Recentemente, o regulador financeiro do estado, o Departamento de Regulamentação Financeira (DFR), emitiu um aviso aos Vermonters sobre o número crescente de golpes de investimento em criptomoedas em plataformas de mídia social amplamente utilizadas.
O Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont (DFR) atribuiu o aumento nos golpes de criptomoeda a golpistas sofisticados que empregam táticas cada vez mais sofisticadas e personalizadas, usando camadas de engano para atrair as vítimas.
Como tal, os residentes de Vermont são instados a relatar imediatamente quaisquer incidentes de fraude para ajudar a minimizar as perdas financeiras e facilitar a identificação e perseguição dos perpetradores.
Instagram: A principal plataforma de fraude de criptomoeda identificada por agências dos EUA
Naum Lantsman, 74, foi vítima de um golpe de criptomoeda por meio de duas plataformas de mídia social proeminentes no mês passado, que lhe custou US$ 340.000 de suas economias.
A vida de Lantsman deu uma guinada inesperada devido ao impacto da pandemia, e ele se interessou em investir em criptomoedas. Enquanto navegava casualmente nas redes sociais, Naum Lantsman encontrou uma postagem de uma empresa chamada SpireBit.
Seu encontro inicial com golpistas de criptomoedas ocorreu no Instagram, que a Federal Trade Commission (FTC) identificou como uma importante plataforma relacionada à fraude de criptomoedas.
Por curiosidade, ele decidiu se envolver e se conectar com golpistas de criptomoedas. A postagem descrevia o SpireBit como um "corretor financeiro internacional" que negociava criptomoedas que atraíram Naum para o golpe.
Após o contato inicial, um representante da empresa que se identificou como Pavel entrou em contato com o aplicativo de mensagens Telegram. Ele escreve em russo, a língua nativa de Lantsman.
Pavel e Lantsman começaram a conversar regularmente, discutindo assuntos familiares e sua experiência em comum na ex-União Soviética. Todas essas interações acontecem via Telegram.
Durante dias, os executivos da SpireBit o pressionaram, eventualmente convencendo Lantsman a investir contra sua vontade. Lantsman começou com $ 500 e acabou colocando suas economias (totalizando mais de $ 340.000) na conta SpireBit.
A conta de Lantsman mostra o dinheiro sendo depositado e aumentando. No entanto, o gráfico que mostra o crescimento dos ganhos é completamente falso.
Quando ele tentou retirar fundos da conta, SpireBit apresentou um documento falso supostamente do Barclays Bank, com sede no Reino Unido, exigindo uma taxa de 2% como uma “medida de segurança”. Um representante do Barclays confirmou posteriormente que o documento era uma falsificação.
Embora Lantsman soubesse sobre golpes de criptomoeda de contas anteriores, ele disse que nunca esperava ser vítima de tal atividade criminosa.
O Departamento de Regulamentação Financeira (DFR) de Vermont destaca que os golpistas empregam táticas em constante mudança para realizar seus esquemas fraudulentos, como falsificar documentos bancários e manter conversas amigáveis.
Para combater essas táticas, vigilância e verificações completas de antecedentes são cruciais. Os investidores são aconselhados a realizar uma extensa pesquisa antes de investir em plataformas de ativos digitais.
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Agência estatal dos EUA adverte sobre o aumento de golpes criptográficos em plataformas populares de mídia social
Recentemente, o regulador financeiro do estado, o Departamento de Regulamentação Financeira (DFR), emitiu um aviso aos Vermonters sobre o número crescente de golpes de investimento em criptomoedas em plataformas de mídia social amplamente utilizadas.
O Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont (DFR) atribuiu o aumento nos golpes de criptomoeda a golpistas sofisticados que empregam táticas cada vez mais sofisticadas e personalizadas, usando camadas de engano para atrair as vítimas.
Como tal, os residentes de Vermont são instados a relatar imediatamente quaisquer incidentes de fraude para ajudar a minimizar as perdas financeiras e facilitar a identificação e perseguição dos perpetradores.
Instagram: A principal plataforma de fraude de criptomoeda identificada por agências dos EUA
Naum Lantsman, 74, foi vítima de um golpe de criptomoeda por meio de duas plataformas de mídia social proeminentes no mês passado, que lhe custou US$ 340.000 de suas economias.
A vida de Lantsman deu uma guinada inesperada devido ao impacto da pandemia, e ele se interessou em investir em criptomoedas. Enquanto navegava casualmente nas redes sociais, Naum Lantsman encontrou uma postagem de uma empresa chamada SpireBit.
Seu encontro inicial com golpistas de criptomoedas ocorreu no Instagram, que a Federal Trade Commission (FTC) identificou como uma importante plataforma relacionada à fraude de criptomoedas.
Por curiosidade, ele decidiu se envolver e se conectar com golpistas de criptomoedas. A postagem descrevia o SpireBit como um "corretor financeiro internacional" que negociava criptomoedas que atraíram Naum para o golpe.
Após o contato inicial, um representante da empresa que se identificou como Pavel entrou em contato com o aplicativo de mensagens Telegram. Ele escreve em russo, a língua nativa de Lantsman.
Pavel e Lantsman começaram a conversar regularmente, discutindo assuntos familiares e sua experiência em comum na ex-União Soviética. Todas essas interações acontecem via Telegram.
Durante dias, os executivos da SpireBit o pressionaram, eventualmente convencendo Lantsman a investir contra sua vontade. Lantsman começou com $ 500 e acabou colocando suas economias (totalizando mais de $ 340.000) na conta SpireBit.
A conta de Lantsman mostra o dinheiro sendo depositado e aumentando. No entanto, o gráfico que mostra o crescimento dos ganhos é completamente falso.
Quando ele tentou retirar fundos da conta, SpireBit apresentou um documento falso supostamente do Barclays Bank, com sede no Reino Unido, exigindo uma taxa de 2% como uma “medida de segurança”. Um representante do Barclays confirmou posteriormente que o documento era uma falsificação.
Embora Lantsman soubesse sobre golpes de criptomoeda de contas anteriores, ele disse que nunca esperava ser vítima de tal atividade criminosa.
O Departamento de Regulamentação Financeira (DFR) de Vermont destaca que os golpistas empregam táticas em constante mudança para realizar seus esquemas fraudulentos, como falsificar documentos bancários e manter conversas amigáveis.
Para combater essas táticas, vigilância e verificações completas de antecedentes são cruciais. Os investidores são aconselhados a realizar uma extensa pesquisa antes de investir em plataformas de ativos digitais.