У меня всегда был один вопрос, который меня интересовал, надеюсь, кто-то сможет объяснить:
Биржа, если она хочет выполнить требования регулирующих органов, должна проводить строгую проверку активов пользователей на соблюдение требований AML.
Так стоит ли проверять и фильтровать средства, когда пользователи вносят активы на платформу? Проблемные деньги не должны допускаться с самого начала, а должны быть возвращены на цепочке обратно.
На многих платформах операция заключается в том, что, когда пользователи вносят деньги, никто не интересуется, но когда они хотят вывести свои средства, вывод блокируется из-за факторов AML (борьба с отмыванием денег). Эта неравная ситуация воспринимается пользователями как "закрыть дверь и бить собаку", "позволить себя резать".
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
У меня всегда был один вопрос, который меня интересовал, надеюсь, кто-то сможет объяснить:
Биржа, если она хочет выполнить требования регулирующих органов, должна проводить строгую проверку активов пользователей на соблюдение требований AML.
Так стоит ли проверять и фильтровать средства, когда пользователи вносят активы на платформу? Проблемные деньги не должны допускаться с самого начала, а должны быть возвращены на цепочке обратно.
На многих платформах операция заключается в том, что, когда пользователи вносят деньги, никто не интересуется, но когда они хотят вывести свои средства, вывод блокируется из-за факторов AML (борьба с отмыванием денег). Эта неравная ситуация воспринимается пользователями как "закрыть дверь и бить собаку", "позволить себя резать".