Hong Kong combate à lavagem de dinheiro emcriptação: a regulamentação da Negociação OTC torna-se mais rigorosa, a plataforma VAOTC deve melhorar a Conformidade.
Caso de lavagem de dinheiro exposto no setor de ativos de criptografia em Hong Kong: Análise da infiltração e resposta regulatória da indústria de fraudes no Sudeste Asiático
Hong Kong, como centro financeiro internacional, tem visto seu ecossistema econômico de encriptação prosperar. No entanto, a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos virtuais também facilitam atividades ilegais. Um grande número de Ativos de criptografia relacionados ao crime, especialmente moeda estável, flui silenciosamente para o ecossistema de encriptação de Hong Kong, trazendo contaminação de fundos e riscos de conformidade legal para os participantes do mercado.
Recentemente, um incidente envolvendo estudantes universitários do continente levantou a preocupação das pessoas sobre a segurança das transações de Ativos de criptografia em Hong Kong. Este estudante ficou involuntariamente envolvido em um caso de Lavagem de dinheiro ao ajudar alguém a comprar USDT em Hong Kong.
O incidente começou quando o estudante recebeu um trabalho de "mensageiro" numa plataforma online, solicitando que comprasse USDT em Hong Kong e transferisse para um endereço de carteira designado. No entanto, pouco depois de concluir a transação, o estudante foi informado pela polícia que estava suspeito de fraude. A verdade é que os fundos transferidos para ele provinham de diferentes vítimas.
Isto é, na verdade, uma técnica típica de lavagem de dinheiro "cartão para U", intimamente ligada a redes criminosas na região do Sudeste Asiático. Através da análise dos endereços de carteira relevantes, descobriu-se que esses fundos acabaram por fluir para uma plataforma de garantia associada à indústria negra e cinza do Sudeste Asiático.
Uma investigação mais aprofundada revelou que este não é um caso isolado, mas sim a ponta do iceberg de uma grande rede organizada de lavagem de dinheiro. A rede utiliza casas de câmbio de ativos de criptografia em Hong Kong para limpar fundos, criando uma cadeia industrial negra e cinza bem desenvolvida. Em apenas alguns meses, uma única equipe de lavagem de dinheiro conseguiu limpar ilegalmente mais de 310.000 dólares usando métodos semelhantes.
Atualmente, a indústria de negociação de ativos de criptografia fora da bolsa (VAOTC) em Hong Kong ainda está em uma fase de regulação imperfeita. Muitas plataformas carecem de mecanismos de conformidade eficazes, tornando-se canais importantes para a lavagem de dinheiro de fundos ilegais. Para lidar com esse problema, o Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong propôs a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes OTC, com o objetivo de fortalecer os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e verificação da identidade dos clientes para essas instituições.
Perante as mudanças regulatórias iminentes, os operadores de VAOTC precisam reagir proativamente. Devem aprimorar os processos de due diligence dos clientes, fortalecer a verificação das fontes de fundos e estabelecer um robusto sistema de controle interno de riscos. Ao mesmo tempo, devem intensificar a comunicação com as entidades reguladoras, acompanhar rapidamente as diretrizes políticas e, através de meios tecnológicos, reforçar a monitorização das transações, identificando comportamentos suspeitos.
Além disso, a plataforma VAOTC deve também recusar rigorosamente qualquer associação com fundos suspeitos de serem ilegais, cortando a possibilidade de lavagem de dinheiro através do uso de canais OTC. Isso não só ajuda a manter a reputação da empresa, mas também é uma importante manifestação do cumprimento da responsabilidade social.
A política de conformidade OTC que está prestes a ser implementada em Hong Kong oferece uma oportunidade para o desenvolvimento normatizado da indústria de negociação de ativos virtuais. Os participantes da indústria devem aproveitar essa oportunidade, adaptar-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório, elevar o nível de conformidade e aumentar a competitividade, a fim de alcançar um desenvolvimento estável e sustentável no mercado de economia de criptografia de Hong Kong.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
9 gostos
Recompensa
9
5
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
QuorumVoter
· 07-27 20:14
A regulação está a apertar, já não me atrevo a fazer favores.
Ver originalResponder0
GasFeeCrier
· 07-25 03:09
Tsk, quem quer aproveitar pequenos benefícios precisa ter sorte para isso.
