Важные фигуры в мире криптоактивов продолжают падать, риски отрасли и вызовы регулирования становятся очевидными
В августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был арестован в Париже, что вызвало широкий интерес в сообществе криптоактивов. Арест Дурова не только привел к резкому падению рыночной стоимости проекта Toncoin, но и подчеркнул юридические и регуляторные риски в области криптоактивов. Toncoin — это проект криптоактивов, разработанный на основе Telegram Open Network (TON), который нацелен на предоставление высокоскоростной, безопасной и масштабируемой блокчейн-сети. Однако арест Дурова по подозрению в участии в незаконной торговле, а также хранении и распространении детской порнографии омрачил перспективы проекта.
После ареста Дурова, TON Society инициировала призыв к французским властям освободить Дурова, который собрал более 4 миллионов подписей в поддержку. Россия также предупредила французское правительство о том, что не следует предпринимать политические действия по делу Дурова, что еще больше усложняет ситуацию. Дурова обвиняют в шести преступлениях, включая содействие управлению незаконной торговой платформой, отказ в предоставлении информации для судебного прослушивания, участие в создании и распространении программ для атаки на данные системы и детской порнографии. Кроме того, он также проходит расследование в Швейцарии по уголовной жалобе его бывшей партнерши Ирины Болгар, связанной с обвинениями в жестоком обращении с детьми.
С увеличением неопределенности на рынке Toncoin, инвесторы начали искать другие криптоактивы в качестве безопасного убежища. Эфириум, благодаря своим функциям смарт-контрактов и широкому применению, стал предпочтительным выбором для инвесторов. Новая блокчейн-проекта Rollblock также привлекла внимание инвесторов, обеспечивая прозрачность и справедливость онлайн-игр с помощью технологии блокчейн.
Крах Сэма Банкмана-Фрида
В ноябре 2022 года основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был арестован на Багамах, что потрясло мировую сферу криптоактивов. FTX когда-то была одной из крупнейших платформ для торговли криптоактивами в мире, известной своей выдающейся ликвидностью и разнообразием финансовых продуктов. Однако серия обвинений привела к крушению финансовой империи SBF.
Событие произошло из-за отчета, опубликованного CoinDesk, который раскрыл, что сестринская компания FTX Alameda Research обладает значительными объемами токенов FTT, что вызвало обеспокоенность рынков по поводу ликвидности FTX. Вскоре после этого FTX подала заявление о банкротстве, новый генеральный директор раскрыл внутренний хаос компании и неудачи в управлении, указав на серьезные проблемы смешения активов клиентов и компании, приведшие к убыткам в миллиарды долларов.
Арест SBF является результатом ряда уголовных обвинений, выдвинутых против него властями США, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и многое другое. Этот инцидент был не только разрушительным для людей SBF, но и оказал глубокое влияние на весь криптовалютный рынок. Доверие инвесторов к криптовалютным биржам сильно пострадало, а потребность в регулировании отрасли стала более насущной. Дело SBF стало типичным примером отсутствия регулирования и управления рисками в криптовалютной индустрии, что привело к глобальному пересмотру операционной модели криптовалютных бирж.
Вызов Чанпэна Чжао
Основатель одной из торговых платформ Чжао Чанпэн 1 мая 2024 года прошел важное слушание по делу о наказании. Он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и достиг соглашения с властями на сумму 4,3 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Министерство юстиции США первоначально предложило назначить 36 месяцев тюремного заключения, судья в конечном итоге приговорил его к 4 месяцам тюремного заключения, учитывая его сотрудничество и поддержку со стороны общества.
Это событие оказало значительное влияние на глобальные операции и репутацию платформы, а также побудило другие биржи усилить стандарты соблюдения. Чанпэн Чжао заявил, что воспользуется этим временем для размышлений и планирует развиваться в области образования в будущем. Несмотря на то, что он проявил готовность к раскаянию, дело все же нанесло значительный удар по платформе, заставив ее пересмотреть политику соблюдения и принять более строгие меры для обеспечения законности бизнеса.
Опыт Чжао Чанпэна является не только личным испытанием, но и предупреждением для всей индустрии криптоактивов. С усилением глобального регулирования криптоактивов его дело станет важным примером для будущих обсуждений, способствуя развитию отрасли в более соответствующем и здоровом направлении.
Дилемма Алекса Машинского
Алекс Машинский был бывшим генеральным директором одной из платформ децентрализованных финансов, которая предоставляет услуги по кредитованию и доходам с криптоактивами. В 2023 году Машинский был арестован по обвинению в введении инвесторов в заблуждение и мошенничестве с десятками миллиардов долларов, что вызвало огромный резонанс в сфере криптоактивов.
