Раскрытие "стейблкоин" промывания глаз: миллионы жертв попали в ловушку, огромные суммы средств испарились

Недавно в финансовом мире всплыло крупное мошенническое дело. Платформа "Синькангцзя", которая выдает себя за "Официальное представительство Дубайской биржи золота и товаров" в Китае, под прикрытием стейблкоина привлекла около 2 миллионов инвесторов обещанием "гарантированного высокого дохода", что в конечном итоге привело к невозможности вернуть 13 миллиардов юаней.

Эта промывание глаз началась в марте 2021 года, когда несколько человек зарегистрировали пустую компанию под комбинацией имен. Однако вскоре компания приобрела роскошный вид. В мае 2023 года платформа начала работать под именем "Китайская нефть", затем была переименована в "DGCX Синьканьцзя Дата". Платформа утверждала, что может зарабатывать 2% в день и заявляла о стратегическом сотрудничестве с капиталом Ближнего Востока и какой-то крупной нефтяной компанией, что привлекло множество инвесторов.

Платформа использует военную структуру многоуровневого маркетинга, разделяя страну на четыре большие "военные зоны", а промоутеры повышаются по военному званию. Количество привлеченных людей напрямую связано с повышением и вознаграждением, даже обещают, что за привлечение 500 человек можно получить роскошный автомобиль. В крупнейшей региональной команде число участников достигает 150 000 человек, формируя огромную сеть многоуровневого маркетинга.

Несмотря на то, что местные власти еще в октябре 2024 года выпустили предупреждение о рисках, большинство пользователей все еще погружены в иллюзии быстрой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала ограничивать вывод средств, а в конце июня полностью обрушилась, и миллионы инвесторов лишились доступа к своим средствам.

Стоит отметить, что данная платформа полностью использует USDT в качестве канала для ввода и вывода средств, что значительно увеличивает скрытность промывания глаз и эффективность перевода средств. За два дня до краха платформы было переведено до 1,8 миллиарда USDT на новые крипто-адреса.

Заговорщик, называющий себя "господин Хуан", ранее выдавал себя за доктора финансов с Уолл-стрит и высокопоставленного руководителя нефтяной компании. Однако используемые им фотографии на самом деле являются поддельными. Ходят слухи, что этот человек ранее участвовал в других крупных схемах промывания глаз. Поняв, что схема скоро рухнет, зачинщик получил паспорт небольшой страны через инвестиционную иммиграцию и успешно сбежал за границу.

В настоящее время полиция во многих регионах страны уже возбудила уголовные дела, 37 глав групп были арестованы, замороженные средства, связанные с делом, превышают 120 миллионов юаней. Однако для тех семей, которые потеряли свои сбережения, этого явно недостаточно.

Этот случай является典型代表ом "пирамида+сетевой маркетинг+международное отмывание денег", но его инновационность заключается в полном введении стейблкоинов в качестве канала финансирования. С ужесточением регулирования стейблкоинов по всему миру, подобные схемы также постоянно обновляют свои методы.

Для инвесторов крайне важно быть осторожными при столкновении с обещаниями высокой прибыли. Независимо от того, как финансовые продукты упакованы, чрезмерные обещания доходности часто означают огромные риски. При принятии инвестиционных решений необходимо полностью понимать связанные риски и осторожно относиться к неясным проектам с "высокой доходностью".