamaktadır:
Aynı blokta ve dağıtıcı tarafından finanse edilen keskin nişancılar oldukça yaygındır ve sistematik bir hale gelmiştir.
Geçen ay, 15,000+ Token'in çevrimiçi blokta doğrudan finansman cüzdanı tarafından hedef alındığı onaylandı.
4.600'den fazla keskin nişancı cüzdanı, 10.400'den fazla dağıtıcıyı içeriyor
Token üretimi miktarının yaklaşık %1.75'i
Bu eylem büyük ölçekli kâr elde ediyor.
Doğrudan elde edilen kaynaklar, cüzdanın net karı 15,000 SOL'dan fazladır.
Keskin nişancı başarı oranı %87, başarısız işlem çok az
Tek cüzdan tipik getirisi 1-100 SOL, az sayıda 500 SOL'ü geçiyor.
Tekrar dağıtım ve nişan alma yönü çiftçilik ağını taramak
Birçok dağıtıcı, yeni cüzdanlar kullanarak onlarca ila yüzlerce Token topluca oluşturuyor.
Bazı keskin nişancı cüzdanları bir gün içinde yüzlerce keskin nişan gerçekleştiriyor.
"Merkez-ışın" yapısı gözlemlendi: bir cüzdan birden fazla tuzak cüzdanına yatırım yapıyor, tüm tuzak aynı Token için.
İnsan merkezli zaman modeli sunumunu hedefleme
Aktif zirve UTC 14:00-23:00; UTC 00:00-08:00 neredeyse durma noktasında
Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışma saatleriyle uyumlu, bunun manuel/cron zamanlayıcı ile tetiklendiğini, küresel 24 saat otomatik olmadığını gösterir.
Tek kullanımlık cüzdanlar ve çoklu imza işlemleri mülkiyeti karıştırır
Dağıtıcı, birkaç cüzdanı aynı anda yatırarak ve aynı işlemde imzalayarak hedef alır.
Bu cüzdanlar bundan sonra herhangi bir işlemi imzalamayacak.
Dağıtıcı, ilk alımı 2-4 cüzdana ayırır, gerçek talebi gizler.
Çıkış Davranışı
Bu cüzdanların nasıl çıkış yaptığına daha derinlemesine anlamak için verileri iki ana davranış boyutuna ayırıyoruz:
Çıkış Hızı(Çıkış Zamanı) - İlk alımdan son satışa kadar geçen süre
Satış Sayısı ( Swap Sayısı ) - Çıkış için kullanılan bağımsız satış işlem sayısı
( veri sonucu
Çıkış Hızı
1 dakikada %55'lik keskin nişancı tamamen satıldı
85% 5 dakikada boşaltıldı
11% 15 saniye içinde tamamlandı
Satış sayısı
%90'dan fazla keskin nişancı cüzdanı sadece 1-2 satış işlemi ile çıkış yapıyor
Çok az ilerlemeli satış yapılır
Kar Eğilimi
En kârlı olanı <1 dakika içinde çıkan cüzdan, ardından <5 dakika
Daha uzun süre tutmak veya birden fazla kez satmak, ortalama tek seferlik karı biraz daha yüksek olsa da, miktar son derece azdır ve toplam kar katkısı sınırlıdır.
Bu modeller, dağıtıcıların finanse ettiği sniper işlemlerinin ticaret eylemi değil, otomatik, düşük riskli çıkarım stratejileri olduğunu göstermektedir:
Önce al → Hızlı sat → Tamamen çık
Tek seferde satış, fiyat dalgalanmalarına kayıtsız kalmak ve sadece fırsatı değerlendirmek anlamına gelir.
Daha karmaşık çıkış stratejileri sadece istisnadır, ana akım model değildir.
![Pumpfun token üretimi içindeki nişan alma arbitrajını keşfedin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e3b8f8ea38f5b46374d221e71e4dc999.webp###
Sonuç
Bu rapor, sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir Solana token üretimi çekim stratejisini ortaya koymaktadır: dağıtıcı tarafından finanse edilen aynı blok tuzağı. Dağıtıcıların tuzak cüzdanına doğrudan SOL transferlerini takip ederek, Solana'nın yüksek işlem hacmi mimarisini kullanarak işbirlikçi çekim gerçekleştiren bir grup içeriden bilgi sahibi davranışını tespit ettik.
