Предостережения для веб3-предпринимателей по поводу ошибок в Соответствии: выход проекта за границу не означает избегание правовых рисков
С тех пор как в 2021 году несколько министерств совместно опубликовали важные регуляторные уведомления, множество Web3 проектов заявили о прекращении предоставления услуг в материковом Китае и перенесли свой бизнес за границу. Тем не менее, все еще есть значительное количество крипто-компаний, которые продолжают вести бизнес с пользователями материкового Китая.
В то же время некоторые разработчики Web2 рассматривают возможность перехода в сферу Web3. В отличие от специалистов, которые уже много лет работают в Web3, эти потенциальные новички больше заботятся о законности проектов и надеются принимать решения на основе четких юридических границ и эффективного управления рисками.
Независимо от того, являются ли вы специалистом по технологиям Web3, уже вовлеченным в проект, или инженером и руководителем разработки, планирующим перейти с Web2, на начальном этапе проекта все сталкиваются с общей проблемой: где должен быть расположен проект?
Учитывая строгий контроль в материковом Китае за Web3(, особенно за инновационными проектами ) с финансовыми характеристиками, многие стартап-команды склоняются к "выходу проекта за границу" — регистрируются за границей, а технические команды распределяются по Гонконгу, Сингапуру, Юго-Восточной Азии и другим регионам.
С точки зрения технических основателей или руководителей Web3 проектов, такая модель "регистрация за границей + удаленное развертывание" кажется естественно обладающей преимуществами "Соответствия" — проект, не находящийся в Китае, естественно, не подлежит китайским законам.
Тем не менее, реальность гораздо сложнее, чем предполагалось. Согласно опыту соответствующей юридической команды, которая в последние годы занималась несколькими уголовными делами, даже если проектная структура находится за границей, существует высокий риск привлечения к ответственности, если она затрагивает основные принципы китайского законодательства.
Таким образом, техническим决策щикам в команде Web3 необходимо глубоко понять один ключевой вопрос: почему "проект за границей" также может вызвать юридические риски в Китае?
Логика выживания в условиях регулирования
Для большинства предпринимателей на раннем этапе основное требование — это "выжить". Соответствие, хотя и важно, на ранних этапах при нехватке ресурсов и сжатых сроках часто ставится на второй план.
Однако предприниматели с долгосрочным планированием будут раньше обращать внимание на регулирование, понимать правовые границы, определять, что можно делать, а что нельзя, и, таким образом, решать, как строить проект и где его реализовать. В противном случае последствия могут быть очень серьезными.
С точки зрения предотвращения уголовных рисков, техническому руководителю Web3 проекта необходимо в первую очередь ознакомиться с двумя ключевыми регулирующими документами:
Опубликованное в 2017 году "Об уведомлении о предотвращении рисков финансирования через выпуск токенов"
Уведомление "О дальнейшей профилактике и ликвидации рисков спекуляции на торговле виртуальными валютами", выпущенное в 2021 году
Основная идея этих двух политических документов заключается в следующем: запрещение первичного размещения токенов (ICO) и четкое признание связанных с виртуальной валютой операций незаконной финансовой деятельностью. В частности, уведомление 2021 года было в отрасли названо "самым строгим регуляторным документом", которое не только ясно указывает на незаконность операций с виртуальной валютой, но и четко заявляет, что зарубежные платформы для торговли виртуальными валютами не имеют права предоставлять услуги жителям Китая.
Именно поэтому большинство Web3 проектов выбирают "выход за границу", чтобы избежать рисков. Но проблема в том, действительно ли проекты вышли за границу, и действительно ли это безопасно?
Выход на международный рынок не означает уклонение от китайского законодательства
Многие проекты на начальном этапе активно консультируются с юристами: в какой стране следует зарегистрировать компанию? Выбрать Каймановые острова, BVI или Сингапур? Создать фонд или структуру материнской и дочерней компании? За этими вопросами часто скрывается одна ключевая гипотеза — считается, что "регистрация за границей позволит избежать китайского законодательства".
Однако, согласно опыту нескольких уголовных дел: хотя офшорная структура действительно играет роль в изоляции бизнес-рисков, оптимизации налогообложения и капитальных операций, на уровне уголовной ответственности она не может служить щитом от китайского законодательства.
Иными словами, функция офшорной структуры заключается в "коммерческом отделении", а не в "уголовной защите". Ее основное предназначение проявляется в:
Избегайте ограничений законодательства о ценных бумагах регулирующих органов в таких странах, как США.
Обеспечение удобства на уровне капитала, такого как реализация опционных стимулов и проектирование структуры финансирования.
Разделение бухгалтерии и ответственности с юридическими лицами на территории Китая
Но если проект сам по себе связан с действиями, прямо запрещенными китайским законодательством, такими как незаконное ведение бизнеса, открытие казино, отмывание денег, пирамидальные схемы и т.д., даже если юридическое лицо зарегистрировано за границей, согласно принципам "территориальной юрисдикции" или "персональной юрисдикции" в нашем уголовном праве, китайские судебные органы все равно имеют право привлечь к ответственности.
