米国州庁、人気のソーシャルメディアプラットフォームでの仮想通貨詐欺の増加を警告

最近、同州の金融規制当局である金融規制局（DFR）は、広く利用されているソーシャルメディアプラットフォーム上で仮想通貨投資詐欺が増加していることについてバーモント州民に警告を発した。

バーモント州金融規制局（DFR）は、仮想通貨詐欺の急増は、被害者を誘惑するために何層もの欺瞞を使用し、ますます洗練されカスタマイズされた戦術を採用する洗練された詐欺師によるものであると考えています。

そのため、バーモント州の住民は、経済的損失を最小限に抑え、加害者の特定と追跡を容易にするために、詐欺事件が発生した場合は直ちに報告することが求められます。

Instagram: 米国政府機関によって特定された仮想通貨詐欺のトッププラットフォーム

ナウム・ランツマンさん（74）は先月、2つの著名なソーシャルメディアプラットフォームを介した仮想通貨詐欺の被害に遭い、これまでの貯金34万ドルを失った。

ランツマンさんの人生はパンデミックの影響で予期せぬ方向に変化し、仮想通貨への投資に興味を持っていることに気づきました。 Naum Lantsman さんは、何気なくソーシャル メディアを閲覧しているときに、SpireBit という会社の投稿を見つけました。

彼が仮想通貨詐欺師と最初に遭遇したのはインスタグラムであったが、米連邦取引委員会（FTC）はインスタグラムを仮想通貨詐欺に関連する主要なプラットフォームと認定している。

好奇心から、彼は仮想通貨詐欺師たちと関わりを持つことにしました。投稿では、スパイアビットを、ナウムを詐欺に誘い込んだ仮想通貨を扱う「国際金融ブローカー」だと説明した。

最初の連絡の後、Pavel を名乗る会社の代表者がメッセージング アプリ Telegram に連絡しました。彼はランツマンの母国語であるロシア語で執筆している。

パベルとランツマンは定期的に話し合うようになり、家族の問題や旧ソ連での共通の背景について話し合った。これらのやり取りはすべて Telegram 経由で行われます。

スパイアビットの幹部らは何日にもわたって同氏に圧力をかけ、最終的にはランツマン氏の意向に反して投資するよう説得した。ランツマンは 500 ドルから始め、最終的には生涯の貯金 (合計 340,000 ドル以上) を SpireBit 口座に注ぎました。

ランツマン氏の口座には、資金が入金され、増加していることが示されている。しかし、利益の伸びを示すグラフは完全に偽物です。

同氏が口座から資金を引き出そうとしたところ、スパイアビットは英国に拠点を置くバークレイズ銀行を装った偽造文書を提示し、「安全対策」として2％の手数料を要求した。バークレイズの代表者は後にこの文書が偽造であることを認めた。

ランツマン氏は以前のアカウントから仮想通貨詐欺については知っていたが、まさかそのような犯罪行為の餌食になるとは予想していなかった、と述べた。

バーモント州金融規制局（DFR）は、詐欺師が銀行書類の改ざんや友好的な会話など、詐欺計画を実行するために常に変化する戦術を採用していることを強調しています。

こうした戦術に対抗するには、警戒と徹底的な身元調査が重要です。投資家は、デジタル資産プラットフォームに投資する前に広範な調査を行うことをお勧めします。