Eu sempre tive uma pergunta que me deixou curioso, espero que alguém possa esclarecer:
As bolsas de valores, se quiserem cumprir os requisitos das autoridades reguladoras, devem realizar uma rigorosa verificação de AML sobre os ativos dos usuários.
Então, deve-se fazer uma triagem e filtragem quando os usuários depositam ativos na plataforma? Dinheiro problemático, não deve entrar desde o início, devolução através da mesma rota na blockchain.
Muitas plataformas operam da seguinte maneira: quando os usuários fazem depósitos, não há qualquer intervenção, o dinheiro entra. No entanto, quando tentam retirar, devido a questões de regulamentação e AML, as retiradas são bloqueadas. Essa relação desigual faz com que os usuários sintam que estão sendo tratados de forma injusta e vulnerável.
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Eu sempre tive uma pergunta que me deixou curioso, espero que alguém possa esclarecer:
As bolsas de valores, se quiserem cumprir os requisitos das autoridades reguladoras, devem realizar uma rigorosa verificação de AML sobre os ativos dos usuários.
Então, deve-se fazer uma triagem e filtragem quando os usuários depositam ativos na plataforma? Dinheiro problemático, não deve entrar desde o início, devolução através da mesma rota na blockchain.
Muitas plataformas operam da seguinte maneira: quando os usuários fazem depósitos, não há qualquer intervenção, o dinheiro entra. No entanto, quando tentam retirar, devido a questões de regulamentação e AML, as retiradas são bloqueadas. Essa relação desigual faz com que os usuários sintam que estão sendo tratados de forma injusta e vulnerável.