Ver originalResponder0
PrivateKeyParanoia
· 07-25 03:06
É seguro fazer KYC sem uma blockchain pública? Os lavadores de dinheiro só vão encontrar formas mais sofisticadas.
Ver originalResponder0
TokenBeginner'sGuide
· 07-25 03:03
Pequeno lembrete: 92% das negociações OTC escondem riscos de lavagem de dinheiro, recomenda-se que novatos usem a negociação OTC com cautela!
Hong Kong combate à lavagem de dinheiro emcriptação: a regulamentação da Negociação OTC torna-se mais rigorosa, a plataforma VAOTC deve melhorar a Conformidade.
Caso de lavagem de dinheiro exposto no setor de ativos de criptografia em Hong Kong: Análise da infiltração e resposta regulatória da indústria de fraudes no Sudeste Asiático
Hong Kong, como centro financeiro internacional, tem visto seu ecossistema econômico de encriptação prosperar. No entanto, a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos virtuais também facilitam atividades ilegais. Um grande número de Ativos de criptografia relacionados ao crime, especialmente moeda estável, flui silenciosamente para o ecossistema de encriptação de Hong Kong, trazendo contaminação de fundos e riscos de conformidade legal para os participantes do mercado.
Recentemente, um incidente envolvendo estudantes universitários do continente levantou a preocupação das pessoas sobre a segurança das transações de Ativos de criptografia em Hong Kong. Este estudante ficou involuntariamente envolvido em um caso de Lavagem de dinheiro ao ajudar alguém a comprar USDT em Hong Kong.
O incidente começou quando o estudante recebeu um trabalho de "mensageiro" numa plataforma online, solicitando que comprasse USDT em Hong Kong e transferisse para um endereço de carteira designado. No entanto, pouco depois de concluir a transação, o estudante foi informado pela polícia que estava suspeito de fraude. A verdade é que os fundos transferidos para ele provinham de diferentes vítimas.
Isto é, na verdade, uma técnica típica de lavagem de dinheiro "cartão para U", intimamente ligada a redes criminosas na região do Sudeste Asiático. Através da análise dos endereços de carteira relevantes, descobriu-se que esses fundos acabaram por fluir para uma plataforma de garantia associada à indústria negra e cinza do Sudeste Asiático.
Uma investigação mais aprofundada revelou que este não é um caso isolado, mas sim a ponta do iceberg de uma grande rede organizada de lavagem de dinheiro. A rede utiliza casas de câmbio de ativos de criptografia em Hong Kong para limpar fundos, criando uma cadeia industrial negra e cinza bem desenvolvida. Em apenas alguns meses, uma única equipe de lavagem de dinheiro conseguiu limpar ilegalmente mais de 310.000 dólares usando métodos semelhantes.
Atualmente, a indústria de negociação de ativos de criptografia fora da bolsa (VAOTC) em Hong Kong ainda está em uma fase de regulação imperfeita. Muitas plataformas carecem de mecanismos de conformidade eficazes, tornando-se canais importantes para a lavagem de dinheiro de fundos ilegais. Para lidar com esse problema, o Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong propôs a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes OTC, com o objetivo de fortalecer os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e verificação da identidade dos clientes para essas instituições.
Perante as mudanças regulatórias iminentes, os operadores de VAOTC precisam reagir proativamente. Devem aprimorar os processos de due diligence dos clientes, fortalecer a verificação das fontes de fundos e estabelecer um robusto sistema de controle interno de riscos. Ao mesmo tempo, devem intensificar a comunicação com as entidades reguladoras, acompanhar rapidamente as diretrizes políticas e, através de meios tecnológicos, reforçar a monitorização das transações, identificando comportamentos suspeitos.
Além disso, a plataforma VAOTC deve também recusar rigorosamente qualquer associação com fundos suspeitos de serem ilegais, cortando a possibilidade de lavagem de dinheiro através do uso de canais OTC. Isso não só ajuda a manter a reputação da empresa, mas também é uma importante manifestação do cumprimento da responsabilidade social.
A política de conformidade OTC que está prestes a ser implementada em Hong Kong oferece uma oportunidade para o desenvolvimento normatizado da indústria de negociação de ativos virtuais. Os participantes da indústria devem aproveitar essa oportunidade, adaptar-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório, elevar o nível de conformidade e aumentar a competitividade, a fim de alcançar um desenvolvimento estável e sustentável no mercado de economia de criptografia de Hong Kong.