Значение "прозрачного правоприменения"
Так называемое "проникающее правоприменение" можно понять из двух основных принципов: принципа территориальности и принципа личной подчиненности.
Принцип территориальности: даже если проект зарегистрирован за границей, он может быть признан "действием, произошедшим на территории" и вызвать применение китайского законодательства, если существуют следующие обстоятельства:
Пользователи проекта в основном из Китая (например, создание китайского сообщества, продвижение проекта среди китайцев и т. д.)
Основные члены проекта или техническая команда находятся на территории Китая
Существуют мероприятия по продвижению, бизнес-сотрудничеству, расчетам на территории страны (даже если они выполняются через аутсорсинговые компании или агентства)
Принцип личной ответственности: согласно соответствующим положениям нашего уголовного кодекса, граждане Китая, совершающие за пределами страны действия, которые "подлежат уголовной ответственности согласно нашему законодательству", также могут быть привлечены к ответственности.
Например, китайские разработчики, участвующие в создании игорных платформ на блокчейне, платформ для сбора средств в виртуальных монетах, OTC-каналов для обмена за границей, могут быть привлечены к ответственности китайскими судебными органами в случае нарушения положений уголовного законодательства нашей страны.
Таким образом, "проникающие меры правоприменения" в области Web3 часто проявляются следующим образом:
Место регистрации: даже если компания зарегистрирована за границей, если пользователь и операции находятся в Китае, это все равно может быть признано "преступлением, осуществляемым на территории страны".
Техническая идентичность проникающей технологии: даже если технический директор внешне является только консультантом или разработчиком, наличие таких действий, как внесение кода, управление правами контракта, распределение прибыли проекта, контроль над приватным ключом и т. д., все равно может привести к признанию его "фактическим контролером".
Прозрачные данные на блокчейне: Регулирование может подтвердить, обслуживает ли проект "китайских пользователей" или связано с юридическими рисками через методы, такие как отслеживание по цепочке, аудит транзакций, создание пользовательских профилей.
Для технического руководителя понимание базовой логики "прозрачного правоприменения" является первым шагом к эффективному управлению рисками проекта.
Заключение
Многие считают, что если проект "выходит на международный рынок", он сможет навсегда избавиться от регулирования китайского законодательства. Но на самом деле, если проект никогда не проходил оценку юридических рисков, даже находясь за границей, говорить о безопасности не приходится.
Предприниматели и технические руководители в области Web3 должны осознать: наличие соответствия у проекта не зависит от места регистрации, а зависит от того, затрагивает ли проект красные линии, определенные китайским законодательством. Только если на ранних стадиях риск-менеджмент будет заложен в основу мышления, проект сможет продвигаться дальше и существовать дольше.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-e87b21ee
· 08-14 00:01
На море тоже не избежать надзора.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 08-14 00:01
Соответствие риски 0.87, технические люди понимают, как избежать
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetamaskMechanic
· 08-14 00:01
Не убежать, действительно хорошо играть~
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-75ee51e7
· 08-14 00:01
Некоторые бегали, бегали, но все равно были пойманы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RooftopVIP
· 08-13 23:57
Эту задачу я знаю. Сначала рекомендую создать новый аккаунт, а потом поговорим.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ServantOfSatoshi
· 08-13 23:43
Не говори, просто создадим оболочную компанию в Сингапуре.
Проекты Web3, выходящие на международный рынок, не могут избежать правовых рисков: проблемы соблюдения в условиях проникающего правоприменения.
Предостережения для веб3-предпринимателей по поводу ошибок в Соответствии: выход проекта за границу не означает избегание правовых рисков
С тех пор как в 2021 году несколько министерств совместно опубликовали важные регуляторные уведомления, множество Web3 проектов заявили о прекращении предоставления услуг в материковом Китае и перенесли свой бизнес за границу. Тем не менее, все еще есть значительное количество крипто-компаний, которые продолжают вести бизнес с пользователями материкового Китая.
В то же время некоторые разработчики Web2 рассматривают возможность перехода в сферу Web3. В отличие от специалистов, которые уже много лет работают в Web3, эти потенциальные новички больше заботятся о законности проектов и надеются принимать решения на основе четких юридических границ и эффективного управления рисками.
Независимо от того, являются ли вы специалистом по технологиям Web3, уже вовлеченным в проект, или инженером и руководителем разработки, планирующим перейти с Web2, на начальном этапе проекта все сталкиваются с общей проблемой: где должен быть расположен проект?
Учитывая строгий контроль в материковом Китае за Web3(, особенно за инновационными проектами ) с финансовыми характеристиками, многие стартап-команды склоняются к "выходу проекта за границу" — регистрируются за границей, а технические команды распределяются по Гонконгу, Сингапуру, Юго-Восточной Азии и другим регионам.