Платформа когда-то была ведущим игроком на рынке криптоактивов и привлекала большое количество пользователей для заимствования и инвестирования в криптоактивы. Однако, после появления новостей о задержании Машинского, работа платформы была серьезно нарушена, и доверие пользователей резко упало. Это событие не только нанесло прямой удар по платформе, но и вызвало глубокое переосмысление безопасности и соблюдения норм во всей сфере децентрализованных финансов (DeFi).
Причины ареста Машинского связаны с ненадлежащим поведением в процессе работы платформы, включая введение инвесторов в заблуждение и мошенничество с пользователями, что привело к потерям в миллиарды долларов. Это подчеркивает проблемы в индустрии криптоактивов, связанные с отсутствием регулирования и недостаточным управлением рисками на фоне её быстрого развития.
С развитием событий пользователи платформы начали беспокоиться о безопасности средств и высказывать сомнения в безопасности других DeFi платформ. Это побудило регуляторов и участников отрасли пересмотреть риски в области DeFi, стремясь усилить регулирование и повысить прозрачность. В долгосрочной перспективе арест Машинского может способствовать развитию Криптоактивы в более нормативном и безопасном направлении, хотя в краткосрочной перспективе это может нанести удар по рыночной уверенности.
Бегство До Квона
До Квон является основателем одной из платформ блокчейна, которая стремится предоставить стабильные решения Криптоактивы через алгоритмические стабильные токены. В марте 2023 года он был арестован в Черногории по подозрению в использовании поддельных удостоверений личности, что привлекло внимание всего мира.
Арест До Квона ознаменовал конец его жизни в бегах. Ранее он пытался скрыться от преследования властей, перемещаясь по Азии и Европе после обрушения Криптоактивов на сумму 40 миллиардов долларов. Крах этой криптовалюты и её алгоритмического стейблкоина привел к потерям инвесторов на десятки миллиардов долларов и стал одной из крупнейших катастроф в истории криптоактивов. Власти США и Южной Кореи начали расследование в отношении До Квона, обвиняя его в том, что он выпустил ложные и вводящие в заблуждение заявления, которые привели к значительным потерям инвесторов.
После ареста Do Kwon столкнулся с запросами на экстрадицию из Южной Кореи и США, прокуратура считает, что он может столкнуться с суровыми наказаниями за финансовые преступления. Это событие не только нанесло разрушительный удар по самому Do Kwon, но и сильно повлияло на связанные сообщества, многие инвесторы потеряли доверие к этой платформе. Более широко, этот инцидент вызвал сомнения в жизнеспособности алгоритмических стабильных монет, побуждая как внутри отрасли, так и вне её глубоко пересмотреть регулирование и соответствие Криптоактивов.
Побег и последующий арест До Квона выявили потенциальные риски и неопределенности в индустрии криптоактивов, побудив инвесторов и регуляторов пересмотреть будущее этой новой области.
Мошенничество OneCoin
Карл Себастьян Гринвуд и Руја Игнатова являются соучредителями проекта OneCoin, который представляет собой многослойную финансовую пирамиду с фальшивыми криптоактивами, широко известную как "крипто-понци-схема". OneCoin обманом и вводящими в заблуждение маркетинговыми методами заставляет инвесторов по всему миру вкладывать огромные суммы средств.
Гринвуд был арестован в 2023 году, в то время как Игнатова все еще находится в бегах. Гринвуд был приговорен к 20 годам лишения свободы прокурором Южного округа Нью-Йорка и обязан выплатить около 300 миллионов долларов США в качестве конфискации. Он был обвинен в сговоре с целью совершения преступления, связанного с телефонным мошенничеством, и в сговоре с целью отмывания денег, которые привели к миллионам жертв и десяткам миллиардов долларов убытков.
Игнатова была объявлена в розыск Государственным департаментом США с вознаграждением в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет её локализовать; в 2022 году она была включена в список самых разыскиваемых ФБР. Высокий суд Лондона также выпустил глобальный приказ о замораживании активов, заморозив активы, связанные с мошенничеством OneCoin, включая соответствующие активы Игнатовой.
Выявление этой схемы Понци оказало глубокое влияние на глобальное регулирование Криптоактивов и политику защиты инвесторов. Оно напоминает регуляторам и инвесторам о необходимости быть бдительными к мошенничеству в области новых финансовых технологий и подчеркивает необходимость строгого контроля и регулирования проектов с криптоактивами. Дело OneCoin стало знаковым событием в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями и укреплении международного сотрудничества для отслеживания и наказания мошенников.
