8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, el rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha atraído a una gran cantidad de emprendedores al campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país no solo necesitan resolver problemas relacionados con el negocio, sino que también enfrentan complejos desafíos legales y de cumplimiento. Este artículo resume algunas de las cuestiones legales más frecuentes, con el objetivo de proporcionar ideas e inspiración a los emprendedores de Web3.
1. Zonas prohibidas para el emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, en nuestro país hay tres áreas prohibidas para proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: emitir monedas, operar intercambios de criptomonedas y la minería. Los emprendedores deben ser cautelosos y evitar cruzar estas líneas rojas.
Los proyectos de emisión de monedas pueden implicar riesgos de recaudación de fondos ilegal. El 4 de septiembre de 2017, un anuncio emitido por siete ministerios detuvo todas las actividades de ICO en el país. Los negocios relacionados con las monedas virtuales se consideran actividades financieras ilegales, incluyendo los intercambios entre moneda fiduciaria y moneda virtual, así como entre monedas virtuales. Además, debido al alto consumo de energía y las grandes emisiones de carbono, la notificación relacionada de 2021 prohibió la actividad de "minería" de monedas virtuales.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los delitos de apertura de casinos y organización y liderazgo de actividades de venta piramidal, entre otros, son riesgos legales penales comunes en el ámbito de las criptomonedas. Tomando como ejemplo los juegos Web3, los proyectos nacionales enfrentan una doble restricción de las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain, lo que conlleva un alto riesgo legal. En el país está prohibida la emisión de tokens y el retiro de tokens dentro de los juegos, por lo que si los desarrolladores de juegos recuperan directa o indirectamente los artículos del juego, esto podría implicar un riesgo de juego. Además, los modelos de promoción como la distribución multinivel y el reclutamiento pueden constituir un riesgo de venta piramidal.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas para actividades de lavado de dinero. El anonimato de las transacciones y su naturaleza transfronteriza aumentan la dificultad para rastrear el origen de las transacciones. Como la industria más cercana a los fondos, la industria Web3 enfrentará mayores exigencias en la regulación contra el lavado de dinero. Una vez que se determine que se ha cometido un delito, esto podría resultar en multas enormes, penas de prisión para los controladores o la expulsión forzada del mercado.
Por lo tanto, establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales relacionadas es un tema importante para los emprendedores de Web3.
4. Aplicación de la ley en proyectos de expansión internacional
El ámbito de aplicación del derecho penal chino es amplio; siempre que el modelo de negocio esté relacionado con China, teóricamente puede estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si es operado esencialmente por ciudadanos chinos y se dirige a usuarios en el continente chino, todavía existen riesgos legales penales relacionados. Aumentar los factores extranjeros puede reducir el riesgo en forma, pero no puede eliminarlo por completo.
5. Cumplimiento de la repatriación de fondos extranjeros
Para las situaciones en las que los ingresos de empresas extranjeras necesitan ser utilizados en el continente, se puede lograr a través de la inversión extranjera directa (FDI). La FDI incluye la creación de empresas de inversión extranjera por parte de inversores extranjeros en China o la obtención de derechos sobre empresas en el continente chino. Actualmente, excepto en campos específicos, los inversores extranjeros disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los inversores del continente. Áreas comunes de emprendimiento en Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, la tecnología de cadena cruzada, DAPP, etc., son aplicables a la FDI.
6. Protección de la información y seguridad de datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Ignorar la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos puede llevar a consecuencias graves, como ataques de hackers. Por ejemplo, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió pérdidas millonarias debido a problemas de seguridad.
Los proyectos Web3 operados en el país deben cumplir con la "Ley de Protección de Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", estableciendo un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos en el extranjero también deben cumplir con las regulaciones pertinentes de China y del país en el que se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales de la delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relevantes clasifican las actividades de criptomonedas como actividades financieras ilegales, todavía existen disputas en la práctica. Las instituciones, como agentes de inversión, pueden enfrentar la defensa de los derechos de los inversores en caso de pérdidas. Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito, que aclare las cláusulas de jurisdicción, para reducir el riesgo penal y facilitar la resolución de disputas.
8. Problemas de empleo de empresas extranjeras en el país
Si las actividades de la empresa violan la ley penal china, incluso si están registradas en el extranjero, será difícil evitar completamente los riesgos penales en el país. Al emplear personal en el país, se enfrentan principalmente a dos riesgos: primero, la falta de estabilidad laboral de los empleados, que podrían ser objeto de una investigación en cualquier momento; segundo, si un empleado es investigado, podría resultar en la filtración de información clave de la empresa, afectando su operación normal.
Conclusión
Los emprendedores de Web3, antes de iniciar un negocio, deben comprender plenamente los límites legales y evitar involucrarse en actividades de alto riesgo penal. Incluso en proyectos de expansión internacional, si están dirigidos a usuarios nacionales, también deben cumplir con las regulaciones pertinentes tanto de China como del país donde se encuentre el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar claridad y consejos prácticos a los profesionales de la industria, apoyando el desarrollo sólido de la causa Web3.
