Механизм заморозки централизованных стейблкоинов и его влияние
В экосистеме криптовалют известный централизованный стейблкоин привлек широкое внимание благодаря своему уникальному механизму заморозки. Этот стейблкоин привязан к доллару через смарт-контракт, а эмитент имеет возможность эмитировать, уничтожать и ограничивать права доступа к операциям для определенных адресов. Этот централизованный механизм заморозки обычно инициируется по запросу правоохранительных органов или в случае серьезных инцидентов безопасности, с целью предотвращения незаконной деятельности и защиты пострадавших активов.
Однако, с ростом применения этого стейблкоина в финансовой системе, увеличивается число случаев, связанных с незаконной деятельностью, что приводит к более частым замораживаниям. Это отрицательно сказывается на многих нормальных бизнесах Web3, которые случайно получили рискованные средства, и даже создает юридические риски.
На примере недавнего случая с замороженными почти 30 миллионами долларов стейблкоинов у одной финансовой группы в Камбодже можно глубже проанализировать эту проблему.
Данная финансовая группа является одной из крупнейших крипто-компаний в Камбодже, её деятельность охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи и торговые гарантии. Согласно анализу данных на блокчейне, её основные платежные и гарантированные услуги широко используют данный стейблкоин, количество связанных адресов превышает 180000, а влияние охватывает весь Юго-Восточную Азию и даже Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месячные объемы средств по адресу бизнеса группы неуклонно росли, увеличившись с минимальных 10,3 миллиарда долларов до максимальных 83,9 миллиарда долларов, а общий объем средств за два года составил 102,397 миллиарда долларов. За тот же период адрес бизнеса поддерживал среднедневной баланс в 35,68 миллиона долларов.
![2962万USDT заморожены, анализ события группы Хуэйванг в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой вероятностью незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, адреса бизнеса этой группы неизбежно подвергаются определенному влиянию. Например, в качестве одного из основных адресов гарантии, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года около 20% входящих средств были отмечены как высокорискованные, включая азартные игры, серые и черные сделки, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
13 июля 2024 года один из бизнес-адресов группы был заморожен, сумма составила до 29,62 миллиона долларов США. Предварительное расследование показало, что этот адрес обработал более 1 миллиарда долларов США всего через пять дней после его создания, получив значительные средства от пользователей группы и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с кражей, произошедшей ранее на одной из японских бирж. Украденные активы, пройдя через сложные кросс-чейн операции, частично попали в платежную систему этой финансовой группы. Кроме того, некоторые средства из другого инцидента кражи на бирже также были обнаружены на адресе этой группы.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что замороженные 29,63 миллиона долларов составляют 75% резервов группы, что создало определенное давление на ее бизнес-операции. Анализ показывает, что после инцидента с заморозкой группа активировала новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей и испытала значительный отток средств. Тем не менее, официальные лица своевременно пополнили резервы из других бизнес-адресов, и на данный момент все еще могут удовлетворять запросы пользователей на вывод токенов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Это событие подчеркивает двусторонний эффект механизма замораживания централизованных стейблкоинов. Хотя это помогает бороться с преступностью и защищать активы, это также может оказать неожиданное влияние на законно действующие компании. Как достичь баланса между обеспечением финансовой безопасности и защитой нормального развития бизнеса — это важная задача, с которой столкнется регулирование криптовалют в будущем.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
6
Поделиться
комментарий
0/400
blockBoy
· 07-18 16:21
Это правило слишком жестокое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OneBlockAtATime
· 07-16 12:34
Кому в следующий раз нужно будет подыграть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpingCroissant
· 07-16 06:29
Централизация разве не привлекает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FadCatcher
· 07-15 17:05
Кому какое дело до того, нормальная ли у тебя компания
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOSapien
· 07-15 17:01
Хаос, розничный инвестор обязательно потеряет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-15 16:58
Больше не буду искать Камбоджу для выплаты зарплаты.
Анализ инцидента с замороженными 29,63 миллиона USDT: конфликты регулирования централизованных стейблкоинов и криптоэкосистемы Юго-Восточной Азии
Механизм заморозки централизованных стейблкоинов и его влияние
В экосистеме криптовалют известный централизованный стейблкоин привлек широкое внимание благодаря своему уникальному механизму заморозки. Этот стейблкоин привязан к доллару через смарт-контракт, а эмитент имеет возможность эмитировать, уничтожать и ограничивать права доступа к операциям для определенных адресов. Этот централизованный механизм заморозки обычно инициируется по запросу правоохранительных органов или в случае серьезных инцидентов безопасности, с целью предотвращения незаконной деятельности и защиты пострадавших активов.
Однако, с ростом применения этого стейблкоина в финансовой системе, увеличивается число случаев, связанных с незаконной деятельностью, что приводит к более частым замораживаниям. Это отрицательно сказывается на многих нормальных бизнесах Web3, которые случайно получили рискованные средства, и даже создает юридические риски.
На примере недавнего случая с замороженными почти 30 миллионами долларов стейблкоинов у одной финансовой группы в Камбодже можно глубже проанализировать эту проблему.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Данная финансовая группа является одной из крупнейших крипто-компаний в Камбодже, её деятельность охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи и торговые гарантии. Согласно анализу данных на блокчейне, её основные платежные и гарантированные услуги широко используют данный стейблкоин, количество связанных адресов превышает 180000, а влияние охватывает весь Юго-Восточную Азию и даже Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месячные объемы средств по адресу бизнеса группы неуклонно росли, увеличившись с минимальных 10,3 миллиарда долларов до максимальных 83,9 миллиарда долларов, а общий объем средств за два года составил 102,397 миллиарда долларов. За тот же период адрес бизнеса поддерживал среднедневной баланс в 35,68 миллиона долларов.
![2962万USDT заморожены, анализ события группы Хуэйванг в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой вероятностью незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, адреса бизнеса этой группы неизбежно подвергаются определенному влиянию. Например, в качестве одного из основных адресов гарантии, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года около 20% входящих средств были отмечены как высокорискованные, включая азартные игры, серые и черные сделки, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
13 июля 2024 года один из бизнес-адресов группы был заморожен, сумма составила до 29,62 миллиона долларов США. Предварительное расследование показало, что этот адрес обработал более 1 миллиарда долларов США всего через пять дней после его создания, получив значительные средства от пользователей группы и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с кражей, произошедшей ранее на одной из японских бирж. Украденные активы, пройдя через сложные кросс-чейн операции, частично попали в платежную систему этой финансовой группы. Кроме того, некоторые средства из другого инцидента кражи на бирже также были обнаружены на адресе этой группы.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что замороженные 29,63 миллиона долларов составляют 75% резервов группы, что создало определенное давление на ее бизнес-операции. Анализ показывает, что после инцидента с заморозкой группа активировала новый бизнес-адрес для обработки запросов пользователей и испытала значительный отток средств. Тем не менее, официальные лица своевременно пополнили резервы из других бизнес-адресов, и на данный момент все еще могут удовлетворять запросы пользователей на вывод токенов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Это событие подчеркивает двусторонний эффект механизма замораживания централизованных стейблкоинов. Хотя это помогает бороться с преступностью и защищать активы, это также может оказать неожиданное влияние на законно действующие компании. Как достичь баланса между обеспечением финансовой безопасности и защитой нормального развития бизнеса — это важная задача, с которой столкнется регулирование криптовалют в будущем.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(