Recentemente, uma fraude de investimento envolvendo Moeda virtual chamou a atenção em Hong Kong. Segundo informações, essa fraude já causou pelo menos 118 vítimas, com um prejuízo total de cerca de 3,2 milhões de dólares de Hong Kong.
A polícia de Hong Kong anunciou no dia 16 de julho que, no dia anterior, prendeu 4 residentes locais sob a acusação de "conspiração para fraudar". Estes suspeitos são acusados de organizar atividades promocionais em Hong Kong para um certo esquema de moeda virtual do interior, enganando vítimas e arrecadando um total de 3.89 milhões de HKD em fundos fraudulentos. Atualmente, além de uma pequena quantia que foi retirada, cerca de 3.2 milhões de HKD ainda não foram recuperados.
O Inspetor Chefe Yuen Ho-teng da Segunda Equipa de Crimes Graves da Nova Território Norte revelou que, desde o final de junho de 2025, a polícia começou a receber denúncias de cidadãos que alegavam estar supostamente envolvidos em esquemas de investimento em Moeda virtual. As idades das vítimas variam bastante, desde os 33 até aos 80 anos. Após investigação, descobriu-se que, desde o início de 2025, várias vítimas participaram numa sessão de promoção de investimentos chamada "DGCX鑫慷嘉" num restaurante em Tai Po.
A investigação policial confirmou que "DGCX鑫慷嘉" é de fato uma plataforma de negociação falsa. Os fundos das vítimas não foram investidos de forma alguma, parte do dinheiro foi utilizada para manter a operação da plataforma, e outra parte dos fundos suspeita-se que foi usada para atender aos pedidos de retirada de outras vítimas.
Advogados da indústria apontam que, devido à utilização da moeda virtual USDT para liquidação pela plataforma, surgem numerosos desafios para a investigação do caso, recuperação de fundos e defesa dos direitos das vítimas. A natureza transfronteiriça e a ocultação do fluxo de fundos destes esquemas de moeda virtual tornam o trabalho de aplicação da lei e proteção dos direitos ainda mais complexo.
Este caso destaca os riscos existentes no campo dos investimentos em Moeda virtual, lembrando os investidores de que devem manter uma vigilância elevada ao participar de atividades relacionadas, tratando com cautela toda a propaganda e promessas de investimento. Ao mesmo tempo, reflete os desafios que as autoridades reguladoras enfrentam ao lidar com novos crimes financeiros, necessitando de uma atualização constante das suas estratégias de aplicação da lei e mecanismos de cooperação transfronteiriça.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
19 gostos
Recompensa
19
8
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
SelfSovereignSteve
· 07-22 07:54
idiotas遍地开花咯
Ver originalResponder0
StakeOrRegret
· 07-22 06:13
320k só isso? Realmente pobre
Ver originalResponder0
SybilAttackVictim
· 07-21 19:13
Outra plataforma falsa... Estou farto, quando é que isto acaba!
Ver originalResponder0
WagmiOrRekt
· 07-21 16:21
Há mesmo quem acredite neste tipo de esquema?
Ver originalResponder0
BTCBeliefStation
· 07-19 21:29
Ser enganado por idiotas novos métodos estão a chegar
Ver originalResponder0
LiquidityHunter
· 07-19 21:28
Três milhões de liquidez evaporados... mais uma vez, uma oportunidade de arbitragem ineficaz no mercado desperdiçada.
Ver originalResponder0
MintMaster
· 07-19 21:28
idiotas fizeram as pessoas de parvas
Ver originalResponder0
AirdropHunter007
· 07-19 21:14
Este imposto sobre a inteligência é realmente de alto nível.
A polícia de Hong Kong desmantela um esquema de lavar os olhos em moeda virtual, 118 pessoas perderam 3,2 milhões de dólares de Hong Kong.
Recentemente, uma fraude de investimento envolvendo Moeda virtual chamou a atenção em Hong Kong. Segundo informações, essa fraude já causou pelo menos 118 vítimas, com um prejuízo total de cerca de 3,2 milhões de dólares de Hong Kong.
A polícia de Hong Kong anunciou no dia 16 de julho que, no dia anterior, prendeu 4 residentes locais sob a acusação de "conspiração para fraudar". Estes suspeitos são acusados de organizar atividades promocionais em Hong Kong para um certo esquema de moeda virtual do interior, enganando vítimas e arrecadando um total de 3.89 milhões de HKD em fundos fraudulentos. Atualmente, além de uma pequena quantia que foi retirada, cerca de 3.2 milhões de HKD ainda não foram recuperados.
O Inspetor Chefe Yuen Ho-teng da Segunda Equipa de Crimes Graves da Nova Território Norte revelou que, desde o final de junho de 2025, a polícia começou a receber denúncias de cidadãos que alegavam estar supostamente envolvidos em esquemas de investimento em Moeda virtual. As idades das vítimas variam bastante, desde os 33 até aos 80 anos. Após investigação, descobriu-se que, desde o início de 2025, várias vítimas participaram numa sessão de promoção de investimentos chamada "DGCX鑫慷嘉" num restaurante em Tai Po.
A investigação policial confirmou que "DGCX鑫慷嘉" é de fato uma plataforma de negociação falsa. Os fundos das vítimas não foram investidos de forma alguma, parte do dinheiro foi utilizada para manter a operação da plataforma, e outra parte dos fundos suspeita-se que foi usada para atender aos pedidos de retirada de outras vítimas.
Advogados da indústria apontam que, devido à utilização da moeda virtual USDT para liquidação pela plataforma, surgem numerosos desafios para a investigação do caso, recuperação de fundos e defesa dos direitos das vítimas. A natureza transfronteiriça e a ocultação do fluxo de fundos destes esquemas de moeda virtual tornam o trabalho de aplicação da lei e proteção dos direitos ainda mais complexo.
Este caso destaca os riscos existentes no campo dos investimentos em Moeda virtual, lembrando os investidores de que devem manter uma vigilância elevada ao participar de atividades relacionadas, tratando com cautela toda a propaganda e promessas de investimento. Ao mesmo tempo, reflete os desafios que as autoridades reguladoras enfrentam ao lidar com novos crimes financeiros, necessitando de uma atualização constante das suas estratégias de aplicação da lei e mecanismos de cooperação transfronteiriça.