Análise do evento de congelamento de moeda estável centralizada e seus impactos
USDT, como uma moeda estável centralizada atrelada ao dólar, não só possui as características de anonimato e uso sem permissão das criptomoedas, mas também confere ao emissor um forte poder de controle. Isso permite que o emissor possa emitir, destruir tokens de endereços específicos ou restringir certos endereços no uso de USDT, a chamada operação de "congelamento".
Este tipo de congelamento geralmente resulta de exigências das autoridades de aplicação da lei ou de incidentes de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos danificados. No entanto, à medida que a aplicação do USDT no sistema financeiro se torna cada vez mais ampla, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas também aumentam, tornando os incidentes de congelamento mais comuns. Isso causa um impacto negativo significativo em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que inadvertidamente recebem fundos de risco, podendo até mesmo gerar problemas legais.
A seguir, será feita uma análise aprofundada do caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT enfrentado pelo Grupo Huy Wang do Camboja.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transação, seguros e bolsas. Seu núcleo de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados da plataforma de monitoramento e gestão de risco em cadeia, os endereços oficiais e de usuários da HuionePay e HuioneGuarantee ultrapassam 180.000, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência em toda a região do Sudeste Asiático e Leste Asiático.
Os dados mostram que, de junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos de todos os endereços de negócios conhecidos da HuionePay e HuioneGuarantee continuou a aumentar, passando de 10,3 bilhões de USDT em junho de 2022 para 83,9 bilhões de USDT em abril de 2024, com um volume total de fundos de 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos.
Nesse período, esses endereços de negócios mantiveram um alto nível de reservas. Entre junho de 2022 e junho de 2024, o saldo médio diário de todos os endereços de negócios conhecidos da HuionePay e HuioneGuarantee atingiu 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido ao fato de que o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais com criptomoedas, o endereço de negócios da Huiwang foi afetado até certo ponto. Por exemplo, um dos endereços de negócios principais da HuioneGuarantee, entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024, teve um total de 2,158 bilhões de USDT, que inclui uma certa proporção de fundos de alto risco, como jogos de azar, transações do crime organizado, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço na rede Tron foi restringido, resultando no congelamento de 29,62 milhões de USDT, que não podem ser transferidos. Investigações preliminares mostram que, apenas cinco dias após a criação desse endereço, o volume total de transações de fundos ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo uma grande quantidade de fundos de usuários e endereços oficiais da HuionePay.
Uma investigação adicional revelou que este congelamento pode estar relacionado com um roubo que ocorreu anteriormente numa certa bolsa de valores do Japão. Os ativos roubados foram convertidos através de trocas entre cadeias para o sistema HuionePay. Especificamente, cerca de 610 bitcoins foram transferidos para outras blockchains através de diferentes pontes entre cadeias, depois convertidos em cerca de 31,82 milhões de dólares em moeda estável, e, por fim, cerca de 14 milhões de dólares foram para o endereço congelado.
Vale a pena notar que este não é o único evento de segurança que envolve a Huiwang. Em outro incidente de roubo de câmbio, pelo menos 1.050.000 USDT de fundos estavam envolvidos, fluindo para os endereços de usuários e endereços de negócios oficiais da HuionePay.
Embora atualmente não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses eventos de segurança, considerando que outros endereços de negócios da Huiwang não foram afetados, esta ação de congelamento parece não ser direcionada ao próprio grupo Huiwang.
Impacto dos eventos de congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que causou uma certa pressão sobre seus negócios. Para lidar com essa situação, a Huiwang ativou um novo endereço de negócios para processar as necessidades de depósito e levantamento dos usuários.
A análise do novo endereço de negócios mostra que, apesar de uma grande saída de fundos, a Huiwang rapidamente reabasteceu as reservas a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários. Até os dados mais recentes, o novo endereço ainda mantém um saldo de 12.880.000 USDT.
Este evento destaca o efeito de espada de dois gumes das moedas estáveis centralizadas no atual ecossistema de criptomoedas. Por um lado, fornece às autoridades de aplicação da lei uma ferramenta para combater atividades ilegais; por outro lado, também traz riscos potenciais para empresas que operam normalmente. Para prestadores de serviços financeiros como a Huiwang, encontrar um equilíbrio entre a conformidade e o desenvolvimento dos negócios será um desafio contínuo.
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ApeDegen
· 08-05 17:28
Adeus, ainda é centralizado.
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GasWastingMaximalist
· 08-05 17:25
O dinheiro não diz para onde vai e ainda está congelado.
