Gestion des risques : défis et stratégies des plateformes de trading de cryptoactifs
Le risque provient du mot italien "RISQUE", qui désignait à l'origine le danger objectif dans la nature. Dans la société moderne, le risque dépend davantage de notre liberté de choix que du destin.
L'historien financier Peter Burns a souligné que la montée et la chute des entreprises, les fluctuations des marchés boursiers, ainsi que les guerres et les récessions économiques, surviennent souvent lorsque les gens sont pris au dépourvu. En tant que fournisseur de liquidité sur le marché des cryptoactifs, la gestion des risques des plateformes d'échange est particulièrement importante. Les plateformes d'échange de cryptoactifs combinent plusieurs fonctions telles que la garde d'actifs, le rapprochement des transactions et le règlement, ce qui en fait de véritables centres financiers super puissants.
Les responsables de la gestion des risques dans l'industrie estiment généralement que la gestion des risques dans le secteur de la blockchain est clairement insuffisante. Cela a conduit à des tragédies telles que l'effondrement de FCoin. Comment bien gérer les risques est devenu un sujet important d'intérêt pour l'industrie.
Gestion des risques
Le plus grand risque systémique sur le marché du chiffrement provient des changements de réglementation politique. Les risques non systémiques que les participants au marché peuvent contrôler incluent : le risque technologique, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de confiance et le risque moral, etc.
Le département de gestion des risques est étroitement lié à chaque étape de l'échange. Un professionnel expérimenté a déclaré que le département de gestion des risques a un statut élevé, surveillant en temps réel la liquidité, l'arbitrage, les anomalies de compte et d'autres projets à risque, en collaborant étroitement avec les différents départements.
Cependant, la gestion des risques à un stade de développement rapide limitera sans aucun doute la vitesse. La situation actuelle de l'industrie n'est pas idéale. Certaines plateformes de trading de taille moyenne et petite manquent encore de conscience en matière de gestion des risques, tant au niveau physique qu'au niveau des systèmes ou de la gouvernance. Si l'industrie de la blockchain veut entrer dans le mainstream, les plateformes de trading doivent traiter correctement la "tragédie de la gestion des risques".
La sécurité des actifs est essentielle
En 2019, la valeur totale des actifs volés sur les plateformes de cryptoactifs a atteint 283 millions de dollars. Le phénomène de "disparition" se produit encore régulièrement, et la sécurité des actifs est au centre des préoccupations.
Certaines plateformes ont mis en place des audits financiers stricts, des alertes de surveillance en temps réel, une séparation des portefeuilles chauds et froids, et ont également établi des fonds de protection pour les utilisateurs. Certaines d'entre elles mettent l'accent sur la réconciliation en temps réel et par lots, le suivi en temps réel des adresses blockchain, et renforcent l'éducation à la Gestion des risques.
Le stockage sous garantie est un moyen important d'améliorer la sécurité des actifs. Certains experts suggèrent que les petites et moyennes entreprises pourraient envisager d'introduire des services de garde tiers ou d'acheter une assurance. De plus, la plateforme peut choisir d'être transparente et d'inviter des pairs à superviser afin de réduire le risque de détournement d'actifs.
La conformité est la base
Adopter activement la réglementation et opérer de manière conforme peut réduire les risques politiques et juridiques. Plusieurs plateformes ont mis en place des systèmes de gestion des risques de conformité couvrant les étapes avant, pendant et après. Certaines plateformes répartissent également les risques de conformité par des opérations distribuées et demandent des licences dans plusieurs pays.
La technologie est un bouclier
Les problèmes de sécurité technique sont assez courants, même les grandes plateformes ne peuvent y échapper. Certaines plateformes ont construit des systèmes de gestion des risques complets, utilisant des technologies telles que le big data et l'IA pour une surveillance des risques en temps réel et une détection intelligente.