Заключение и анализ
Регулирование в области криптоактивов становится все более важным, поскольку криптоактивы постепенно становятся частью финансовой системы, а возникающие риски и сложности также становятся все более очевидными. Необходимое регулирование должно находить баланс между защитой инвесторов, поддержанием стабильности рынка и предотвращением незаконной деятельности, не сдерживая при этом инновации.
Вызовы, с которыми сталкиваются регуляторы, включают разработку правил, которые одновременно защищают инвесторов и сохраняют жизнеспособность рынка, а также решение проблем трансграничного регулирования, связанных с глобальной природой криптоактивов. Различия в регуляторной политике между разными странами и регионами затрудняют глобальное единство регулирования. Регулирование должно не только успевать за быстро меняющимися технологиями, но и эффективно координироваться на международном уровне, чтобы избежать явлений регуляторного арбитража.
Регуляторные действия часто отражают конфликты интересов между государствами и геополитические борьбы. Например, действия против определенных торговых платформ и их основателей направлены не только на поддержание стабильности финансовых рынков, но также могут быть направлены на ослабление влияния определенных стран на глобальном рынке Криптоактивы. Некоторые громкие дела также вызвали судебное сотрудничество между государствами и споры о выдаче.
Эти события указывают на то, что регулирование в области криптоактивов является не только технической и юридической проблемой, но и частью политической борьбы между государствами. Государства могут использовать регулирующие меры для продвижения собственных интересов и усиления своего влияния на глобальном рынке криптоактивов. В этом процессе технологический суверенитет становится новым фокусом конкуренции между государствами.
В целом, регулирование в области криптоактивов является сложной проблемой, затрагивающей технологические инновации, стабильность рынка, международное сотрудничество и политические борьбы. Регуляторы должны постоянно адаптироваться к изменениям на рынке, балансируя интересы всех сторон и способствуя здоровому развитию в области криптоактивов. В то же время международное сообщество также должно усилить сотрудничество для совместного противодействия глобальным вызовам, связанным с криптоактивами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Поделиться
комментарий
0/400
SigmaBrain
· 07-19 02:58
На берегу тоже не убежать, еще один
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGenius
· 07-18 23:09
как и предсказывалось. Регуляторный захват был математически неизбежен, если честно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiDoctor
· 07-16 05:43
Диагностическое заключение: индикаторы ликвидности TON уже показывают признаки истощения.
Шифрование про падает: новые вызовы Web3 под усилением регулирования
Важные фигуры в мире криптоактивов продолжают падать, риски отрасли и вызовы регулирования становятся очевидными
В августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был арестован в Париже, что вызвало широкий интерес в сообществе криптоактивов. Арест Дурова не только привел к резкому падению рыночной стоимости проекта Toncoin, но и подчеркнул юридические и регуляторные риски в области криптоактивов. Toncoin — это проект криптоактивов, разработанный на основе Telegram Open Network (TON), который нацелен на предоставление высокоскоростной, безопасной и масштабируемой блокчейн-сети. Однако арест Дурова по подозрению в участии в незаконной торговле, а также хранении и распространении детской порнографии омрачил перспективы проекта.
После ареста Дурова, TON Society инициировала призыв к французским властям освободить Дурова, который собрал более 4 миллионов подписей в поддержку. Россия также предупредила французское правительство о том, что не следует предпринимать политические действия по делу Дурова, что еще больше усложняет ситуацию. Дурова обвиняют в шести преступлениях, включая содействие управлению незаконной торговой платформой, отказ в предоставлении информации для судебного прослушивания, участие в создании и распространении программ для атаки на данные системы и детской порнографии. Кроме того, он также проходит расследование в Швейцарии по уголовной жалобе его бывшей партнерши Ирины Болгар, связанной с обвинениями в жестоком обращении с детьми.
С увеличением неопределенности на рынке Toncoin, инвесторы начали искать другие криптоактивы в качестве безопасного убежища. Эфириум, благодаря своим функциям смарт-контрактов и широкому применению, стал предпочтительным выбором для инвесторов. Новая блокчейн-проекта Rollblock также привлекла внимание инвесторов, обеспечивая прозрачность и справедливость онлайн-игр с помощью технологии блокчейн.
Крах Сэма Банкмана-Фрида
В ноябре 2022 года основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был арестован на Багамах, что потрясло мировую сферу криптоактивов. FTX когда-то была одной из крупнейших платформ для торговли криптоактивами в мире, известной своей выдающейся ликвидностью и разнообразием финансовых продуктов. Однако серия обвинений привела к крушению финансовой империи SBF.
