В последнее время в Гонконге привлекло внимание дело, связанное с инвестиционным промыванием глаз в области виртуальных денег. По имеющимся данным, этот обман уже привел к тому, что как минимум 118 человек стали жертвами, а общие потери составили около 3,2 миллиона гонконгских долларов.
Гонконгская полиция 16 июля сообщила, что накануне были арестованы 4 местных жителя по обвинению в "сговоре с целью мошенничества". Эти подозреваемые обвиняются в организации рекламной кампании для определенного виртуального денежного мошенничества из материкового Китая в Гонконге, обманывая жертв и собирая мошеннические средства в размере 3,89 миллиона гонконгских долларов. В настоящее время, кроме небольшой суммы, которая была выведена, около 3,2 миллиона гонконгских долларов все еще не удалось вернуть.
Старший инспектор второго отдела по тяжким преступлениям Северного района Новой территории Юань Хао Тин сообщил, что с конца июня 2025 года полиция постепенно получает сообщения от граждан, утверждающих, что они, вероятно, стали жертвами промывания глаз в инвестициях в виртуальные деньги. Возраст жертв варьируется от 33 до 80 лет. В результате расследования было установлено, что с начала 2025 года несколько жертв посещали инвестиционный семинар под названием "DGCX鑫慷嘉" в одном из ресторанов в Тай По.
Полиция подтвердила, что "DGCX鑫慷嘉" является ложной торговой платформой. Средства жертв не были использованы для каких-либо реальных инвестиций, часть средств использовалась для поддержания работы платформы, а другая часть средств, по подозрению, использовалась для удовлетворения требований других жертв на вывод средств.
Отраслевые юристы указывают на то, что использование платформой стабильной монеты USDT для расчетов создает множество проблем для расследования дел, возврата средств и защиты прав жертв. Кросс-брутальные характеристики таких виртуальных денег и скрытность движения средств делают соответствующую работу правоохранительных органов и защиту прав более сложными.
Данный случай подчеркивает риски, существующие в сфере инвестиций в криптовалюту, и напоминает инвесторам о необходимости сохранять высокую бдительность и осторожно относиться к различным инвестиционным рекламам и обещаниям. В то же время это также отражает вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с новыми финансовыми преступлениями, требующими постоянного обновления методов правоприменения и механизмов международного сотрудничества.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
8
Поделиться
комментарий
0/400
SelfSovereignSteve
· 07-22 07:54
неудачники遍地开花咯
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 07-22 06:13
320w это всё? Так бедно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SybilAttackVictim
· 07-21 19:13
Снова ложная платформа… надоело, когда это закончится!
Посмотреть ОригиналОтветить0
WagmiOrRekt
· 07-21 16:21
Правда, кто-то верит в такие схемы?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCBeliefStation
· 07-19 21:29
Будут играть для лохов Новичок
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityHunter
· 07-19 21:28
Три миллиона ликвидности испарилось... это еще одна трата возможности для неэффективного арбитража на рынке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MintMaster
· 07-19 21:28
неудачники разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter007
· 07-19 21:14
Этот налог на интеллект действительно имеет уровень
Гонконгская полиция раскрыла промывание глаз с токенами, 118 человек потеряли 3,2 миллиона гонконгских долларов.
В последнее время в Гонконге привлекло внимание дело, связанное с инвестиционным промыванием глаз в области виртуальных денег. По имеющимся данным, этот обман уже привел к тому, что как минимум 118 человек стали жертвами, а общие потери составили около 3,2 миллиона гонконгских долларов.
Гонконгская полиция 16 июля сообщила, что накануне были арестованы 4 местных жителя по обвинению в "сговоре с целью мошенничества". Эти подозреваемые обвиняются в организации рекламной кампании для определенного виртуального денежного мошенничества из материкового Китая в Гонконге, обманывая жертв и собирая мошеннические средства в размере 3,89 миллиона гонконгских долларов. В настоящее время, кроме небольшой суммы, которая была выведена, около 3,2 миллиона гонконгских долларов все еще не удалось вернуть.
Старший инспектор второго отдела по тяжким преступлениям Северного района Новой территории Юань Хао Тин сообщил, что с конца июня 2025 года полиция постепенно получает сообщения от граждан, утверждающих, что они, вероятно, стали жертвами промывания глаз в инвестициях в виртуальные деньги. Возраст жертв варьируется от 33 до 80 лет. В результате расследования было установлено, что с начала 2025 года несколько жертв посещали инвестиционный семинар под названием "DGCX鑫慷嘉" в одном из ресторанов в Тай По.
Полиция подтвердила, что "DGCX鑫慷嘉" является ложной торговой платформой. Средства жертв не были использованы для каких-либо реальных инвестиций, часть средств использовалась для поддержания работы платформы, а другая часть средств, по подозрению, использовалась для удовлетворения требований других жертв на вывод средств.
Отраслевые юристы указывают на то, что использование платформой стабильной монеты USDT для расчетов создает множество проблем для расследования дел, возврата средств и защиты прав жертв. Кросс-брутальные характеристики таких виртуальных денег и скрытность движения средств делают соответствующую работу правоохранительных органов и защиту прав более сложными.
Данный случай подчеркивает риски, существующие в сфере инвестиций в криптовалюту, и напоминает инвесторам о необходимости сохранять высокую бдительность и осторожно относиться к различным инвестиционным рекламам и обещаниям. В то же время это также отражает вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы в борьбе с новыми финансовыми преступлениями, требующими постоянного обновления методов правоприменения и механизмов международного сотрудничества.