Principal acusado do caso de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia torna-se testemunha-chave no julgamento de lavagem de dinheiro

Em 2022, um casal conhecido por suspeitas de lavagem de dinheiro de enormes ativos de criptografia roubados foi preso. Esses ativos provinham de um ataque hacker a uma determinada exchange, no valor de até 4,5 bilhões de dólares. O casal admitiu suas atividades criminosas no ano passado.

As últimas notícias indicam que o marido agora assumiu um novo papel, tornando-se uma testemunha colaboradora do governo em um caso de lavagem de dinheiro relacionado a serviços de mistura de ativos de criptografia. O foco deste caso é um serviço chamado Bitcoin Fog. Então, por que o principal culpado de um enorme roubo de ativos de criptografia estaria a testemunhar como testemunha federal neste julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos analisar a origem e o desenrolar deste caso complexo.

linha do tempo do evento

Para ajudar os leitores a compreender melhor, aqui estão os principais marcos temporais deste incidente de hacker:

• 2016: Este casal roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma determinada bolsa, mas não foram capturados na época.
• Abril de 2021: As autoridades prenderam Roman Sterlingov, um dos principais operadores do Bitcoin Fog.
• 2021: Vários serviços de mistura de criptografia suspeitos de lavagem de dinheiro foram encerrados, sendo que o fundador de uma das plataformas se declarou culpado.
• 1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo recebeu uma transferência massiva de cerca de 94,643.3 moedas de bitcoin.
• Fevereiro de 2022: O casal foi detido.
• Agosto de 2023: Os dois confessaram e foram condenados por roubo.

Este casal admitiu que conseguiu acessar o sistema de uma determinada bolsa em alguns meses, roubando centenas de milhões de dólares. Eles usaram várias vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, mas depois mudaram para outros serviços de mistura de moedas.

da transformação de principal em testemunha

No julgamento recente, o casal revelou que usou aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, depois passaram a usar outros serviços de mistura que consideravam superiores.

Eles afirmaram que o uso do serviço de mistura de moedas é apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.

O marido afirma que nunca teve contacto directo com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e que não o conhece.

Em 2021, as autoridades de aplicação da lei acusaram o Bitcoin Fog de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, que na época valiam cerca de 3,35 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo uma variedade de atividades ilegais, como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.

O marido, que enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por colaborar com as autoridades, revelando a verdade sobre o caso. Em suma, o casal estava a realizar lavagem de dinheiro na Bitcoin Fog, e os resultados confirmaram que a plataforma realmente conseguia lavar dinheiro, enquanto agora se tornaram testemunhas.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não emitiu um veredicto final.

Vale a pena notar que o funcionamento de outros misturadores de ativos de criptografia, como o Sinbad e o Tornado Cash, também chamou a atenção dos reguladores e enfrentou sanções. Em outubro de 2020, uma entidade reguladora financeira impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a operadores de dois misturadores de Bitcoin não registrados.

Sugestões para fortalecer as medidas contra a lavagem de dinheiro

Neste incidente, os atacantes usaram várias maneiras para realizar lavagem de dinheiro, com os fundos ilegais passando por vários prestadores de serviços, aumentando a dificuldade de rastreamento dos fundos. Para lidar com situações semelhantes, podem ser consideradas as seguintes medidas:

1. Executar rigorosamente a verificação de identidade e as regulamentações de Lavagem de dinheiro

Ativos de criptografia serviços prestadores devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes. Isso inclui a coleta de informações de identidade dos usuários, verificação de endereço e outros dados necessários.

2. Reforçar a monitorização de transações

Os prestadores de serviços devem implementar sistemas de monitorização em tempo real para detectar e analisar atividades de transações suspeitas. Isso inclui monitorar informações como montantes de transação, frequência, origem e destino. Podem ser utilizadas ferramentas especializadas para analisar cada transação, identificar comportamentos suspeitos na cadeia e reduzir o risco de lavagem de dinheiro.

3. Estabelecer um mecanismo de relatório

Os prestadores de serviços devem estabelecer um mecanismo de relatório para relatar qualquer transação ou atividade suspeita através do sistema de gestão de riscos. Esses relatórios devem ser tratados prontamente e devem ser colaborados com as autoridades reguladoras para investigações. Ferramentas profissionais podem ser utilizadas para gerar relatórios de transações suspeitas, ajudando as autoridades reguladoras e de aplicação da lei nas investigações.

4. Reforçar a colaboração na indústria

Os prestadores de serviços devem colaborar ativamente com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Os criminosos podem continuamente ajustar suas estratégias de lavagem de dinheiro, como adotar transações descentralizadas, rotas de transação ocultas ou explorar vulnerabilidades tecnológicas. Portanto, é crucial colaborar e comunicar-se regularmente com empresas de segurança para identificar e responder a essas mudanças em tempo hábil.