Событие произошло из-за отчета, опубликованного CoinDesk, который раскрыл, что сестринская компания FTX Alameda Research обладает значительными объемами токенов FTT, что вызвало обеспокоенность рынков по поводу ликвидности FTX. Вскоре после этого FTX подала заявление о банкротстве, новый генеральный директор раскрыл внутренний хаос компании и неудачи в управлении, указав на серьезные проблемы смешения активов клиентов и компании, приведшие к убыткам в миллиарды долларов.
Арест SBF является результатом ряда уголовных обвинений, выдвинутых против него властями США, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и многое другое. Этот инцидент был не только разрушительным для людей SBF, но и оказал глубокое влияние на весь криптовалютный рынок. Доверие инвесторов к криптовалютным биржам сильно пострадало, а потребность в регулировании отрасли стала более насущной. Дело SBF стало типичным примером отсутствия регулирования и управления рисками в криптовалютной индустрии, что привело к глобальному пересмотру операционной модели криптовалютных бирж.
Вызов Чанпэна Чжао
Основатель одной из торговых платформ Чжао Чанпэн 1 мая 2024 года прошел важное слушание по делу о наказании. Он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и достиг соглашения с властями на сумму 4,3 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Министерство юстиции США первоначально предложило назначить 36 месяцев тюремного заключения, судья в конечном итоге приговорил его к 4 месяцам тюремного заключения, учитывая его сотрудничество и поддержку со стороны общества.
Это событие оказало значительное влияние на глобальные операции и репутацию платформы, а также побудило другие биржи усилить стандарты соблюдения. Чанпэн Чжао заявил, что воспользуется этим временем для размышлений и планирует развиваться в области образования в будущем. Несмотря на то, что он проявил готовность к раскаянию, дело все же нанесло значительный удар по платформе, заставив ее пересмотреть политику соблюдения и принять более строгие меры для обеспечения законности бизнеса.
Опыт Чжао Чанпэна является не только личным испытанием, но и предупреждением для всей индустрии криптоактивов. С усилением глобального регулирования криптоактивов его дело станет важным примером для будущих обсуждений, способствуя развитию отрасли в более соответствующем и здоровом направлении.
Дилемма Алекса Машинского
Алекс Машинский был бывшим генеральным директором одной из платформ децентрализованных финансов, которая предоставляет услуги по кредитованию и доходам с криптоактивами. В 2023 году Машинский был арестован по обвинению в введении инвесторов в заблуждение и мошенничестве с десятками миллиардов долларов, что вызвало огромный резонанс в сфере криптоактивов.
Платформа когда-то была ведущим игроком на рынке криптоактивов и привлекала большое количество пользователей для заимствования и инвестирования в криптоактивы. Однако, после появления новостей о задержании Машинского, работа платформы была серьезно нарушена, и доверие пользователей резко упало. Это событие не только нанесло прямой удар по платформе, но и вызвало глубокое переосмысление безопасности и соблюдения норм во всей сфере децентрализованных финансов (DeFi).
Причины ареста Машинского связаны с ненадлежащим поведением в процессе работы платформы, включая введение инвесторов в заблуждение и мошенничество с пользователями, что привело к потерям в миллиарды долларов. Это подчеркивает проблемы в индустрии криптоактивов, связанные с отсутствием регулирования и недостаточным управлением рисками на фоне её быстрого развития.
С развитием событий пользователи платформы начали беспокоиться о безопасности средств и высказывать сомнения в безопасности других DeFi платформ. Это побудило регуляторов и участников отрасли пересмотреть риски в области DeFi, стремясь усилить регулирование и повысить прозрачность. В долгосрочной перспективе арест Машинского может способствовать развитию Криптоактивы в более нормативном и безопасном направлении, хотя в краткосрочной перспективе это может нанести удар по рыночной уверенности.
Бегство До Квона
До Квон является основателем одной из платформ блокчейна, которая стремится предоставить стабильные решения Криптоактивы через алгоритмические стабильные токены. В марте 2023 года он был арестован в Черногории по подозрению в использовании поддельных удостоверений личности, что привлекло внимание всего мира.
Арест До Квона ознаменовал конец его жизни в бегах. Ранее он пытался скрыться от преследования властей, перемещаясь по Азии и Европе после обрушения Криптоактивов на сумму 40 миллиардов долларов. Крах этой криптовалюты и её алгоритмического стейблкоина привел к потерям инвесторов на десятки миллиардов долларов и стал одной из крупнейших катастроф в истории криптоактивов. Власти США и Южной Кореи начали расследование в отношении До Квона, обвиняя его в том, что он выпустил ложные и вводящие в заблуждение заявления, которые привели к значительным потерям инвесторов.