Bu yöntem sadece aynı blokta yapılan saldırıların bir kısmını yakalasa da, ölçeği ve modeli, bunun dağınık bir spekülasyon olmadığını, ayrıcalıklı bir konuma sahip, tekrarlanabilir bir sisteme ve belirgin bir amaca sahip olan operatörler olduğunu göstermektedir. Bu stratejinin önemi şunları içermektedir:
Erken piyasa sinyallerini saptırmak, Token'ı daha çekici veya rekabetçi gösteriyor.
Bireysel yatırımcılar için tehlike - bilmeden likiditeden çıkıyorlar.
Hız ve kullanım kolaylığı arayan platformlarda, açık token üretiminin güvenini zayıflatmak.
Bu sorunu hafifletmek için sadece pasif savunma değil, aynı zamanda daha iyi sezgisel, önceden uyarı, protokol seviyesinde koruma ve sürekli haritalama ile izleme işbirliği çabaları gereklidir. Tespit araçları mevcuttur - sorun, ekosistemin bunları gerçekten uygulamaya istekli olup olmadığıdır.
Bu rapor ilk adımı attı: En belirgin eş zamanlı davranışları hedeflemek için güvenilir, tekrarlanabilir bir filtre sağladı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Gerçek zorluk, yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve şeffaflığı ödüllendiren, çekim değil bir zincir üstü kültür oluşturmakta yatıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Likes
Reward
7
2
Repost
Share
Comment
0/400
0xOverleveraged
· 08-13 15:29
Yeni bir kazanç elde ettim, buna çok aşinayım.
View OriginalReply0
gas_fee_therapy
· 08-13 07:25
Eh enayiler zengin olmayı hayal ediyor, bu şitcoin çetesi artık doydular.
Solana token üretimi karşında arbitraj iç yüzü: Aynı blokta tuzakla 15000'den fazla SOL çıkarma
Solana token üretimi içindeki iç avcılık Arbitraj davranışları araştırması
Özet
Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın ve yüksek derecede işbirlikçi bir meme token çiftliği modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, "nişan alma cüzdanlarına" SOL aktararak bu cüzdanların token'ın aynı blokta alım yapabilmesini sağlamaktadır. Dağıtıcılar ile nişancılar arasındaki net, kanıtlanabilir fon zincirine odaklanarak, yüksek güvenilirlikte bir dizi çekimsel davranışı belirledik.
Analizler, bu stratejinin ne rastgele bir fenomen ne de marjinal bir davranış olduğunu gösteriyor. Sadece son bir ay içinde, bu şekilde 15,000'den fazla token üretiminden 15,000'den fazla SOL'luk gerçekleştirilmiş kar elde edildi ve bu durum 4,600'den fazla tuzak cüzdanı ve 10,400'den fazla dağıtıcıyı içeriyor. Bu cüzdanlar, %187'lik anormal yüksek bir başarı oranı, temiz ve düzenli bir çıkış yöntemi ve yapılandırılmış bir operasyon modeli sergiliyor.
Ana bulgular:
Analiz yalnızca aynı bloktaki tuzak davranışlarının bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve karlılığı, Solana token üretiminin işbirlikçi ağlar tarafından aktif olarak manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir.
Metodoloji
Bu analiz, Solana üzerinde meme token'ların çiftliklerini destekleyen davranışları tanımlamayı hedeflemektedir, özellikle de dağıtıcıların token'ın çevrimiçi olduğu aynı blokta av cüzdanlarına fon sağlaması durumunda. Sorular aşağıdaki aşamalara ayrılmıştır:
En net tehditlere odaklanma
Öncelikle, token üretiminde aynı blokta yapılan tuzakların ölçeğini ölçtük, sonuç şok edici: %50'den fazla token, blok oluşturulduğunda tuzağa düşürüldü - aynı blokta yapılan tuzaklar, kenar durumu olmaktan çıkıp baskın üretim modeli haline geldi.
Yanlış alarmları azaltmak ve gerçek işbirliği davranışlarını vurgulamak için, nihai ölçütlerimize katı bir filtre ekledik: yalnızca dağıtım öncesi dağıtıcı ile saldırı cüzdanı arasında doğrudan SOL transferi olan saldırıları sayıyoruz. Bu, dağıtıcı tarafından doğrudan kontrol edilen cüzdanları; dağıtıcı yönetiminde hareket eden cüzdanları; iç kanallara sahip cüzdanları güvenle belirlememizi sağlıyor.
