バイタルマネー目薬再現：高利誘いの下の投資罠

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題になっています。報道によると、このプラットフォームには約200万人の投資者が参加し、関与した金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者はすでに海外に逃亡したとされています。

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このプラットフォームはバイタルマネー投資の名の下に、高い収益を利用して消費者を引き付けています。単日の収益率は1%に達し、高額の報酬を設定することで大々的に下位メンバーを増やし、下位メンバーの数に応じて分配比率を設定しています。プラットフォームがすでに返済できない状況にもかかわらず、ユーザーは引き続き参加しています。

湖北の投資家が、彼女はこのプラットフォームに約55000元を投資したが、現在は引き出せなくなっていると述べた。別の武漢の投資家は、プラットフォームの宣伝によれば、投資家は海外の金や原油投資に参加することで、毎日1%の利回りを得ることができるが、投入した資金は1ヶ月以内に引き出せないと明かした。

プラットフォームで出金が困難になった後、運営側は会社が規制当局に脱税と認定されたと主張し、ユーザーに保有額の10%を"税金"として支払うよう要求しました。しかし、これはプラットフォームが投資家を最後に収穫する手段である可能性が高いです。

各地の規制当局はこのプラットフォームに対してリスク警告を発出し、資金集めの詐欺の疑いがあると指摘しています。プラットフォームは「直接推奨報酬」や「チームコミッション」などの方法で下位を育成し、チームの人数に応じてレベルと分配比率を決定し、合計で9つのレベルを設定しています。

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専門家は、これは典型的な違法集資と詐欺行為であると指摘しています。違法者は、伝統的な違法集資の構造をバイタルマネーの流通メカニズムに組み込むことで、既存の金融システムによる越境大口資金移動の監視を回避しています。

注意すべきは、一部の参加者がリスクを承知の上で、それでも運をかけて参加し、「博傻ゲーム」で利益を得ようとしていることです。しかし、法律の専門家は、組織の核心メンバーでなくても、積極的に参加し、一定の規模に達することが共犯となる可能性があると警告しています。

一般の投資家にとって、投資プラットフォームが信頼できるかどうかを判断するための重要なポイントは、資金の流れ、投資の目的、監督主体、および責任を負う者が明確であるかどうかです。これらの質問に明確に答えられない場合は、慎重に対処し、投資の罠に陥らないようにするべきです。

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