С точки зрения технических основателей или руководителей Web3 проектов, такая модель "регистрация за границей + удаленное развертывание" кажется естественно обладающей преимуществами "Соответствия" — проект, не находящийся в Китае, естественно, не подлежит китайским законам.
Тем не менее, реальность гораздо сложнее, чем предполагалось. Согласно опыту соответствующей юридической команды, которая в последние годы занималась несколькими уголовными делами, даже если проектная структура находится за границей, существует высокий риск привлечения к ответственности, если она затрагивает основные принципы китайского законодательства.
Таким образом, техническим决策щикам в команде Web3 необходимо глубоко понять один ключевой вопрос: почему "проект за границей" также может вызвать юридические риски в Китае?
Логика выживания в условиях регулирования
Для большинства предпринимателей на раннем этапе основное требование — это "выжить". Соответствие, хотя и важно, на ранних этапах при нехватке ресурсов и сжатых сроках часто ставится на второй план.
Однако предприниматели с долгосрочным планированием будут раньше обращать внимание на регулирование, понимать правовые границы, определять, что можно делать, а что нельзя, и, таким образом, решать, как строить проект и где его реализовать. В противном случае последствия могут быть очень серьезными.
С точки зрения предотвращения уголовных рисков, техническому руководителю Web3 проекта необходимо в первую очередь ознакомиться с двумя ключевыми регулирующими документами:
Основная идея этих двух политических документов заключается в следующем: запрещение первичного размещения токенов (ICO) и четкое признание связанных с виртуальной валютой операций незаконной финансовой деятельностью. В частности, уведомление 2021 года было в отрасли названо "самым строгим регуляторным документом", которое не только ясно указывает на незаконность операций с виртуальной валютой, но и четко заявляет, что зарубежные платформы для торговли виртуальными валютами не имеют права предоставлять услуги жителям Китая.
Именно поэтому большинство Web3 проектов выбирают "выход за границу", чтобы избежать рисков. Но проблема в том, действительно ли проекты вышли за границу, и действительно ли это безопасно?
Выход на международный рынок не означает уклонение от китайского законодательства
Многие проекты на начальном этапе активно консультируются с юристами: в какой стране следует зарегистрировать компанию? Выбрать Каймановые острова, BVI или Сингапур? Создать фонд или структуру материнской и дочерней компании? За этими вопросами часто скрывается одна ключевая гипотеза — считается, что "регистрация за границей позволит избежать китайского законодательства".
Однако, согласно опыту нескольких уголовных дел: хотя офшорная структура действительно играет роль в изоляции бизнес-рисков, оптимизации налогообложения и капитальных операций, на уровне уголовной ответственности она не может служить щитом от китайского законодательства.
Иными словами, функция офшорной структуры заключается в "коммерческом отделении", а не в "уголовной защите". Ее основное предназначение проявляется в:
Но если проект сам по себе связан с действиями, прямо запрещенными китайским законодательством, такими как незаконное ведение бизнеса, открытие казино, отмывание денег, пирамидальные схемы и т.д., даже если юридическое лицо зарегистрировано за границей, согласно принципам "территориальной юрисдикции" или "персональной юрисдикции" в нашем уголовном праве, китайские судебные органы все равно имеют право привлечь к ответственности.
Значение "прозрачного правоприменения"
Так называемое "проникающее правоприменение" можно понять из двух основных принципов: принципа территориальности и принципа личной подчиненности.
Принцип территориальности: даже если проект зарегистрирован за границей, он может быть признан "действием, произошедшим на территории" и вызвать применение китайского законодательства, если существуют следующие обстоятельства:
Принцип личной ответственности: согласно соответствующим положениям нашего уголовного кодекса, граждане Китая, совершающие за пределами страны действия, которые "подлежат уголовной ответственности согласно нашему законодательству", также могут быть привлечены к ответственности.
Например, китайские разработчики, участвующие в создании игорных платформ на блокчейне, платформ для сбора средств в виртуальных монетах, OTC-каналов для обмена за границей, могут быть привлечены к ответственности китайскими судебными органами в случае нарушения положений уголовного законодательства нашей страны.
Таким образом, "проникающие меры правоприменения" в области Web3 часто проявляются следующим образом:
Для технического руководителя понимание базовой логики "прозрачного правоприменения" является первым шагом к эффективному управлению рисками проекта.
Заключение
Многие считают, что если проект "выходит на международный рынок", он сможет навсегда избавиться от регулирования китайского законодательства. Но на самом деле, если проект никогда не проходил оценку юридических рисков, даже находясь за границей, говорить о безопасности не приходится.
Предприниматели и технические руководители в области Web3 должны осознать: наличие соответствия у проекта не зависит от места регистрации, а зависит от того, затрагивает ли проект красные линии, определенные китайским законодательством. Только если на ранних стадиях риск-менеджмент будет заложен в основу мышления, проект сможет продвигаться дальше и существовать дольше.