токены мемов обычно относятся к тем криптовалютам, которые имеют небольшую рыночную капитализацию и низкую ликвидность. Их часто непосредственно выпускают частные лица или небольшие организации, и большинство из них даже не имеют белой книги.
В последнее время уголовное дело, связанное с выпуском виртуальных токенов, привлекло широкое внимание. Один студент, родившийся в 2000-х годах, после выпуска токенов мемов на зарубежной блокчейн-платформе был обвинен в мошенничестве из-за отзыва ликвидности, что привело к убыткам инвесторов. Подобные дела в области криптовалют не редкость, но их квалификация и обработка остаются предметом споров. В данной статье будут обсуждаться юридические риски, которые могут возникнуть при выпуске токенов мемов.
Краткое изложение дела
В мае 2022 года студент четвертого курса по имени Ян某某 выпустил токены мемов под названием BFF на одной из зарубежных публичных блокчейн-платформ. Затем он добавил ликвидность для этого токена, около 300000 BSC-USD и 630000 BFF.
В ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, инвестор по имени Ло обменял 50000 токенов BSC-USD на 85316.72 токенов BFF. Всего через 24 секунды Ян withdrew ликвидность токенов BFF, что привело к резкому падению их стоимости. Стоимость токенов BFF, принадлежащих Ло, резко упала с 50000 токенов BSC-USD до 21.6 токенов.
Ро подал заявление в местные органы полиции, заявив, что его обманули на сумму более 300000 юаней. Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве и арестовала Ян в ноябре 2022 года.
Юридический анализ
Состав преступления мошенничества включает в себя:
Действующее лицо имеет цель незаконного завладения чужим имуществом.
Были совершены действия, связанные с "вымышленными фактами" или "скрытием правды".
Жертва в результате этого попадает в заблуждение и несет имущественные потери
Прокурорские органы считают, что действия Ян某某 по выпуску ложной криптовалюты и быстрому выводу средств соответствуют составу преступления мошенничества. Однако эта точка зрения заслуживает обсуждения.
Во-первых, жертва Ро, вероятно, не попала в заблуждение. Судя по записям о транзакциях, Ро купил BFF токен в ту же секунду, когда Янг добавил ликвидность. Такая скорость выполнения операций крайне сложно достигнуть вручную, скорее всего, использовалась автоматическая торговая программа.
Во-вторых, торговые записи Ро показывают, что он часто участвует в торговле токенами мемов и многократно завершает операции купли-продажи за очень короткое время. Это указывает на то, что Ро может быть профессиональным "трейдером в криптовалюте" или "снайпером", а не обычным инвестором.
Таким образом, инвестиционное поведение Ро, вероятно, основано на полном понимании высоких рисков и высоких доходов токенов мемов, а не на ошибочном суждении, вызванном мошенничеством. В этом случае существует большая неопределенность в том, можно ли действия Яна квалифицировать как мошенничество.
Заключение
Хотя действия Ян某某 в данном случае могут не составлять преступление мошенничества, выпуск токенов мемов все же является высокорисковым действием. Это может быть связано с незаконной деятельностью, незаконным сбором средств или азартными играми. Особенно в текущей регуляторной обстановке, независимо от того, где находится инициатор проекта, любое проведение ICO-активности на территории страны может привести к обвинениям в незаконном привлечении средств от населения.
Для участников криптовалютной сферы крайне важно понимать связанные с этим юридические риски и строго соблюдать нормы законодательства. В то же время мы призываем регулирующие органы глубже ознакомиться с техническими особенностями и моделями работы криптовалют, чтобы разработать более разумные и эффективные регуляторные политики.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Выпускатели токенов мемов Dogecoin сталкиваются с обвинениями в мошенничестве: анализ юридических рисков
Анализ выпуска токенов мемов и правовых рисков
токены мемов обычно относятся к тем криптовалютам, которые имеют небольшую рыночную капитализацию и низкую ликвидность. Их часто непосредственно выпускают частные лица или небольшие организации, и большинство из них даже не имеют белой книги.
В последнее время уголовное дело, связанное с выпуском виртуальных токенов, привлекло широкое внимание. Один студент, родившийся в 2000-х годах, после выпуска токенов мемов на зарубежной блокчейн-платформе был обвинен в мошенничестве из-за отзыва ликвидности, что привело к убыткам инвесторов. Подобные дела в области криптовалют не редкость, но их квалификация и обработка остаются предметом споров. В данной статье будут обсуждаться юридические риски, которые могут возникнуть при выпуске токенов мемов.
Краткое изложение дела
В мае 2022 года студент четвертого курса по имени Ян某某 выпустил токены мемов под названием BFF на одной из зарубежных публичных блокчейн-платформ. Затем он добавил ликвидность для этого токена, около 300000 BSC-USD и 630000 BFF.
В ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, инвестор по имени Ло обменял 50000 токенов BSC-USD на 85316.72 токенов BFF. Всего через 24 секунды Ян withdrew ликвидность токенов BFF, что привело к резкому падению их стоимости. Стоимость токенов BFF, принадлежащих Ло, резко упала с 50000 токенов BSC-USD до 21.6 токенов.
Ро подал заявление в местные органы полиции, заявив, что его обманули на сумму более 300000 юаней. Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве и арестовала Ян в ноябре 2022 года.
Юридический анализ
Состав преступления мошенничества включает в себя:
Прокурорские органы считают, что действия Ян某某 по выпуску ложной криптовалюты и быстрому выводу средств соответствуют составу преступления мошенничества. Однако эта точка зрения заслуживает обсуждения.
Во-первых, жертва Ро, вероятно, не попала в заблуждение. Судя по записям о транзакциях, Ро купил BFF токен в ту же секунду, когда Янг добавил ликвидность. Такая скорость выполнения операций крайне сложно достигнуть вручную, скорее всего, использовалась автоматическая торговая программа.
Во-вторых, торговые записи Ро показывают, что он часто участвует в торговле токенами мемов и многократно завершает операции купли-продажи за очень короткое время. Это указывает на то, что Ро может быть профессиональным "трейдером в криптовалюте" или "снайпером", а не обычным инвестором.
Таким образом, инвестиционное поведение Ро, вероятно, основано на полном понимании высоких рисков и высоких доходов токенов мемов, а не на ошибочном суждении, вызванном мошенничеством. В этом случае существует большая неопределенность в том, можно ли действия Яна квалифицировать как мошенничество.
Заключение
Хотя действия Ян某某 в данном случае могут не составлять преступление мошенничества, выпуск токенов мемов все же является высокорисковым действием. Это может быть связано с незаконной деятельностью, незаконным сбором средств или азартными играми. Особенно в текущей регуляторной обстановке, независимо от того, где находится инициатор проекта, любое проведение ICO-активности на территории страны может привести к обвинениям в незаконном привлечении средств от населения.
Для участников криптовалютной сферы крайне важно понимать связанные с этим юридические риски и строго соблюдать нормы законодательства. В то же время мы призываем регулирующие органы глубже ознакомиться с техническими особенностями и моделями работы криптовалют, чтобы разработать более разумные и эффективные регуляторные политики.