8 questões legais que os empreendedores Web3 devem seguir
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain atraiu um grande número de empreendedores para o campo do Web3. No entanto, os empreendedores de Web3 no país não só precisam resolver problemas relacionados aos negócios, mas também enfrentam desafios complexos de conformidade legal. Este artigo resume algumas questões legais frequentes, com o objetivo de fornecer ideias e inspiração para os empreendedores de Web3.
1. Zonas proibidas para empreendimentos Web3 no país
Atualmente, o nosso país tem três zonas proibidas para projetos de empreendedorismo relacionados ao Web3: emissão de moedas, operação de bolsas de criptomoedas e mineração. Os empreendedores devem ser cautelosos e evitar cruzar essas linhas vermelhas.
Projetos de emissão de moeda podem envolver riscos de captação ilegal de fundos. Em 4 de setembro de 2017, um aviso emitido por sete ministérios suspendeu todas as atividades de ICO no país. Os negócios relacionados a moedas virtuais são considerados atividades financeiras ilegais, incluindo operações de troca entre moeda fiduciária e moeda virtual, bem como entre moedas virtuais. Além disso, devido ao elevado consumo de energia e emissão de carbono, uma notificação em 2021 proibiu as atividades de "mineração" de moedas virtuais.
2. Riscos legais dos modelos de projetos Web3
Os crimes como a abertura de casinos e a organização e liderança de atividades de marketing multinível são riscos legais criminais comuns no setor de criptomoedas. Tomando como exemplo os jogos Web3, os projetos nacionais enfrentam uma dupla restrição das regulamentações de jogos e das políticas de blockchain, resultando em um alto risco legal. No país, a emissão de tokens e a retirada de tokens dentro dos jogos são proibidas, portanto, se os desenvolvedores de jogos recuperarem diretamente ou indiretamente itens do jogo, isso pode envolver riscos de jogo. Além disso, modelos de promoção como distribuição em múltiplos níveis e recrutamento podem constituir riscos de marketing multinível.
3. Prevenção de riscos de crimes financeiros
Plataformas Web3 podem ser usadas para atividades de lavagem de dinheiro. O anonimato das transações e as características transfronteiriças aumentam a dificuldade de rastrear a origem das transações. Como o setor mais próximo dos fundos, a indústria Web3 enfrentará exigências mais rigorosas em relação à regulamentação de combate à lavagem de dinheiro. Uma vez considerado criminoso, isso pode levar a multas substanciais, penalidades para os controladores ou à forçada saída do mercado, entre outras consequências severas.
Portanto, estabelecer um sistema de controle interno eficaz contra a lavagem de dinheiro e cumprir as obrigações legais relevantes é um tema importante para os empreendedores do Web3.
4. Aplicação da lei em projetos de saída
O alcance da aplicação da lei penal chinesa é amplo; desde que o modelo de negócios tenha alguma ligação com a China, teoricamente pode estar sujeito à jurisdição da lei penal chinesa. Mesmo que o projeto esteja registrado no exterior, se for substancialmente operado por cidadãos chineses e voltado para usuários do continente chinês, ainda existem riscos legais criminais relacionados. A adição de fatores estrangeiros pode, em termos formais, reduzir os riscos, mas não pode evitá-los completamente.
5. Repatriamento de fundos estrangeiros em conformidade
Para as situações em que a receita de empresas estrangeiras precisa ser utilizada no interior do país, pode ser alcançada através de investimentos diretos estrangeiros (FDI). O FDI inclui a criação de empresas de investimento estrangeiro na China ou a aquisição de direitos sobre empresas dentro da China por investidores estrangeiros. Atualmente, exceto em áreas específicas, os investidores estrangeiros têm direitos e obrigações equivalentes aos investidores locais. Campos comuns de empreendedorismo em Web3, como desenvolvimento de blockchain pública, tecnologia de cross-chain, DAPPs, etc., podem aplicar-se ao FDI.
6. Proteção de Informação e Segurança de Dados
Apesar de a blockchain enfatizar a descentralização, os projetos Web3 ainda envolvem gestão de dados e interconexão de dados entre regiões. Ignorar a proteção das informações dos usuários e a segurança dos dados pode levar a consequências graves, como ataques de hackers. Por exemplo, uma plataforma de troca de criptomoedas sofreu enormes perdas devido a problemas de segurança.