Le contrôle interne ne doit pas être négligé
Près de 2/3 des problèmes de cybersécurité proviennent de négligences des employés internes. La plupart des plateformes mettent l'accent sur des mesures telles que la normalisation des processus, la répartition des responsabilités, la gestion des autorisations et les audits réguliers. Certaines plateformes effectuent également des "opérations de phishing" internes ou appliquent un "modèle de confiance zéro".
S'inspirer de l'expérience financière traditionnelle
Les exigences en matière de gestion des risques sur le marché des cryptoactifs peuvent être plus élevées. Les professionnels du secteur recommandent que le domaine de la blockchain s'efforce d'extraire des informations on-chain et de les transformer en indicateurs de décision de gestion des risques. De plus, la séparation des transactions et des actifs, ainsi que des modèles de partage des fonctions de règlement et de conservation, sont également dignes d'être pris en compte.
Les plateformes de Cryptoactifs doivent encore intensifier leurs investissements en Gestion des risques. Des études montrent que, en moyenne, seules 13 % des effectifs et 17 % du budget des échanges sont consacrés à l'exploitation sécurisée. Compte tenu des perspectives du secteur, les plateformes devraient envisager à long terme d'allouer plus de ressources à la construction de systèmes avancés de Gestion des risques.
Comme l'a dit un professionnel du secteur, l'investissement dans la gestion des risques peut être considéré comme un coût d'opportunité. Plus une entreprise attache de l'importance à sa réputation et à ses intérêts à long terme, plus elle veillera à la sécurité des actifs de ses clients.
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VCsSuckMyLiquidity
· Il y a 17h
Il faut le dire, la gestion des risques, c'est comme faire du cupping.
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airdrop_whisperer
· 08-05 08:41
Ah, fcoin a explosé, j'ai failli perdre tout mon capital.
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EyeOfTheTokenStorm
· 08-04 23:03
Regardez les données pour faire du day trading, croyez à la technologie et non aux larmes ! Après tout, FCoin est aussi un "PI", cette fois ne laissez pas encore les pigeons partir~
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PhantomMiner
· 08-04 06:15
Parler de gestion des risques, c'est comme ne rien dire.
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ForkTongue
· 08-04 06:14
Encore une fois, un tas de discours habituels sur la sécurité et le risque. Ceux qui comprennent, comprennent.
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GateUser-26d7f434
· 08-04 05:51
Les dex mal régulés sont vraiment attrayants.
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GweiObserver
· 08-04 05:49
Hmm, qui se souvient du jour où fcoin a fait un Rug Pull ?
Stratégie complète de gestion des risques de la plateforme de chiffrement : sécurité des actifs, conformité et technologie en équilibre.
Gestion des risques : défis et stratégies des plateformes de trading de cryptoactifs
Le risque provient du mot italien "RISQUE", qui désignait à l'origine le danger objectif dans la nature. Dans la société moderne, le risque dépend davantage de notre liberté de choix que du destin.
L'historien financier Peter Burns a souligné que la montée et la chute des entreprises, les fluctuations des marchés boursiers, ainsi que les guerres et les récessions économiques, surviennent souvent lorsque les gens sont pris au dépourvu. En tant que fournisseur de liquidité sur le marché des cryptoactifs, la gestion des risques des plateformes d'échange est particulièrement importante. Les plateformes d'échange de cryptoactifs combinent plusieurs fonctions telles que la garde d'actifs, le rapprochement des transactions et le règlement, ce qui en fait de véritables centres financiers super puissants.
Les responsables de la gestion des risques dans l'industrie estiment généralement que la gestion des risques dans le secteur de la blockchain est clairement insuffisante. Cela a conduit à des tragédies telles que l'effondrement de FCoin. Comment bien gérer les risques est devenu un sujet important d'intérêt pour l'industrie.
Gestion des risques
Le plus grand risque systémique sur le marché du chiffrement provient des changements de réglementation politique. Les risques non systémiques que les participants au marché peuvent contrôler incluent : le risque technologique, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de confiance et le risque moral, etc.
