Uma das regulamentações sobre a prevenção da lavagem de dinheiro no Centro Financeiro Internacional proposta pelo Banco Central é o regime de reporte de transações de transferência de dinheiro eletrônica internacional acima do limite de 1.000 USD. O Banco do Estado está a recolher opiniões sobre o projeto de decreto que regula a concessão de licenças para a criação e operação de bancos, gestão de câmbio, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e combate ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa no Centro Financeiro Internacional.
De acordo com a entidade redatora, para evitar que o fluxo de capital do restante da economia nacional seja transferido para o Centro Financeiro Internacional e, em seguida, investido no exterior, contrariando a orientação de atrair capital para o Vietnã, o projeto propõe algumas regras que limitam o fluxo de capital e a responsabilidade de gestão.
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De acordo com o Jornal Dân Trí
Uma das regulamentações sobre a prevenção da lavagem de dinheiro no Centro Financeiro Internacional proposta pelo Banco Central é o regime de reporte de transações de transferência de dinheiro eletrônica internacional acima do limite de 1.000 USD.
O Banco do Estado está a recolher opiniões sobre o projeto de decreto que regula a concessão de licenças para a criação e operação de bancos, gestão de câmbio, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e combate ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa no Centro Financeiro Internacional.
De acordo com a entidade redatora, para evitar que o fluxo de capital do restante da economia nacional seja transferido para o Centro Financeiro Internacional e, em seguida, investido no exterior, contrariando a orientação de atrair capital para o Vietnã, o projeto propõe algumas regras que limitam o fluxo de capital e a responsabilidade de gestão.