Os projetos Web3 operados no país devem cumprir a "Lei de Proteção de Informação Pessoal", a "Lei de Segurança Cibernética" e a "Lei de Segurança de Dados", estabelecendo um sistema abrangente de gestão de segurança de dados. Os projetos que saem do país devem, simultaneamente, cumprir as legislações relevantes da China e do país onde o projeto está localizado.
7. Riscos legais da delegação de investimento em moeda virtual
Embora as políticas relevantes classifiquem as atividades com moedas virtuais como atividades financeiras ilegais, ainda existem disputas na prática. As instituições que atuam como representantes para investimentos em moedas virtuais podem enfrentar a defesa dos direitos dos investidores em casos de perdas. Recomenda-se que ambas as partes assinem um contrato de investimento por escrito, definindo as cláusulas de jurisdição, a fim de reduzir o risco criminal e facilitar a resolução de disputas.
8. Questões sobre o emprego de empresas estrangeiras no país
Se os negócios da empresa violarem a legislação penal chinesa, mesmo que estejam registrados no exterior, será difícil evitar completamente os riscos penais no país. A contratação de funcionários no país enfrenta principalmente dois riscos: primeiro, a instabilidade no trabalho dos funcionários, que pode levar a uma investigação a qualquer momento; segundo, uma vez que um funcionário seja investigado, isso pode resultar na divulgação de informações essenciais da empresa, afetando o funcionamento normal.
Conclusão
Os empreendedores de Web3 devem compreender plenamente as linhas de base legais antes de iniciar seus negócios, evitando tocar em atividades de alto risco relacionadas a crimes. Mesmo projetos de expansão internacional que se dirigem a usuários domésticos devem cumprir simultaneamente as regulamentações relevantes da China e do país em que o projeto está localizado. Espero que este artigo possa fornecer aos profissionais da indústria uma linha de pensamento clara e conselhos práticos, ajudando no desenvolvimento sólido do setor Web3.
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8 grandes riscos legais que os empreendedores de Web3 devem ter em mente e estratégias de resposta
8 questões legais que os empreendedores Web3 devem seguir
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain atraiu um grande número de empreendedores para o campo do Web3. No entanto, os empreendedores de Web3 no país não só precisam resolver problemas relacionados aos negócios, mas também enfrentam desafios complexos de conformidade legal. Este artigo resume algumas questões legais frequentes, com o objetivo de fornecer ideias e inspiração para os empreendedores de Web3.
1. Zonas proibidas para empreendimentos Web3 no país
Atualmente, o nosso país tem três zonas proibidas para projetos de empreendedorismo relacionados ao Web3: emissão de moedas, operação de bolsas de criptomoedas e mineração. Os empreendedores devem ser cautelosos e evitar cruzar essas linhas vermelhas.
Projetos de emissão de moeda podem envolver riscos de captação ilegal de fundos. Em 4 de setembro de 2017, um aviso emitido por sete ministérios suspendeu todas as atividades de ICO no país. Os negócios relacionados a moedas virtuais são considerados atividades financeiras ilegais, incluindo operações de troca entre moeda fiduciária e moeda virtual, bem como entre moedas virtuais. Além disso, devido ao elevado consumo de energia e emissão de carbono, uma notificação em 2021 proibiu as atividades de "mineração" de moedas virtuais.
2. Riscos legais dos modelos de projetos Web3
Os crimes como a abertura de casinos e a organização e liderança de atividades de marketing multinível são riscos legais criminais comuns no setor de criptomoedas. Tomando como exemplo os jogos Web3, os projetos nacionais enfrentam uma dupla restrição das regulamentações de jogos e das políticas de blockchain, resultando em um alto risco legal. No país, a emissão de tokens e a retirada de tokens dentro dos jogos são proibidas, portanto, se os desenvolvedores de jogos recuperarem diretamente ou indiretamente itens do jogo, isso pode envolver riscos de jogo. Além disso, modelos de promoção como distribuição em múltiplos níveis e recrutamento podem constituir riscos de marketing multinível.
