Как разработчики Web3 могут идентифицировать высокорисковые проекты и избегать юридических рисков

В современной сложной экосистеме Web3 разработчики должны не только обладать техническими навыками, но и иметь базовые способности по выявлению юридических рисков. В данной статье будет рассмотрено, как быстро определить, существует ли серьезный юридический риск у проекта Web3 с точки зрения структуры проекта и функциональности системы, чтобы помочь разработчикам на ранних стадиях выявлять и избегать высокорискованных типов проектов.

Четыре распространенные высокорисковые модели проектов Web3

1. Игры на деньги

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств

Ключевые точки оценки:

• Существует ли действие по пополнению виртуальной валюты
• Предусмотрены ли игры с элементом случайности, такие как лотереи или ставки?
• Есть ли возможность вывода, например, можно ли обменять токены на основные валюты?

Когда проект одновременно обладает указанными тремя характеристиками, его легко воспринимают как "закрытый круг азартных игр". Даже если разработчик отвечает только за часть разработки модулей, он может столкнуться с юридическими рисками из-за глубокой вовлеченности.

2. Проекты, связанные с пирамидальными схемами

Типичные особенности: оплата пользователем + приглашение на комиссионные + многоуровневая цепочка вознаграждений

Общие характеристики структуры, похожей на финансовую пирамиду:

• Необходимо оплатить, чтобы получить право на участие
• Пригласив других зарегистрироваться или инвестировать, вы можете получить вознаграждение
• Существует иерархическая структура, и вознаграждение уменьшается по уровням.
• Прибыль проекта в основном зависит от расширения штата, а не от реальных товаров и услуг.

Если разработчик отвечает за создание основных систем, таких как расчет комиссии и уровни доступа, даже если он не участвует непосредственно в продвижении, он может быть признан соучастником за предоставление ключевой технической поддержки.

3. Проекты, связанные с незаконным привлечением инвестиций

Типичные черты: привлечение средств от общественности + обещание дохода + отсутствие финансовой лицензии

Режим высокого риска включает:

• Незаконная эмиссия токенов без разрешения
• Обещание сохранения капитала с высоким доходом или фиксированной доходности
• Вымышленные финансовые платформы, аренда майнингового оборудования и другие проекты
• Создание фондов, позволяющих обменивать токены на средства, которые можно вывести.

Если разработчики глубоко участвуют в проектировании ключевых модулей, таких как эмиссия токенов и обмен баллов, даже если они не участвуют в операциях, они могут быть привлечены к ответственности за предоставление ключевой технической поддержки.

4. Участие в незаконной предпринимательской деятельности

Типичные характеристики: своп криптовалюты + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных валют

Высокий риск поведения:

• Предоставление услуг по пополнению и выводу средств между виртуальными валютами и фиатными деньгами
• Создание внебиржевого OTC торгового модуля
• Обмен валюты между внутренними и внешними пользователями через виртуальные монеты
• Проведение валютной торговли без разрешения

Даже если платформа не держит средства клиентов напрямую, как только она создает систему сопоставления, технические специалисты могут быть осуждены за организацию и осуществление незаконной деятельности.

Как точно идентифицировать высокорисковые проекты

Технические специалисты не могут уклоняться от ответственности, ссылаясь на "непонимание конкретных правил игры". В судебной практике, если они предоставляют техническую поддержку, зная о наличии незаконного риска проекта, это может быть признано соучастием.

Ключевые моменты для определения того, «должны ли» технические специалисты знать о рисках проекта:

• Является ли он ключевым членом проекта, таким как CTO, системный архитектор и т.д.
• Участвовали ли в разработке ключевых модулей, таких как финансовая структура, логика токенов и т.д.
• Были ли высказаны сомнения или предложения по соблюдению нормативных требований проекта?
• Существует ли глубокая взаимосвязь интересов с платформой

Рекомендации по самооценке для разработчиков

Перед участием в любом проекте Web3 разработчики должны выполнить следующие три шага самопроверки:

1. Анализировать модель проекта: существуют ли четыре основных высокочастотных уголовных рисковых структуры
2. Понимание финансовой логики: источники токенов, пути движения средств, механизмы обмена и т.д.
3. Сохранение записей: четко указать, что предоставляются только технические услуги, фиксировать обсуждения по вопросам соблюдения.

Заключение

В экосистеме Web3 только разработчики, которые понимают как технологии, так и юридические аспекты, могут действительно обладать долгосрочной способностью к развитию. Юридическая осведомленность, помимо технологий, является незаменимым активом современного разработчика. Мы надеемся сотрудничать с большим числом технических коллег для содействия соблюдению норм в отрасли и приветствуем обсуждение тем, связанных со структурой проектов, системной совместимостью и другими вопросами.