Недавно финансовый регулятор штата, Департамент финансового регулирования (DFR), предупредил жителей штата Вермонт о растущем числе мошенничеств с инвестициями в криптовалюту на широко используемых платформах социальных сетей.
Департамент финансового регулирования Вермонта (DFR) приписывает всплеск мошенничества с криптовалютой изощренным мошенникам, использующим все более изощренные и индивидуальные тактики, используя уровни обмана, чтобы заманить жертв.
Таким образом, жителям Вермонта настоятельно рекомендуется немедленно сообщать о любых случаях мошенничества, чтобы минимизировать финансовые потери и облегчить выявление и преследование преступников.
Instagram: ведущая платформа для мошенничества с криптовалютой, определенная агентствами США
74-летний Наум Ланцман в прошлом месяце стал жертвой мошенничества с криптовалютой через две известные платформы социальных сетей, которое стоило ему 340 000 долларов его сбережений.
В жизни Ланцмана произошел неожиданный поворот из-за влияния пандемии, и он заинтересовался инвестированием в криптовалюты. Случайно просматривая социальные сети, Наум Ланцман наткнулся на пост от компании SpireBit.
Его первая встреча с мошенниками, связанными с криптовалютой, произошла в Instagram, который Федеральная торговая комиссия (FTC) определила как основную платформу, связанную с мошенничеством с криптовалютой.
Из любопытства он решил ввязаться в мошенников с криптовалютой. В сообщении SpireBit описывался как «международный финансовый брокер», занимающийся криптовалютами, который заманил Наума в аферу.
После первоначального контакта представитель компании, назвавшийся Павлом, связался с приложением для обмена сообщениями Telegram. Он пишет на русском, родном языке Ланцмана.
Павел и Ланцман начали регулярно общаться, обсуждать семейные дела и свое общее прошлое в бывшем Советском Союзе. Все эти взаимодействия происходят через Telegram.
В течение нескольких дней руководители SpireBit оказывали на него давление, в конце концов убедив Ланцмана инвестировать против его воли. Ланцман начал с 500 долларов и в конечном итоге положил все свои сбережения (на общую сумму более 340 000 долларов) на счет SpireBit.
Счет Ланцмана показывает, что деньги депонируются и увеличиваются. Однако график, показывающий рост доходов, полностью фейк.
Когда он попытался вывести средства со счета, SpireBit представил поддельный документ якобы от британского банка Barclays, требуя 2% комиссии в качестве «меры безопасности». Позже представитель Barclays подтвердил, что документ был подделкой.
Хотя Ланцман знал о мошенничестве с криптовалютой из предыдущих аккаунтов, он сказал, что никогда не ожидал стать жертвой такой преступной деятельности.
Департамент финансового регулирования Вермонта (DFR) подчеркивает, что мошенники используют постоянно меняющиеся тактики для осуществления своих мошеннических схем, такие как подделка банковских документов и участие в дружеских беседах.
Для борьбы с этой тактикой крайне важны бдительность и тщательная проверка биографических данных. Инвесторам рекомендуется провести обширное исследование, прежде чем инвестировать в платформы цифровых активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Государственное агентство США предупреждает о росте мошенничества с криптовалютой в популярных социальных сетях
Недавно финансовый регулятор штата, Департамент финансового регулирования (DFR), предупредил жителей штата Вермонт о растущем числе мошенничеств с инвестициями в криптовалюту на широко используемых платформах социальных сетей.
Департамент финансового регулирования Вермонта (DFR) приписывает всплеск мошенничества с криптовалютой изощренным мошенникам, использующим все более изощренные и индивидуальные тактики, используя уровни обмана, чтобы заманить жертв.
Таким образом, жителям Вермонта настоятельно рекомендуется немедленно сообщать о любых случаях мошенничества, чтобы минимизировать финансовые потери и облегчить выявление и преследование преступников.
Instagram: ведущая платформа для мошенничества с криптовалютой, определенная агентствами США
74-летний Наум Ланцман в прошлом месяце стал жертвой мошенничества с криптовалютой через две известные платформы социальных сетей, которое стоило ему 340 000 долларов его сбережений.
В жизни Ланцмана произошел неожиданный поворот из-за влияния пандемии, и он заинтересовался инвестированием в криптовалюты. Случайно просматривая социальные сети, Наум Ланцман наткнулся на пост от компании SpireBit.
Его первая встреча с мошенниками, связанными с криптовалютой, произошла в Instagram, который Федеральная торговая комиссия (FTC) определила как основную платформу, связанную с мошенничеством с криптовалютой.
Из любопытства он решил ввязаться в мошенников с криптовалютой. В сообщении SpireBit описывался как «международный финансовый брокер», занимающийся криптовалютами, который заманил Наума в аферу.
После первоначального контакта представитель компании, назвавшийся Павлом, связался с приложением для обмена сообщениями Telegram. Он пишет на русском, родном языке Ланцмана.
Павел и Ланцман начали регулярно общаться, обсуждать семейные дела и свое общее прошлое в бывшем Советском Союзе. Все эти взаимодействия происходят через Telegram.
В течение нескольких дней руководители SpireBit оказывали на него давление, в конце концов убедив Ланцмана инвестировать против его воли. Ланцман начал с 500 долларов и в конечном итоге положил все свои сбережения (на общую сумму более 340 000 долларов) на счет SpireBit.
Счет Ланцмана показывает, что деньги депонируются и увеличиваются. Однако график, показывающий рост доходов, полностью фейк.
Когда он попытался вывести средства со счета, SpireBit представил поддельный документ якобы от британского банка Barclays, требуя 2% комиссии в качестве «меры безопасности». Позже представитель Barclays подтвердил, что документ был подделкой.
Хотя Ланцман знал о мошенничестве с криптовалютой из предыдущих аккаунтов, он сказал, что никогда не ожидал стать жертвой такой преступной деятельности.
Департамент финансового регулирования Вермонта (DFR) подчеркивает, что мошенники используют постоянно меняющиеся тактики для осуществления своих мошеннических схем, такие как подделка банковских документов и участие в дружеских беседах.
Для борьбы с этой тактикой крайне важны бдительность и тщательная проверка биографических данных. Инвесторам рекомендуется провести обширное исследование, прежде чем инвестировать в платформы цифровых активов.