3. Prevenção de riscos de crimes financeiros
Plataformas Web3 podem ser usadas para atividades de lavagem de dinheiro. O anonimato das transações e as características transfronteiriças aumentam a dificuldade de rastrear a origem das transações. Como o setor mais próximo dos fundos, a indústria Web3 enfrentará exigências mais rigorosas em relação à regulamentação de combate à lavagem de dinheiro. Uma vez considerado criminoso, isso pode levar a multas substanciais, penalidades para os controladores ou à forçada saída do mercado, entre outras consequências severas.
Portanto, estabelecer um sistema de controle interno eficaz contra a lavagem de dinheiro e cumprir as obrigações legais relevantes é um tema importante para os empreendedores do Web3.
4. Aplicação da lei em projetos de saída
O alcance da aplicação da lei penal chinesa é amplo; desde que o modelo de negócios tenha alguma ligação com a China, teoricamente pode estar sujeito à jurisdição da lei penal chinesa. Mesmo que o projeto esteja registrado no exterior, se for substancialmente operado por cidadãos chineses e voltado para usuários do continente chinês, ainda existem riscos legais criminais relacionados. A adição de fatores estrangeiros pode, em termos formais, reduzir os riscos, mas não pode evitá-los completamente.
5. Repatriamento de fundos estrangeiros em conformidade
Para as situações em que a receita de empresas estrangeiras precisa ser utilizada no interior do país, pode ser alcançada através de investimentos diretos estrangeiros (FDI). O FDI inclui a criação de empresas de investimento estrangeiro na China ou a aquisição de direitos sobre empresas dentro da China por investidores estrangeiros. Atualmente, exceto em áreas específicas, os investidores estrangeiros têm direitos e obrigações equivalentes aos investidores locais. Campos comuns de empreendedorismo em Web3, como desenvolvimento de blockchain pública, tecnologia de cross-chain, DAPPs, etc., podem aplicar-se ao FDI.
6. Proteção de Informação e Segurança de Dados
Apesar de a blockchain enfatizar a descentralização, os projetos Web3 ainda envolvem gestão de dados e interconexão de dados entre regiões. Ignorar a proteção das informações dos usuários e a segurança dos dados pode levar a consequências graves, como ataques de hackers. Por exemplo, uma plataforma de troca de criptomoedas sofreu enormes perdas devido a problemas de segurança.
Os projetos Web3 operados no país devem cumprir a "Lei de Proteção de Informação Pessoal", a "Lei de Segurança Cibernética" e a "Lei de Segurança de Dados", estabelecendo um sistema abrangente de gestão de segurança de dados. Os projetos que saem do país devem, simultaneamente, cumprir as legislações relevantes da China e do país onde o projeto está localizado.
7. Riscos legais da delegação de investimento em moeda virtual
Embora as políticas relevantes classifiquem as atividades com moedas virtuais como atividades financeiras ilegais, ainda existem disputas na prática. As instituições que atuam como representantes para investimentos em moedas virtuais podem enfrentar a defesa dos direitos dos investidores em casos de perdas. Recomenda-se que ambas as partes assinem um contrato de investimento por escrito, definindo as cláusulas de jurisdição, a fim de reduzir o risco criminal e facilitar a resolução de disputas.
8. Questões sobre o emprego de empresas estrangeiras no país
Se os negócios da empresa violarem a legislação penal chinesa, mesmo que estejam registrados no exterior, será difícil evitar completamente os riscos penais no país. A contratação de funcionários no país enfrenta principalmente dois riscos: primeiro, a instabilidade no trabalho dos funcionários, que pode levar a uma investigação a qualquer momento; segundo, uma vez que um funcionário seja investigado, isso pode resultar na divulgação de informações essenciais da empresa, afetando o funcionamento normal.
Conclusão
Os empreendedores de Web3 devem compreender plenamente as linhas de base legais antes de iniciar seus negócios, evitando tocar em atividades de alto risco relacionadas a crimes. Mesmo projetos de expansão internacional que se dirigem a usuários domésticos devem cumprir simultaneamente as regulamentações relevantes da China e do país em que o projeto está localizado. Espero que este artigo possa fornecer aos profissionais da indústria uma linha de pensamento clara e conselhos práticos, ajudando no desenvolvimento sólido do setor Web3.