( Vaka Çalışması 1: Doğrudan Fonlama
Yayımcı cüzdanı, 3 farklı cüzdana toplamda 1.2 SOL gönderir, ardından token üretimi gerçekleştirilir. 3 yatırım cüzdanı, token yaratımının yapıldığı aynı blokta, daha geniş bir piyasada görünmeden önce alımı tamamlar. Ardından, hızlı bir şekilde kar elde etmek için satış yapar, koordine bir şekilde hızlı çıkış gerçekleştirirler. Bu, önceden finanse edilmiş bir avcı cüzdanın tarım tokenlerini nasıl hedef aldığına dair ders niteliğinde bir örnektir ve bizim finansman zinciri yöntemimizle doğrudan yakalanmıştır. Yöntem basit olmasına rağmen, binlerce yayımda büyük ölçekte sahnelenmiştir.
![Pumpfun token üretimi içindeki gizli nişan Arbitrajı açığa çıkarma])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c53d98f9ef031321cb86ebcbb27aee0.webp###
( Vaka Çalışması 2: Çoklu Atlama Fonlama
Belirli bir cüzdan, birden fazla Token tuzağı ile ilişkilidir. Bu varlık doğrudan tuzak cüzdanına yatırım yapmamış, bunun yerine SOL'u 5-7 katmanlı ara cüzdanlar aracılığıyla nihai tuzak cüzdanına ulaştırarak aynı blokta tuzağı tamamlamıştır.
Mevcut yöntemlerimiz yalnızca dağıtıcıların bazı ilk transferlerini tespit edebiliyor, ancak nihai hedef cüzdanına giden tam zinciri yakalayamıyor. Bu ara cüzdanlar genellikle "tek kullanımlık" olup, yalnızca SOL iletimi için kullanıldığından, basit sorgularla ilişkilendirilmesi zordur. Bu açık bir tasarım hatası değil, hesaplama kaynaklarıyla ilgili bir denge meselesidir.
![Pumpfun Token üretimi içindeki snipe arbitrajını ortaya çıkarma])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-15d212a2ed7760419da9be9144fb07f8.webp###
Keşfet
"Aynı blok hedefleme + doğrudan finansal zincir" alt kümesine odaklanarak, kapsamlı, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir zincir içi işbirliği davranışını ortaya koyuyoruz. Aşağıdaki tüm veriler 15 Mart'tan bugüne kadar olan dönemi kapsamaktadır:
Çıkış Davranışı
Bu cüzdanların nasıl çıkış yaptığına daha derinlemesine anlamak için verileri iki ana davranış boyutuna ayırıyoruz:
( veri sonucu
Çıkış Hızı
Satış sayısı
Kar Eğilimi
Bu modeller, dağıtıcıların finanse ettiği sniper işlemlerinin ticaret eylemi değil, otomatik, düşük riskli çıkarım stratejileri olduğunu göstermektedir:
![Pumpfun token üretimi içindeki nişan alma arbitrajını keşfedin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e3b8f8ea38f5b46374d221e71e4dc999.webp###
Sonuç
Bu rapor, sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir Solana token üretimi çekim stratejisini ortaya koymaktadır: dağıtıcı tarafından finanse edilen aynı blok tuzağı. Dağıtıcıların tuzak cüzdanına doğrudan SOL transferlerini takip ederek, Solana'nın yüksek işlem hacmi mimarisini kullanarak işbirlikçi çekim gerçekleştiren bir grup içeriden bilgi sahibi davranışını tespit ettik.
Bu yöntem sadece aynı blokta yapılan saldırıların bir kısmını yakalasa da, ölçeği ve modeli, bunun dağınık bir spekülasyon olmadığını, ayrıcalıklı bir konuma sahip, tekrarlanabilir bir sisteme ve belirgin bir amaca sahip olan operatörler olduğunu göstermektedir. Bu stratejinin önemi şunları içermektedir:
Bu sorunu hafifletmek için sadece pasif savunma değil, aynı zamanda daha iyi sezgisel, önceden uyarı, protokol seviyesinde koruma ve sürekli haritalama ile izleme işbirliği çabaları gereklidir. Tespit araçları mevcuttur - sorun, ekosistemin bunları gerçekten uygulamaya istekli olup olmadığıdır.
Bu rapor ilk adımı attı: En belirgin eş zamanlı davranışları hedeflemek için güvenilir, tekrarlanabilir bir filtre sağladı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Gerçek zorluk, yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve şeffaflığı ödüllendiren, çekim değil bir zincir üstü kültür oluşturmakta yatıyor.