Шторм в налоговом шифровании: анализ дела "первопроходца Биткойна"
Быстрый рост рынка шифрования сопровождается постоянным увеличением рисков регулирования, среди которых особенно выделяются проблемы налогового соблюдения. В апреле 2024 года известная личность из мира шифрования была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов в размере 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в индустрии. Это событие затронуло нервы работников сектора криптоактивов и заставило многих начать уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения в области шифрования.
Случай, который привлек много внимания, также получил новое развитие на фоне того, что цена Биткойн преодолела отметку в сто тысяч долларов. Команда адвокатов обвиняемого 4 декабря 2024 года подала в суд ходатайство о прекращении обвинений в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время обвиняемый все еще ожидает решения о экстрадиции в Испании. Давайте вспомним ход событий этого дела и обсудим связанные с ним налоговые риски и рекомендации по соблюдению законодательства.
Главный персонаж дела: ранний сторонник шифрования токенов
Главным героем дела является американский предприниматель из Силиконовой долины, родившийся в 1979 году, известный своими либеральными и анархистскими взглядами. В 1999 году, будучи студентом, он основал компанию по перепродаже компьютерных комплектующих. Благодаря острому бизнес-инстинкту он заработал свой первый миллион долларов в возрасте 24 лет.
В 2011 году этот предприниматель начал инвестировать в Биткойн и объявил, что его компания принимает платежи в Биткойне, став первой компанией в мире, поддерживающей торговлю Биткойном. С тех пор он продолжает массово покупать и принимать Биткойн, занимая руководящие должности в нескольких важных учреждениях, связанных с шифрованием. Он активно продвигает применение и ценность Биткойна, внося значительный вклад в его раннее распространение, и таким образом накопил огромное влияние в области шифрованных активов, получив признание в индустрии как пионер криптовалют.
Причина налогового спора
В 2014 году этот предприниматель получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью декларировать капитальные доходы от своих глобальных активов, включая объем и справедливую рыночную стоимость Биткойна. Тем не менее, налоговые органы считают, что он скрывал и занижал стоимость личных активов перед отказом от гражданства, а затем через контролируемую им компанию в США продал около 70,000 Биткойнов, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым избежав уплаты налогов на сумму как минимум 48 миллионов долларов.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Несоблюдение правил выхода из налогового резидентства: при отказе от американского гражданства ответчик занижал фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрывал связанные сделки и уклонялся от этих налоговых обязательств.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: после выхода из гражданства США, ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию в США, что принесло ему большие доходы. Несмотря на то, что он отказался от гражданства США, ответчик не сообщил о доходах, полученных от Биткойн, переместив их на свое имя после того, как они были удержаны его компанией, зарегистрированной в США, тем самым уклонившись от соответствующих налоговых обязательств.
Этот случай подчеркивает сложность и важность налогового соблюдения в области шифрования, сигнализируя о необходимости для участников отрасли. С учетом постоянного совершенствования регуляторной среды, инвесторы в шифрование и предприниматели должны более осторожно подходить к налоговым вопросам, чтобы избежать подобных юридических рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
mev_me_maybe
· 07-16 07:32
4800w都不够 разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3ProductManager
· 07-15 04:43
смотря на эти метрики конверсии, уклонение от уплаты налогов = огромная точка трения смh...
Посмотреть ОригиналОтветить0
OPsychology
· 07-15 04:41
Наказание неизбежно, следующий~
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 07-15 04:37
Мошенничество, новые зелёные побеги должны появиться
480 миллионов долларов США уклонения от уплаты налогов: раскрытие налоговых затруднений пионеров Криптоактивов
Шторм в налоговом шифровании: анализ дела "первопроходца Биткойна"
Быстрый рост рынка шифрования сопровождается постоянным увеличением рисков регулирования, среди которых особенно выделяются проблемы налогового соблюдения. В апреле 2024 года известная личность из мира шифрования была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов в размере 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в индустрии. Это событие затронуло нервы работников сектора криптоактивов и заставило многих начать уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения в области шифрования.
Случай, который привлек много внимания, также получил новое развитие на фоне того, что цена Биткойн преодолела отметку в сто тысяч долларов. Команда адвокатов обвиняемого 4 декабря 2024 года подала в суд ходатайство о прекращении обвинений в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время обвиняемый все еще ожидает решения о экстрадиции в Испании. Давайте вспомним ход событий этого дела и обсудим связанные с ним налоговые риски и рекомендации по соблюдению законодательства.
Главный персонаж дела: ранний сторонник шифрования токенов
Главным героем дела является американский предприниматель из Силиконовой долины, родившийся в 1979 году, известный своими либеральными и анархистскими взглядами. В 1999 году, будучи студентом, он основал компанию по перепродаже компьютерных комплектующих. Благодаря острому бизнес-инстинкту он заработал свой первый миллион долларов в возрасте 24 лет.
В 2011 году этот предприниматель начал инвестировать в Биткойн и объявил, что его компания принимает платежи в Биткойне, став первой компанией в мире, поддерживающей торговлю Биткойном. С тех пор он продолжает массово покупать и принимать Биткойн, занимая руководящие должности в нескольких важных учреждениях, связанных с шифрованием. Он активно продвигает применение и ценность Биткойна, внося значительный вклад в его раннее распространение, и таким образом накопил огромное влияние в области шифрованных активов, получив признание в индустрии как пионер криптовалют.
Причина налогового спора
В 2014 году этот предприниматель получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью декларировать капитальные доходы от своих глобальных активов, включая объем и справедливую рыночную стоимость Биткойна. Тем не менее, налоговые органы считают, что он скрывал и занижал стоимость личных активов перед отказом от гражданства, а затем через контролируемую им компанию в США продал около 70,000 Биткойнов, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым избежав уплаты налогов на сумму как минимум 48 миллионов долларов.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Несоблюдение правил выхода из налогового резидентства: при отказе от американского гражданства ответчик занижал фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрывал связанные сделки и уклонялся от этих налоговых обязательств.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: после выхода из гражданства США, ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию в США, что принесло ему большие доходы. Несмотря на то, что он отказался от гражданства США, ответчик не сообщил о доходах, полученных от Биткойн, переместив их на свое имя после того, как они были удержаны его компанией, зарегистрированной в США, тем самым уклонившись от соответствующих налоговых обязательств.
Этот случай подчеркивает сложность и важность налогового соблюдения в области шифрования, сигнализируя о необходимости для участников отрасли. С учетом постоянного совершенствования регуляторной среды, инвесторы в шифрование и предприниматели должны более осторожно подходить к налоговым вопросам, чтобы избежать подобных юридических рисков.