После ареста Do Kwon столкнулся с запросами на экстрадицию из Южной Кореи и США, прокуратура считает, что он может столкнуться с суровыми наказаниями за финансовые преступления. Это событие не только нанесло разрушительный удар по самому Do Kwon, но и сильно повлияло на связанные сообщества, многие инвесторы потеряли доверие к этой платформе. Более широко, этот инцидент вызвал сомнения в жизнеспособности алгоритмических стабильных монет, побуждая как внутри отрасли, так и вне её глубоко пересмотреть регулирование и соответствие Криптоактивов.
Побег и последующий арест До Квона выявили потенциальные риски и неопределенности в индустрии криптоактивов, побудив инвесторов и регуляторов пересмотреть будущее этой новой области.
Мошенничество OneCoin
Карл Себастьян Гринвуд и Руја Игнатова являются соучредителями проекта OneCoin, который представляет собой многослойную финансовую пирамиду с фальшивыми криптоактивами, широко известную как "крипто-понци-схема". OneCoin обманом и вводящими в заблуждение маркетинговыми методами заставляет инвесторов по всему миру вкладывать огромные суммы средств.
Гринвуд был арестован в 2023 году, в то время как Игнатова все еще находится в бегах. Гринвуд был приговорен к 20 годам лишения свободы прокурором Южного округа Нью-Йорка и обязан выплатить около 300 миллионов долларов США в качестве конфискации. Он был обвинен в сговоре с целью совершения преступления, связанного с телефонным мошенничеством, и в сговоре с целью отмывания денег, которые привели к миллионам жертв и десяткам миллиардов долларов убытков.
Игнатова была объявлена в розыск Государственным департаментом США с вознаграждением в 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет её локализовать; в 2022 году она была включена в список самых разыскиваемых ФБР. Высокий суд Лондона также выпустил глобальный приказ о замораживании активов, заморозив активы, связанные с мошенничеством OneCoin, включая соответствующие активы Игнатовой.
Выявление этой схемы Понци оказало глубокое влияние на глобальное регулирование Криптоактивов и политику защиты инвесторов. Оно напоминает регуляторам и инвесторам о необходимости быть бдительными к мошенничеству в области новых финансовых технологий и подчеркивает необходимость строгого контроля и регулирования проектов с криптоактивами. Дело OneCoin стало знаковым событием в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями и укреплении международного сотрудничества для отслеживания и наказания мошенников.
Заключение и анализ
Регулирование в области криптоактивов становится все более важным, поскольку криптоактивы постепенно становятся частью финансовой системы, а возникающие риски и сложности также становятся все более очевидными. Необходимое регулирование должно находить баланс между защитой инвесторов, поддержанием стабильности рынка и предотвращением незаконной деятельности, не сдерживая при этом инновации.
Вызовы, с которыми сталкиваются регуляторы, включают разработку правил, которые одновременно защищают инвесторов и сохраняют жизнеспособность рынка, а также решение проблем трансграничного регулирования, связанных с глобальной природой криптоактивов. Различия в регуляторной политике между разными странами и регионами затрудняют глобальное единство регулирования. Регулирование должно не только успевать за быстро меняющимися технологиями, но и эффективно координироваться на международном уровне, чтобы избежать явлений регуляторного арбитража.
Регуляторные действия часто отражают конфликты интересов между государствами и геополитические борьбы. Например, действия против определенных торговых платформ и их основателей направлены не только на поддержание стабильности финансовых рынков, но также могут быть направлены на ослабление влияния определенных стран на глобальном рынке Криптоактивы. Некоторые громкие дела также вызвали судебное сотрудничество между государствами и споры о выдаче.
Эти события указывают на то, что регулирование в области криптоактивов является не только технической и юридической проблемой, но и частью политической борьбы между государствами. Государства могут использовать регулирующие меры для продвижения собственных интересов и усиления своего влияния на глобальном рынке криптоактивов. В этом процессе технологический суверенитет становится новым фокусом конкуренции между государствами.
В целом, регулирование в области криптоактивов является сложной проблемой, затрагивающей технологические инновации, стабильность рынка, международное сотрудничество и политические борьбы. Регуляторы должны постоянно адаптироваться к изменениям на рынке, балансируя интересы всех сторон и способствуя здоровому развитию в области криптоактивов. В то же время международное сообщество также должно усилить сотрудничество для совместного противодействия глобальным вызовам, связанным с криптоактивами.