仮想通貨規制のダイナミクスの概要

最近、複数の国や地域の規制当局が暗号化通貨とブロックチェーン業界に対して一連の新しい政策や措置を導入しました。

アメリカの規制動向

アメリカ財務省と国税庁は、関連する規制が施行されるまで、企業は現金収入のようにデジタル資産の収入を報告する必要がないと発表しました。この決定は、暗号化企業に一時的な規制の緩衝を提供します。

証券取引委員会は「ディーラー」の定義を拡大し、頻繁に大量の流動性を提供する市場参加者を含め、デジタル資産証券に関連する参加者を含めました。これは、一部の暗号企業がSECに登録し、関連する規制を遵守する必要があることを意味します。

エネルギー情報局は、2024年2月から半年間、アメリカで運営されている一部の暗号化マイニング会社に対して電力消費調査を行うための一時的な許可を取得しました。

商品先物取引委員会は、複数の暗号化資産に関連する詐欺事件に対して法的措置を講じ、人工知能詐欺やデーティングアプリに関連する投資詐欺に関する警告を発表しました。

国会方面、多くの議員がデジタル資産の規制に関連する法案や決議を提案し、違法な金融行為や暗号化の保管などの側面に関わっています。

司法省は、取引所の違法運営、SIMカードのハイジャック、ポンziスキームなどを含む複数の暗号通貨関連犯罪事件について起訴および判決を行いました。

国際的な規制の動向

欧州連合は新しいマネーロンダリング対策に関する暫定合意に達し、暗号サービスプロバイダーに対して1000ユーロ以上の取引に対する顧客デューデリジェンスを要求しています。

ドイツの警察は大規模な作戦で21.7億ドル相当のビットコインを押収しました。

韓国は暗号化プラットフォームHaru Investの幹部を逮捕し、大量の暗号通貨を盗んだとして告発しました。

タイ証券取引委員会は、ジップメックス取引所の業務を停止しました。

英国銀行と財務省はデジタルポンドに関する相談文書を発表し、プライバシー保護を強調した。

国連は報告を発表し、東アジアおよび東南アジア地域における暗号通貨の違法使用について議論しました。

全体的に見ると、世界の規制当局は暗号業界に対する規制の強化を進めており、同時に革新とリスク管理のバランスを取る方法を模索しています。