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8 grandes riesgos legales que los emprendedores de Web3 deben tener en cuenta y estrategias para enfrentarlos
8 grandes problemas legales que los emprendedores de Web3 deben seguir
En los últimos años, el rápido desarrollo de la tecnología blockchain ha atraído a una gran cantidad de emprendedores al campo de Web3. Sin embargo, los emprendedores de Web3 en el país no solo necesitan resolver problemas relacionados con el negocio, sino que también enfrentan complejos desafíos legales y de cumplimiento. Este artículo resume algunas de las cuestiones legales más frecuentes, con el objetivo de proporcionar ideas e inspiración a los emprendedores de Web3.
1. Zonas prohibidas para el emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, en nuestro país hay tres áreas prohibidas para proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: emitir monedas, operar intercambios de criptomonedas y la minería. Los emprendedores deben ser cautelosos y evitar cruzar estas líneas rojas.
Los proyectos de emisión de monedas pueden implicar riesgos de recaudación de fondos ilegal. El 4 de septiembre de 2017, un anuncio emitido por siete ministerios detuvo todas las actividades de ICO en el país. Los negocios relacionados con las monedas virtuales se consideran actividades financieras ilegales, incluyendo los intercambios entre moneda fiduciaria y moneda virtual, así como entre monedas virtuales. Además, debido al alto consumo de energía y las grandes emisiones de carbono, la notificación relacionada de 2021 prohibió la actividad de "minería" de monedas virtuales.
2. Riesgos legales de los modelos de proyectos Web3
Los delitos de apertura de casinos y organización y liderazgo de actividades de venta piramidal, entre otros, son riesgos legales penales comunes en el ámbito de las criptomonedas. Tomando como ejemplo los juegos Web3, los proyectos nacionales enfrentan una doble restricción de las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain, lo que conlleva un alto riesgo legal. En el país está prohibida la emisión de tokens y el retiro de tokens dentro de los juegos, por lo que si los desarrolladores de juegos recuperan directa o indirectamente los artículos del juego, esto podría implicar un riesgo de juego. Además, los modelos de promoción como la distribución multinivel y el reclutamiento pueden constituir un riesgo de venta piramidal.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas para actividades de lavado de dinero. El anonimato de las transacciones y su naturaleza transfronteriza aumentan la dificultad para rastrear el origen de las transacciones. Como la industria más cercana a los fondos, la industria Web3 enfrentará mayores exigencias en la regulación contra el lavado de dinero. Una vez que se determine que se ha cometido un delito, esto podría resultar en multas enormes, penas de prisión para los controladores o la expulsión forzada del mercado.
Por lo tanto, establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales relacionadas es un tema importante para los emprendedores de Web3.
4. Aplicación de la ley en proyectos de expansión internacional
El ámbito de aplicación del derecho penal chino es amplio; siempre que el modelo de negocio esté relacionado con China, teóricamente puede estar sujeto a la jurisdicción del derecho penal chino. Incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si es operado esencialmente por ciudadanos chinos y se dirige a usuarios en el continente chino, todavía existen riesgos legales penales relacionados. Aumentar los factores extranjeros puede reducir el riesgo en forma, pero no puede eliminarlo por completo.
5. Cumplimiento de la repatriación de fondos extranjeros
Para las situaciones en las que los ingresos de empresas extranjeras necesitan ser utilizados en el continente, se puede lograr a través de la inversión extranjera directa (FDI). La FDI incluye la creación de empresas de inversión extranjera por parte de inversores extranjeros en China o la obtención de derechos sobre empresas en el continente chino. Actualmente, excepto en campos específicos, los inversores extranjeros disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los inversores del continente. Áreas comunes de emprendimiento en Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, la tecnología de cadena cruzada, DAPP, etc., son aplicables a la FDI.
6. Protección de la información y seguridad de datos
A pesar de que la blockchain enfatiza la descentralización, los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones. Ignorar la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos puede llevar a consecuencias graves, como ataques de hackers. Por ejemplo, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió pérdidas millonarias debido a problemas de seguridad.
Los proyectos Web3 operados en el país deben cumplir con la "Ley de Protección de Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", estableciendo un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos en el extranjero también deben cumplir con las regulaciones pertinentes de China y del país en el que se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales de la delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relevantes clasifican las actividades de criptomonedas como actividades financieras ilegales, todavía existen disputas en la práctica. Las instituciones, como agentes de inversión, pueden enfrentar la defensa de los derechos de los inversores en caso de pérdidas. Se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito, que aclare las cláusulas de jurisdicción, para reducir el riesgo penal y facilitar la resolución de disputas.
8. Problemas de empleo de empresas extranjeras en el país
Si las actividades de la empresa violan la ley penal china, incluso si están registradas en el extranjero, será difícil evitar completamente los riesgos penales en el país. Al emplear personal en el país, se enfrentan principalmente a dos riesgos: primero, la falta de estabilidad laboral de los empleados, que podrían ser objeto de una investigación en cualquier momento; segundo, si un empleado es investigado, podría resultar en la filtración de información clave de la empresa, afectando su operación normal.
Conclusión
Los emprendedores de Web3, antes de iniciar un negocio, deben comprender plenamente los límites legales y evitar involucrarse en actividades de alto riesgo penal. Incluso en proyectos de expansión internacional, si están dirigidos a usuarios nacionales, también deben cumplir con las regulaciones pertinentes tanto de China como del país donde se encuentre el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar claridad y consejos prácticos a los profesionales de la industria, apoyando el desarrollo sólido de la causa Web3.