Tokens meme geralmente se referem a aquelas moedas de criptomoeda não convencionais com menor capitalização de mercado e liquidez mais fraca. Elas costumam ser emitidas diretamente por indivíduos ou pequenas organizações, e a maioria nem mesmo possui um white paper.
Recentemente, um caso criminal relacionado com a emissão de moedas virtuais gerou ampla atenção. Um estudante universitário nascido após 2000 foi acusado de fraude após emitir tokens meme numa blockchain pública no exterior e retirar a liquidez, resultando em perdas para os investidores. Este tipo de caso não é raro no campo das criptomoedas, mas a sua caracterização e tratamento ainda geram controvérsia. Este artigo discutirá os riscos legais que podem estar associados à emissão de tokens meme.
Resumo do caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu um token meme chamado BFF em uma determinada blockchain pública no exterior. Ele então adicionou liquidez a esse token, cerca de 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF.
No mesmo segundo em que Yang adicionou liquidez, um investidor chamado Luo trocou 50.000 moedas BSC-USD por 85.316,72 moedas BFF. Apenas 24 segundos depois, Yang retirou a liquidez das moedas BFF, resultando em uma grande queda no valor das moedas BFF. O valor das moedas BFF que Luo possuía caiu drasticamente de 50.000 moedas BSC-USD para 21,6 moedas.
O Sr. Luo posteriormente apresentou uma queixa às autoridades policiais locais, afirmando que foi enganado em mais de 300.000 yuanes. As autoridades policiais abriram uma investigação por suspeita de crime de fraude e, em novembro de 2022, prenderam o Sr. Yang.
Análise jurídica
Os elementos constitutivos do crime de fraude incluem:
O agente tem a intenção de apropriar-se ilegalmente de bens alheios.
Implementou ações de "fatos fictícios" ou "ocultação da verdade"
A vítima caiu assim em uma percepção errada e sofreu perdas patrimoniais.
O Ministério Público considera que o comportamento de Yang某某 ao emitir moeda criptográfica falsa e retirar rapidamente os investimentos se enquadra nos elementos constitutivos do crime de fraude. No entanto, este ponto de vista é discutível.
Em primeiro lugar, a vítima, o senhor Luo, provavelmente não caiu em um erro de percepção. De acordo com os registos de transação, o senhor Luo comprou moeda BFF na mesma segunda em que o senhor Yang adicionou liquidez. Esta velocidade de operação é extremamente difícil de ser realizada manualmente, parecendo mais que foi utilizado um programa de negociação automatizada.
Em segundo lugar, os registros de transação de Luo mostram que ele participa frequentemente de transações de tokens meme e que completa várias operações de compra e venda em um curto espaço de tempo. Isso indica que Luo pode ser um "trader profissional do mundo das moedas" ou um "sniper", e não um investidor comum.
Assim, é muito provável que o investimento do Sr. Luo tenha sido motivado pelo pleno reconhecimento das características de alto risco e alta recompensa do tokens meme, e não por um erro de julgamento causado por engano. Nesse caso, é bastante questionável se o comportamento do Sr. Yang constitui o crime de fraude.
Conclusão
Embora o comportamento de Yang em este caso possa não constituir crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver várias crimes, como operação ilegal, captação ilegal de recursos ou jogo. Especialmente no atual ambiente regulatório, independentemente de onde a equipe do projeto esteja, qualquer atividade de ICO realizada no país pode enfrentar acusações de captação ilegal de depósitos do público.
Para os participantes do setor de criptomoedas, é crucial entender os riscos legais relevantes e cumprir rigorosamente as regulamentações. Ao mesmo tempo, apelamos às autoridades reguladoras para que compreendam mais profundamente as características técnicas e os modos de operação das criptomoedas, a fim de desenvolver políticas regulatórias mais razoáveis e eficazes.
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BoredStaker
· 08-02 09:42
Estar presente e assistir ao espetáculo, sem sair das posições.