O grupo Huiwang teve 29,62 milhões de USDT congelados, a regulação das moedas estáveis centralizadas gerou a atenção do setor.
Análise do evento de congelamento de moeda estável centralizada e seus impactos
USDT, como uma moeda estável centralizada atrelada ao dólar, não só possui as características de anonimato e uso sem permissão das criptomoedas, mas também confere ao emissor um forte poder de controle. Isso permite que o emissor possa emitir, destruir tokens de endereços específicos ou restringir certos endereços no uso de USDT, a chamada operação de "congelamento".
Este tipo de congelamento geralmente resulta de exigências das autoridades de aplicação da lei ou de incidentes de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos danificados. No entanto, à medida que a aplicação do USDT no sistema financeiro se torna cada vez mais ampla, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas também aumentam, tornando os incidentes de congelamento mais comuns. Isso causa um impacto negativo significativo em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que inadvertidamente recebem fundos de risco, podendo até mesmo gerar problemas legais.
A seguir, será feita uma análise aprofundada do caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT enfrentado pelo Grupo Huy Wang do Camboja.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de transação, seguros e bolsas. Seu núcleo de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados da plataforma de monitoramento e gestão de risco em cadeia, os endereços oficiais e de usuários da HuionePay e HuioneGuarantee ultrapassam 180.000, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência em toda a região do Sudeste Asiático e Leste Asiático.
Os dados mostram que, de junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos de todos os endereços de negócios conhecidos da HuionePay e HuioneGuarantee continuou a aumentar, passando de 10,3 bilhões de USDT em junho de 2022 para 83,9 bilhões de USDT em abril de 2024, com um volume total de fundos de 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos.
Nesse período, esses endereços de negócios mantiveram um alto nível de reservas. Entre junho de 2022 e junho de 2024, o saldo médio diário de todos os endereços de negócios conhecidos da HuionePay e HuioneGuarantee atingiu 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido ao fato de que o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais com criptomoedas, o endereço de negócios da Huiwang foi afetado até certo ponto. Por exemplo, um dos endereços de negócios principais da HuioneGuarantee, entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024, teve um total de 2,158 bilhões de USDT, que inclui uma certa proporção de fundos de alto risco, como jogos de azar, transações do crime organizado, lavagem de dinheiro e fraudes.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço na rede Tron foi restringido, resultando no congelamento de 29,62 milhões de USDT, que não podem ser transferidos. Investigações preliminares mostram que, apenas cinco dias após a criação desse endereço, o volume total de transações de fundos ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo uma grande quantidade de fundos de usuários e endereços oficiais da HuionePay.
Uma investigação adicional revelou que este congelamento pode estar relacionado com um roubo que ocorreu anteriormente numa certa bolsa de valores do Japão. Os ativos roubados foram convertidos através de trocas entre cadeias para o sistema HuionePay. Especificamente, cerca de 610 bitcoins foram transferidos para outras blockchains através de diferentes pontes entre cadeias, depois convertidos em cerca de 31,82 milhões de dólares em moeda estável, e, por fim, cerca de 14 milhões de dólares foram para o endereço congelado.
Vale a pena notar que este não é o único evento de segurança que envolve a Huiwang. Em outro incidente de roubo de câmbio, pelo menos 1.050.000 USDT de fundos estavam envolvidos, fluindo para os endereços de usuários e endereços de negócios oficiais da HuionePay.
Embora atualmente não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses eventos de segurança, considerando que outros endereços de negócios da Huiwang não foram afetados, esta ação de congelamento parece não ser direcionada ao próprio grupo Huiwang.
Impacto dos eventos de congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que causou uma certa pressão sobre seus negócios. Para lidar com essa situação, a Huiwang ativou um novo endereço de negócios para processar as necessidades de depósito e levantamento dos usuários.
A análise do novo endereço de negócios mostra que, apesar de uma grande saída de fundos, a Huiwang rapidamente reabasteceu as reservas a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários. Até os dados mais recentes, o novo endereço ainda mantém um saldo de 12.880.000 USDT.
Este evento destaca o efeito de espada de dois gumes das moedas estáveis centralizadas no atual ecossistema de criptomoedas. Por um lado, fornece às autoridades de aplicação da lei uma ferramenta para combater atividades ilegais; por outro lado, também traz riscos potenciais para empresas que operam normalmente. Para prestadores de serviços financeiros como a Huiwang, encontrar um equilíbrio entre a conformidade e o desenvolvimento dos negócios será um desafio contínuo.