Случай отмывания денег в сфере криптоактивов Гонконга: анализ проникновения мошеннической индустрии Юго-Восточной Азии и ответные меры регулирования
Гонконг, как международный финансовый центр, продолжает активно развивать свою экосистему криптоэкономики. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграница также создают удобные условия для незаконной деятельности. Значительное количество криптоактивов, связанных с преступностью, особенно стабильных токенов, незаметно проникает в криптоэкосистему Гонконга, что приносит участникам рынка риски загрязнения капитала и юридической ответственности.
Недавно инцидент с участием студентов материкового Китая привлек внимание к безопасности торговых Криптоактивов в Гонконге. Этот студент случайно оказался вовлечен в дело об Отмывании денег, помогая кому-то купить USDT в Гонконге.
Причиной инцидента стало то, что студент получил на онлайн-платформе предложение о работе "курьером", в котором его просили купить USDT в Гонконге и перевести их на указанный адрес кошелька. Однако вскоре после завершения сделки студенту сообщили в полиции о подозрении в мошенничестве. Оказалось, что средства, которые он перевел, поступили от разных жертв.
Это на самом деле типичный способ "карточного соединения с U" для отмывания денег, тесно связанный с преступными сетями Юго-восточной Азии. Анализируя соответствующие адреса кошельков, было установлено, что эти средства в конечном итоге попали на платформу гарантии, связанную с черной и серой экономикой Юго-восточной Азии.
Дальнейшее расследование показало, что это не единичный случай, а лишь верхушка айсберга организованной крупной сети по отмыванию денег. Эта сеть использует обменники криптоактивов в Гонконге для отмывания средств, формируя зрелую черную и серую промышленную цепочку. Всего за несколько месяцев только одна команда по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 000 долларов США с помощью аналогичных методов.
В настоящее время отрасль внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии недостаточного регулирования. Многие платформы не имеют эффективных механизмов соблюдения и стали важными каналами для Отмывания денег незаконных средств. Чтобы решить эту проблему, Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга предложило ввести систему лицензирования OTC, направленную на усиление требований к борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиентов для этих учреждений.
В условиях предстоящих изменений в регулировании операторы VAOTC должны активно реагировать. Им следует усовершенствовать процессы проверки клиентов, усилить проверку источников средств и создать эффективную внутреннюю систему управления рисками. В то же время необходимо укрепить общение с регулирующими органами, своевременно отслеживать изменения в политике, а также с помощью технологий усилить мониторинг сделок и выявление подозрительного поведения.
Кроме того, платформа VAOTC должна строго отказывать в сотрудничестве с любыми, кто подозревается в незаконной деятельности, и исключить возможность отмывания денег через OTC-каналы. Это не только помогает поддерживать репутацию компании, но и является важным проявлением социальной ответственности.
Предстоящая регулируемая политика OTC в Гонконге предоставляет возможность для стандартизированного развития отрасли внебиржевой торговли виртуальными активами. Участники рынка должны использовать этот шанс, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, повышать уровень соблюдения норм и усиливать конкурентоспособность для достижения долгосрочной стабильности на рынке криптоэкономики Гонконга.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
QuorumVoter
· 07-27 20:14
Регулирование ужесточается, и я больше не могу выполнять поручения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 07-25 03:09
Ах, жадность — это хорошо, только если у тебя есть жизнь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivateKeyParanoia
· 07-25 03:06
Можно ли доверять KYC без публичной цепочки? Отмыванием денег занимаются только более хитрые.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenBeginner'sGuide
· 07-25 03:03
Вежливое напоминание: 92% внебиржевой торговли скрывают риски отмывания денег, рекомендуется новичкам осторожно использовать внебиржевую торговлю!
Гонконг борется с шифрованием отмывания денег: ужесточение регулирования внебиржевой торговли, платформе VAOTC необходимо повысить соответствие
Случай отмывания денег в сфере криптоактивов Гонконга: анализ проникновения мошеннической индустрии Юго-Восточной Азии и ответные меры регулирования
Гонконг, как международный финансовый центр, продолжает активно развивать свою экосистему криптоэкономики. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграница также создают удобные условия для незаконной деятельности. Значительное количество криптоактивов, связанных с преступностью, особенно стабильных токенов, незаметно проникает в криптоэкосистему Гонконга, что приносит участникам рынка риски загрязнения капитала и юридической ответственности.
Недавно инцидент с участием студентов материкового Китая привлек внимание к безопасности торговых Криптоактивов в Гонконге. Этот студент случайно оказался вовлечен в дело об Отмывании денег, помогая кому-то купить USDT в Гонконге.
Причиной инцидента стало то, что студент получил на онлайн-платформе предложение о работе "курьером", в котором его просили купить USDT в Гонконге и перевести их на указанный адрес кошелька. Однако вскоре после завершения сделки студенту сообщили в полиции о подозрении в мошенничестве. Оказалось, что средства, которые он перевел, поступили от разных жертв.
Это на самом деле типичный способ "карточного соединения с U" для отмывания денег, тесно связанный с преступными сетями Юго-восточной Азии. Анализируя соответствующие адреса кошельков, было установлено, что эти средства в конечном итоге попали на платформу гарантии, связанную с черной и серой экономикой Юго-восточной Азии.
Дальнейшее расследование показало, что это не единичный случай, а лишь верхушка айсберга организованной крупной сети по отмыванию денег. Эта сеть использует обменники криптоактивов в Гонконге для отмывания средств, формируя зрелую черную и серую промышленную цепочку. Всего за несколько месяцев только одна команда по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 000 долларов США с помощью аналогичных методов.
В настоящее время отрасль внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии недостаточного регулирования. Многие платформы не имеют эффективных механизмов соблюдения и стали важными каналами для Отмывания денег незаконных средств. Чтобы решить эту проблему, Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга предложило ввести систему лицензирования OTC, направленную на усиление требований к борьбе с отмыванием денег и проверке личности клиентов для этих учреждений.
В условиях предстоящих изменений в регулировании операторы VAOTC должны активно реагировать. Им следует усовершенствовать процессы проверки клиентов, усилить проверку источников средств и создать эффективную внутреннюю систему управления рисками. В то же время необходимо укрепить общение с регулирующими органами, своевременно отслеживать изменения в политике, а также с помощью технологий усилить мониторинг сделок и выявление подозрительного поведения.
Кроме того, платформа VAOTC должна строго отказывать в сотрудничестве с любыми, кто подозревается в незаконной деятельности, и исключить возможность отмывания денег через OTC-каналы. Это не только помогает поддерживать репутацию компании, но и является важным проявлением социальной ответственности.
Предстоящая регулируемая политика OTC в Гонконге предоставляет возможность для стандартизированного развития отрасли внебиржевой торговли виртуальными активами. Участники рынка должны использовать этот шанс, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, повышать уровень соблюдения норм и усиливать конкурентоспособность для достижения долгосрочной стабильности на рынке криптоэкономики Гонконга.