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BearMarketMonk
· 08-01 22:44
Começa com idiotas e termina com Buda
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SquidTeacher
· 07-30 18:56
Se você não sabe cozinhar, não brinque no mundo crypto.
Emissor de tokens meme retira liquidez e enfrenta acusações de fraude: análise de risco jurídico
Emissão de tokens meme e análise de risco legal
Tokens meme geralmente se referem a aquelas moedas de criptomoeda não convencionais com menor capitalização de mercado e liquidez mais fraca. Elas costumam ser emitidas diretamente por indivíduos ou pequenas organizações, e a maioria nem mesmo possui um white paper.
Recentemente, um caso criminal relacionado com a emissão de moedas virtuais gerou ampla atenção. Um estudante universitário nascido após 2000 foi acusado de fraude após emitir tokens meme numa blockchain pública no exterior e retirar a liquidez, resultando em perdas para os investidores. Este tipo de caso não é raro no campo das criptomoedas, mas a sua caracterização e tratamento ainda geram controvérsia. Este artigo discutirá os riscos legais que podem estar associados à emissão de tokens meme.
Resumo do caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu um token meme chamado BFF em uma determinada blockchain pública no exterior. Ele então adicionou liquidez a esse token, cerca de 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF.
No mesmo segundo em que Yang adicionou liquidez, um investidor chamado Luo trocou 50.000 moedas BSC-USD por 85.316,72 moedas BFF. Apenas 24 segundos depois, Yang retirou a liquidez das moedas BFF, resultando em uma grande queda no valor das moedas BFF. O valor das moedas BFF que Luo possuía caiu drasticamente de 50.000 moedas BSC-USD para 21,6 moedas.
O Sr. Luo posteriormente apresentou uma queixa às autoridades policiais locais, afirmando que foi enganado em mais de 300.000 yuanes. As autoridades policiais abriram uma investigação por suspeita de crime de fraude e, em novembro de 2022, prenderam o Sr. Yang.
Análise jurídica
Os elementos constitutivos do crime de fraude incluem:
O Ministério Público considera que o comportamento de Yang某某 ao emitir moeda criptográfica falsa e retirar rapidamente os investimentos se enquadra nos elementos constitutivos do crime de fraude. No entanto, este ponto de vista é discutível.
Em primeiro lugar, a vítima, o senhor Luo, provavelmente não caiu em um erro de percepção. De acordo com os registos de transação, o senhor Luo comprou moeda BFF na mesma segunda em que o senhor Yang adicionou liquidez. Esta velocidade de operação é extremamente difícil de ser realizada manualmente, parecendo mais que foi utilizado um programa de negociação automatizada.
Em segundo lugar, os registros de transação de Luo mostram que ele participa frequentemente de transações de tokens meme e que completa várias operações de compra e venda em um curto espaço de tempo. Isso indica que Luo pode ser um "trader profissional do mundo das moedas" ou um "sniper", e não um investidor comum.
Assim, é muito provável que o investimento do Sr. Luo tenha sido motivado pelo pleno reconhecimento das características de alto risco e alta recompensa do tokens meme, e não por um erro de julgamento causado por engano. Nesse caso, é bastante questionável se o comportamento do Sr. Yang constitui o crime de fraude.
Conclusão
Embora o comportamento de Yang em este caso possa não constituir crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver várias crimes, como operação ilegal, captação ilegal de recursos ou jogo. Especialmente no atual ambiente regulatório, independentemente de onde a equipe do projeto esteja, qualquer atividade de ICO realizada no país pode enfrentar acusações de captação ilegal de depósitos do público.
Para os participantes do setor de criptomoedas, é crucial entender os riscos legais relevantes e cumprir rigorosamente as regulamentações. Ao mesmo tempo, apelamos às autoridades reguladoras para que compreendam mais profundamente as características técnicas e os modos de operação das criptomoedas, a fim de desenvolver políticas regulatórias mais razoáveis e eficazes.