Recentemente, um caso julgado pelo Tribunal Popular Intermediário de Pequim gerou ampla atenção: um homem de sobrenome Liu foi condenado a uma pena de três anos e seis meses de prisão por ter ajudado a transferir fundos de fraude através da venda de USDT (USD). Este caso não apenas representa um golpe preciso contra atividades ilegais que utilizam ativos de criptografia, mas, mais importante, transmite claramente ao mercado uma informação crucial — ao determinar tais crimes, as autoridades judiciais estão cada vez mais adotando o padrão legal de "deveria saber". Isso significa que o caminho de se eximir de responsabilidades com o argumento de "desconhecimento" está sendo completamente fechado, e qualquer indivíduo envolvido em transações anormais de moeda virtual pode ser considerado parte de uma cadeia criminosa, enfrentando severas responsabilizações penais.
“Deveria saber” padrão
De acordo com os fatos do caso divulgados pelo Tribunal Popular Intermediário de Pequim, os fatos centrais deste caso não são complicados. Em agosto de 2024, o réu Liu, sabendo que He, possuía