FTX創業者SBFは7件の詐欺罪で有罪判決を受け、最高115年の懲役刑に処せられる

FTXの崩壊1周年を迎え、その創設者は陪審団によって7件の詐欺罪を犯したと認定されました。もし有罪となれば、最高115年の刑期に直面する可能性があります。判決は2024年3月28日に下される予定です。被告には控訴権がありますが、1ヶ月間の裁判の様子から見ると、彼にとって状況はあまり有利ではないようです。

アメリカ歴史上最大の金融詐欺事件の一つ

今週、SBFは4日間の証言を終えました。アメリカ東部時間の木曜日午後3時以降、12人の陪審員が審議を開始しました。これらの陪審員は様々な業界から集まり、年齢は33歳から69歳までさまざまです。彼らはすべての7つの罪状について合意しなければ判決を下すことができません。

意外なことに、陪審員はわずか5時間足らずで全会一致の判断を下し、SBFが起訴された7件の詐欺罪すべてに有罪であると認定しました。これらの罪には、送金詐欺、顧客および貸し手に対する詐欺共謀、証券詐欺、商品詐欺、そしてマネーロンダリングの共謀が含まれます。アメリカ合衆国司法省の情報によれば、各起訴の最高刑期は5年から20年の間です。

すべての告発が成立した場合、SBFは最大115年の懲役に直面することになります。検察はこれを「アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ」と主張しています。裁判官ルイス・キャプランは2024年3月28日を判決の日に仮設定しました。

弁護人が審判前後に何度も裁判官の判決に異議を唱えたことを考慮すると、彼らは判決に対して控訴することが予想されます。

さらに、SBFは2024年3月に行われる予定の別の裁判にも直面しており、5件の追加の刑事告発が含まれています。したがって、最終的な裁判および判決の結果が確定するまでには、少なくとも半年はかかる可能性があります。

SBFの"だらけた"証言が裁判官を怒らせる

過去4日間の弁護で、SBFのパフォーマンスはしばしば信じられないものに感じられた。

検察は結論の弁論で、SBFがFTXの顧客、貸し手、投資家を故意に共謀して欺き、顧客の資金を関連ヘッジファンドに移転し、リスク投資、政治献金、高額不動産の購入に使用したと指摘しました。

弁護側はSBFの行動には誤りがあったが、出発点は「善意」であると主張しています。SBFの弁護士Mark S. Cohenは、Samが数十億ドルの価値を持つ二つの企業を最大限努力して運営してきたと弁護し、いくつかの決定は良い結果を得たが、いくつかは非常に悪かったと述べました。彼は陪審団に現実の状況を考慮するよう呼びかけ、「現実世界でのコミュニケーションの誤り」、「間違い」および「遅延」がFTXの崩壊を引き起こしたとし、故意の詐欺ではないとしています。

しかし、SBF本人の証言には「覚えていない」と他者に責任を転嫁する発言があふれています。これに法廷は何度も不満を抱き、裁判官は彼に質問に答えるよう何度も注意しなければなりませんでした。

例えば、SBFは自分がAlameda Researchの日常取引決定に関与していないと主張し、FTXの倒産後から逮捕されるまでの関連報道を思い出せないと言っています。彼は顧客資金の流用をAlameda Researchの"リスク管理"の一部として説明し、取引所の崩壊をAlameda Researchの責任者であるCaroline Ellisonが市場リスクを適切にヘッジできなかったことに帰しています。

こうした狡猾な「弁論者」に対して、検察はメディアの報道や動画、SBFのソーシャルメディアの発言などの証拠を繰り返し示さざるを得なかった。

SBFにとって、この「ダメにする」証言戦略は価値のある「ギャンブル」である。陪審員の一人を説得できれば、結果を変えるチャンスがある。しかし、最終的には、期待に反する結果となった。彼のかつてのビジネスパートナーたちはすでに有罪を認め、彼を告発するために出廷しており、彼の弁解は状況を覆すのが難しいように思える。

レッドウッドキャピタルのパートナー、アルフレッド・リンはソーシャルメディアで声明を発表し、SBFの有罪判決を支持する意向を示しました。彼は、この判決が一般に知られている事実を確認したと考えており、SBFが顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を含む多くの人々を誤導し、欺いたことを示しています。

陪審団の判決はSBF事件の審理における重要な一歩を示しています。1ヶ月間の審理状況から見ると、最終的な量刑結果はこの事件に注目している人々を失望させることはないかもしれません。