Le département de gestion des risques est étroitement lié à chaque étape de l'échange. Un professionnel expérimenté a déclaré que le département de gestion des risques a un statut élevé, surveillant en temps réel la liquidité, l'arbitrage, les anomalies de compte et d'autres projets à risque, en collaborant étroitement avec les différents départements.
Cependant, la gestion des risques à un stade de développement rapide limitera sans aucun doute la vitesse. La situation actuelle de l'industrie n'est pas idéale. Certaines plateformes de trading de taille moyenne et petite manquent encore de conscience en matière de gestion des risques, tant au niveau physique qu'au niveau des systèmes ou de la gouvernance. Si l'industrie de la blockchain veut entrer dans le mainstream, les plateformes de trading doivent traiter correctement la "tragédie de la gestion des risques".
La sécurité des actifs est essentielle
En 2019, la valeur totale des actifs volés sur les plateformes de cryptoactifs a atteint 283 millions de dollars. Le phénomène de "disparition" se produit encore régulièrement, et la sécurité des actifs est au centre des préoccupations.
Certaines plateformes ont mis en place des audits financiers stricts, des alertes de surveillance en temps réel, une séparation des portefeuilles chauds et froids, et ont également établi des fonds de protection pour les utilisateurs. Certaines d'entre elles mettent l'accent sur la réconciliation en temps réel et par lots, le suivi en temps réel des adresses blockchain, et renforcent l'éducation à la Gestion des risques.
Le stockage sous garantie est un moyen important d'améliorer la sécurité des actifs. Certains experts suggèrent que les petites et moyennes entreprises pourraient envisager d'introduire des services de garde tiers ou d'acheter une assurance. De plus, la plateforme peut choisir d'être transparente et d'inviter des pairs à superviser afin de réduire le risque de détournement d'actifs.
La conformité est la base
Adopter activement la réglementation et opérer de manière conforme peut réduire les risques politiques et juridiques. Plusieurs plateformes ont mis en place des systèmes de gestion des risques de conformité couvrant les étapes avant, pendant et après. Certaines plateformes répartissent également les risques de conformité par des opérations distribuées et demandent des licences dans plusieurs pays.
La technologie est un bouclier
Les problèmes de sécurité technique sont assez courants, même les grandes plateformes ne peuvent y échapper. Certaines plateformes ont construit des systèmes de gestion des risques complets, utilisant des technologies telles que le big data et l'IA pour une surveillance des risques en temps réel et une détection intelligente.
Le contrôle interne ne doit pas être négligé
Près de 2/3 des problèmes de cybersécurité proviennent de négligences des employés internes. La plupart des plateformes mettent l'accent sur des mesures telles que la normalisation des processus, la répartition des responsabilités, la gestion des autorisations et les audits réguliers. Certaines plateformes effectuent également des "opérations de phishing" internes ou appliquent un "modèle de confiance zéro".
S'inspirer de l'expérience financière traditionnelle
Les exigences en matière de gestion des risques sur le marché des cryptoactifs peuvent être plus élevées. Les professionnels du secteur recommandent que le domaine de la blockchain s'efforce d'extraire des informations on-chain et de les transformer en indicateurs de décision de gestion des risques. De plus, la séparation des transactions et des actifs, ainsi que des modèles de partage des fonctions de règlement et de conservation, sont également dignes d'être pris en compte.
Les plateformes de Cryptoactifs doivent encore intensifier leurs investissements en Gestion des risques. Des études montrent que, en moyenne, seules 13 % des effectifs et 17 % du budget des échanges sont consacrés à l'exploitation sécurisée. Compte tenu des perspectives du secteur, les plateformes devraient envisager à long terme d'allouer plus de ressources à la construction de systèmes avancés de Gestion des risques.
Comme l'a dit un professionnel du secteur, l'investissement dans la gestion des risques peut être considéré comme un coût d'opportunité. Plus une entreprise attache de l'importance à sa réputation et à ses intérêts à long terme, plus elle veillera à la sécurité des actifs de ses clients.