Анализ мошенничества Rug Pull: идентификация рисков, избежание ловушек

В последние годы, с ростом интереса к инвестициям в криптовалюту, также увеличилось количество случаев мошенничества. Среди них, Rug Pull стал одним из самых распространенных промывание глаз. Согласно данным платформы, в 2021 году мошенничество Rug Pull привело к потерям примерно в 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптовалютой в тот год.

В апреле 2023 года индустрия DeFi снова столкнулась с волной инцидентов Rug Pull, что привело к потерям более 6,2 миллиона долларов и затронуло 32 проекта. Среди них BNB Chain пострадал больше всего, понеся убытки около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73%. Ethereum и Arbitrum занимают соответственно второе и третье места с убытками в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов.

Определение и типы промывания глаз

Rug Pull – это форма криптовалютного промывания глаз, которая обычно подразумевает внезапное изъятие командой проекта средств из ликвидностного пула DEX, что приводит к резкому падению цены монеты, или использование уязвимостей в правах доступа для хищения средств инвесторов и заброшенности проекта.

Руг Пул в основном делится на три типа:

1. Кража ликвидности: команда проекта выводит все средства из ликвидного пула, что приводит к обнулению стоимости токена.

2. Лимитный ордер на продажу: разработчик с помощью кода ограничивает возможность продажи токенов только для себя, чтобы продать их с прибылью после роста цены.

3. Дампинг: разработчики в короткие сроки распродают большое количество токенов, что приводит к резкому падению цен.

6 сигнала тревоги для распознавания Rug Pull

1. Личность команды разработчиков неясна или анонимна

2. Без блокировки ликвидности

3. Существуют ограничения на продажи

4. Небольшое количество держателей токенов, но цена стремительно растет

5. Уровень доходности аномально высок

6. Без стороннего аудита

Дополнительные советы по избежанию промывания глаз

1. Проверьте, является ли контракт открытым и прошел ли он строгую проверку аудита.

2. Есть ли у проекта меры безопасности и чрезвычайные меры

3. Существует ли риск высокоправомочного перевода средств пользователей в контракте

4. Являются ли права проекта высоко централизованными или используются многофакторная аутентификация, временные замки и другие методы управления?

5. Сравните, соответствует ли белая книга фактическому выпуску токенов.

Проведение должной осмотрительности

Инвесторы должны быть осторожны с чрезмерной спекуляцией и психологией FOMO, внимательно изучая фон проекта:

• Проверка личности и профессионального опыта членов команды
• Ознакомьтесь с белой книгой проекта, веб-сайтом и другими материалами
• Понять детали смарт-контракта, подтвердить, что он прошел надежный сторонний аудит
• Оценка осуществимости и устойчивости проекта

Заключение

Раг Пул стал серьезной проблемой в области криптовалют, вызывая огромные потери. Инвесторы должны быть бдительными, учиться распознавать сигналы риска и проводить тщательную проверку. В то же время, все стороны в отрасли также должны совместно работать над усилением регулирования и правоприменения, совместно бороться с мошенничеством и поддерживать здоровую и упорядоченную рыночную среду.